Tra cứu "Tài sản do người khác phạm tội"

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

DO NGƯỜI KHÁC PHẠM TỘI MÀ CÓ VÀ TỘI RỬA TIỀN Để áp dụng đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đưa tin); c) Bằng nhận thức thông thường, người phạm tội có thể biết được tiền, tài sản do người khác phạm tội mà có (ví dụ: biết chồng là nhân viên của cơ quan nhà nước có mức lương là 08 triệu đồng/tháng và không có nguồn thu nhập khác nhưng A vẫn nhận của chồng số tiền 10 tỷ đồng để góp vốn vào doanh nghiệp mà không hỏi rõ về nguồn tiền);

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thức gây phức tạp an ninh, trật tự, nổi lên là hoạt động cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “tín dụng đen”. Đặc trưng của hoạt động này là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tài chính hợp pháp, huy động vốn trá hình. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chính để cho vay nặng lãi, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “Tín dụng đen” với đặc trưng cơ bản là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính chính thức, huy động vốn trá hình. Thủ đoạn hoạt động của các nhóm đối tượng trên là lợi dụng tâm lý hám lợi nhuận của người

Quyết định 758/2024/QĐ-CTN về đặc xá năm 2024 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

luật Hình sự năm 1985) hoặc mua bán người; gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cho vay lãi nặng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 5. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án "Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030"

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt cần tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có để ngăn chặn “đầu ra” của tội phạm trộm cắp tài sản góp phần kéo giảm loại tội phạm này. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “tín dụng đen” với đặc trưng cơ bản là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính chính thức. Thủ đoạn của các đối tượng trên là lợi dụng tâm lý hám lợi nhuận của người dân để huy động vốn với số lượng lớn rồi bỏ trốn

Quyết định 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cho vay lãi nặng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 5. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân

Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc mua bán người dưới 16 tuổi hoặc đánh tráo người dưới 01 tuổi hoặc chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cho vay lãi nặng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

giật tài sản; cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; mua bán phụ nữ hoặc mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Điều 5: Đặc xá trong trường hợp đặc biệt 1.

Quyết định 1251/2013/QĐ-CTN về đặc xá năm 2013 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ hoặc băng, nhóm thanh toán lẫn nhau. Điều 5. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt. 1. Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề

Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2019 về phòng ngừa, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do tỉnh Cao Bằng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... + Các cơ sở cầm đồ tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do người khác phạm tội mà có. 2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, các ngành trong công tác phòng chống tội phạm nói chung và đối với tội phạm hoạt động "tín dụng đen" nói riêng. Nêu cao trách nhiệm người đứng

Quyết định 2112/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 250) và tội rửa tiền (Điều 251) trong lần sửa đổi Bộ luật Hình sự vào năm 2015 phù hợp với các Công ước và chuẩn mực quốc tế có liên quan. Bộ Tư pháp Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSNDTC), Tòa án nhân dân tối cao (Tòa án NDTC), NHNN, Bộ

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND về Hương ước mẫu của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định về thực hiện đăng ký tạm vắng, tạm trú và đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. - Quy định về phòng cháy, chữa cháy. Điều 12. Những biện pháp để phòng chống các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, trộm cắp, cướp giật, mại dâm, truyền bá văn hóa độc hại (nêu cụ thể), không chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... - Các cơ sở cầm đồ có biểu hiện cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do người khác phạm tội mà có. 2. Địa bàn đấu tranh Toàn tỉnh, trong đó tập trung vào địa bàn trung tâm ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và địa bàn các xã, phường, thị trấn trọng điểm,

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thuê để ở kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đồng thời, phải có trách nhiệm thực hiện theo những nội dung sau: 1. Thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn về điện, về phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm; không được chứa chấp tội phạm hoặc tiêu thụ tài sản do người

Báo cáo 95/BC-UBND về tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (từ ngày 16 tháng 01 năm 2015 đến ngày 15 tháng 03 năm 2015) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 nhằm trao đổi, triển khai các biện pháp, giải pháp phối hợp trong công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ về đối tượng, băng nhóm hoạt động lưu động; điều tra triệt phá các băng nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hoạt động liên tỉnh; công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm và phối hợp

Thông tư liên ngành 11/TTLN năm 1990 về việc xử lý một số loại tội phạm do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Bộ Luật Hình sự). e) Đối với các trường hợp buôn bán kim loại màu không nhằm bán trái phép qua biên giới thì không coi là buôn lậu qua biên giới và tuỳ trường hợp cụ thể mà xử lý như sau: - Nếu buôn bán các loại dây điện, dây thông tin liên lạc... do người khác phạm tội mà có, thì xử lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà

Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Đề án thành lập Đội Công nhân xung kích, tự quản về an ninh, trật tự trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023-2025

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật; trộm cắp, cướp, cướp giật, hủy hoại, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ; cho vay lãi nặng (tín dụng đen); “bảo kê”; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ hàng giả; buôn lậu; các tệ nạn xã hội: mại

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trường, phòng cháy chữa cháy, về phòng chống tệ nạn xã hội, không được chứa chấp tội phạm hoặc chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định; 9. Phải giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh nơi cho thuê, yêu cầu người thuê phải thực hiện các quy định về tạm trú, tạm vắng, thực hiện nếp sống văn minh