Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền?
Giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 16 Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Theo đó, giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền bao gồm:
a) Giao dịch với giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp;
b) Giao dịch với tổ chức, cá nhân tại quốc gia, vùng lãnh thổ nằm trong danh sách do Lực lượng đặc nhiệm tài chính công bố nhằm chống rửa tiền hoặc danh sách cảnh báo.
Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về giao dịch phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012.
Trân trọng!
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Tái định cư là gì? Địa điểm tái định cư do nhà nước thu hồi đất được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên nào?
- Công ty có bắt buộc phải phổ biến công khai quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc không?
- Cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh như thế nào?
- Cá độ bóng đá bị phạt bao nhiêu năm tù? Được miễn trách nhiệm hình sự khi nào?
- Hướng dẫn cách đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh năm 2024?