Tra cứu phòng chống rửa tiền đối với tiền ảo

Thông báo 81/TB-VPCP năm 2025 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hóa, tiền mã hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quản lý đối với các hoạt động, giao dịch cho phép thí điểm; xác định cụ thể cơ chế thí điểm cho phép thành lập sàn giao dịch; xây dựng các quy định về bảo vệ người đầu tư, phòng, chống rửa tiền; các quy định về đăng ký, biện pháp quản lý, kiểm soát đối với việc phát hành, giao dịch tài sản mã hóa... b) Báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2024 về Kế hoạch thực hiện sau đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền giai đoạn 2018-2022 do Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cao năng lực cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai công tác phòng, chống rửa tiền hiệu quả, phù hợp với rủi ro rửa tiền quốc gia. 7. Nâng cao hiểu biết, nhận thức của các đối tượng báo cáo về rủi ro rửa tiền và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền hiệu quả, phù hợp nhằm kiểm soát, giảm thiểu rủi ro rửa tiền. 8.

Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

của Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT), bao gồm: - Chức năng phân tích và chuyển giao thông tin - Phân bổ đầy đủ nguồn lực (cả về nhân sự và tài chính), và - Theo đuổi các thỏa thuận và tham gia độc lập trong việc trao đổi thông tin hoặc nằm trong cơ cấu tổ chức của NHNN hoặc với tư cách là một cơ quan độc lập

Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trợ khủng bố, hành vi phổ biến vũ khí và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; nghiên cứu vấn đề quy định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân phi thương mại; - Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn hai luật này; - Luật Kinh doanh bất động sản trong đó quy định đảm bảo giao dịch mua bán,

Thông báo 286/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sai phạm. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến tiền, vàng; các bộ, ngành có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các tài sản vật chất, hàng hóa khác phù hợp với chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của từng bộ, cơ quan; làm rõ vai trò chủ trì, phối hợp của các bộ, cơ quan trong phòng chống rửa tiền; - Tôn

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2024 phòng, chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2025

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tuyến kênh, rạch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 tại Công văn số 7039/UBND-KT ngày 26/12/2022 để trữ nước; chuẩn bị sẵn sàng máy bơm để bơm chuyền cứu lúa. Bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống hạn, mặn đảm bảo sản xuất không để tình trạng kênh, mương bồi lắng gây thiếu nước tưới. Đối với những khu

Kế hoạch 3156/KH-UBND năm 2017 về triển khai Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo do tỉnh Hà Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017. 2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử và tài sản ảo (như các quy định pháp luật về: Dân sự, Đầu tư, Công nghệ thông tin, Giao dịch điện tử, Thuế, Phòng, chống rửa tiền, Doanh nghiệp...) - Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện,

Quyết định 1255/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Đề án Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sung năm 2012, 2014); Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014); Luật quản lý thuế năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014, 2016); (vi) Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật, Pháp lệnh này về các vấn đề liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo. - Khảo sát, tập hợp

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2023 về phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng chống hạn, mặn đảm bảo sản xuất không để tình trạng kênh, mương bồi lắng gây thiếu nước tưới. Đối với những khu vực có cao trình mặt ruộng thấp (từ +0,3 đến +0,5m) phải tổ chức tôn cao bờ bao, bờ thửa để bảo vệ những vùng trũng khi hệ thống kênh làm nhiệm vụ tích trừ nước.

Quyết định 2414/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bàn tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND địa phương và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện. - Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các địa phương và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát để đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2022 về phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thực hiện nạo vét các tuyến kênh cấp 2, cấp 3 để trữ nước, bơm chuyền cứu lúa. Bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng chống hạn, mặn đảm bảo sản xuất không để tình trạng kênh, mương bồi lắng gây thiếu nước tưới. Đối với những khu vực có cao trình mặt ruộng thấp (từ +0,3 đến +0,5m) phải tổ chức tôn cao bờ bao, bờ

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2018 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối. II. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TẠI TRỤ SỞ CHÍNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm

Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền. b) Nghiên cứu thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để đề xuất biện pháp đối với hoạt động huy động vốn qua phát hành tiền ảo (ICO). c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bố, gian lận, trốn thuế. - Tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo; rà soát các tổ chức, cá nhân có giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo, các tổ chức có hoạt động xử lý giao dịch mua bán, trao đổi tiền ảo và có biện pháp xử lý đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 phòng chống hạn, xâm nhập mặn và cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh) a) Chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn Tiền Giang, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang thường xuyên theo dõi diễn biến hạn, mặn; đặc biệt theo dõi chặt chẽ hướng xâm nhập mặn

Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

địa bàn quản lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. 4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm không được san lấp theo Danh mục đã được phê duyệt a) Lập danh mục hồ sơ quản lý đối với từng hồ, ao, đầm và xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp đảm bảo theo đúng mục

Quyết định 1341/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cá nhân 3.2.1. Mang phương tiện phòng hộ cá nhân Trước khi mang phương tiện PHCN cần kiểm tra số lượng, loại, kích cỡ phù hợp với người mang; kiểm tra chất lượng (đúng tiêu chuẩn quy định, không rách, thủng, hết hạn,...), sau đó lần lượt tiến hành các bước: Bước 1: Vệ sinh tay. Bước 2: Mặc áo choàng chống dịch. Bước 3 :

Quyết định 4159/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

- 1 Có thể sử dụng áo choàng chống dịch thay thế bộ quần áo liền hoặc rời tại khu vực ICU có áp lực âm hoặc đạt thông khí tối thiểu 12 luồng khí đổi mới mỗi giờ. III. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân 1. Mang và tháo khẩu trang 1.1. Khẩu trang y tế 1.1.1. Kỹ thuật mang khẩu trang: - Vệ sinh tay. -

Quyết định 2553/QĐ-BYT năm 2020 về "Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phúc --------------- Số: 2553/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÔNG TÁC KIỂM DỊCH Y TẾ PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM COVID-19 ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI CÁC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG

Quyết định 3802/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt và công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” đến các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trên địa bàn thực hiện quản lý các hồ, ao, đầm, phá không được san lấp theo đúng quy định của pháp luật. - Phối hợp với các đơn vị có liên