|
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tra cứu "Tội rửa tiền"
Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn
của Văn Bản...(Lưu
ý khi tìm kiếm)
|
|
|
Kết quả
1-20
trong
43 văn bản
Ban hành:
24/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
31/05/2019
2
Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/03/2023,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Điều tra truy tố xét xử tội rửa tiền 2023,TTLT 02 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Điều tra truy tố xét xử tội rửa tiền 2023,Thông tư liên tịch Điều tra truy tố xét xử tội rửa tiền Bộ Công An,Tòa án nhân
Ban hành:
31/03/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
14/04/2023
Ban hành:
30/11/2011
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
28/12/2011
Ban hành:
23/02/2024
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
26/02/2024
Ban hành:
28/04/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
29/04/2023
Ban hành:
05/08/2022
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
08/08/2022
7
Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC về trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
tháo gỡ vướng mắc.
2. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân
tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
mình có trách nhiệm chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh
hành vi phạm tội rửa tiền.
3. Trong quá trình điều tra, truy tố,
xét xử tội phạm rửa tiền, nếu cơ quan nào phát sinh khó
khăn, vướng mắc thì
Ban hành:
10/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
14/10/2019
Ban hành:
15/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
15/02/2020
Ban hành:
25/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
26/11/2014
10
Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
khủng
bố
1. Bộ Công an có nhiệm vụ:
Định kỳ hoặc khi phát sinh cung cấp đến
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ các thông tin sau:
a) Thông tin về phương thức, thủ đoạn
mới của tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; các vụ án đã khởi tố, điều tra,
truy tố, xét xử về tội rửa tiền và tài trợ khủng bố.
b) Nguy cơ,
Ban hành:
08/02/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
09/02/2023
Ban hành:
24/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
16/10/2019
Ban hành:
27/11/2019
Hợp nhất: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
12/08/2023
13
Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
làm oan người
vô tội; đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời những vụ án lớn,
dư luận xã hội quan tâm, tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội phạm và tuyên
truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
6. Nâng cao
hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, tội phạm nguồn của tội rửa tiền,
tài trợ
Ban hành:
10/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
21/07/2021
Ban hành:
24/02/2011
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
16/03/2011
Ban hành:
30/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
16/01/2021
Ban hành:
08/03/2011
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
25/03/2011
Ban hành:
14/07/2009
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
15/09/2009
Ban hành:
04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
07/10/2013
Ban hành:
27/05/2009
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
29/05/2009
Ban hành:
07/06/2005
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
20/05/2006
Chú thích
Ban hành: |
Ngày ban hành của văn bản. |
Hiệu lực: |
Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản. |
Tình trạng: |
Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp. |
Đã biết: |
Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực.
Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên
TVPL
Pro mới có thể xem các thông tin này.
|
Tiếng Anh: |
Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh. |
Văn bản gốc: |
Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý. |
Lược đồ: |
Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan. |
Liên quan hiệu lực: |
Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung. |
Tải về: |
Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng. |
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
![](https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/icon_gototop.png)
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|