Giao dịch đáng ngờ là Giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm hoặc liên quan tới rửa tiền.
có là đất và nhà Mẹ tôi đã trao quyền sang tên cho em út tôi, nên Mẹ tôi thất thế hoàn toàn trong gia đình. Đúa em trai út của tôi vẫn thường hay bênh vợ và mắng nhiếc Mẹ tôi. Cô em dâu thì thường xuyên chửi rủa, mắng nhiếc Mẹ tôi và kiếm đủ thứ chuyện để hành hạ Mẹ tôi, mới đây do xích mính chuyện nhỏ, cô này đã nhảy lên giường ngủ của Mẹ tôi và đè
Q là con trai của Trùm buôn, bán ma túy khét tiếng ở khu vực Nghệ An giáp biên giới Lào. Để hợp pháp hóa nguồn gốc khối tài sản khổng lồ là lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp của cha mình, Q đã dùng 100 tỷ đồng của cha mình để đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí tại tỉnh T. Xin hỏi hành vi của Q có bị coi là rửa tiền
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Hoạt động kinh doanh qua giới thiệu là hoạt động kinh doanh với khách hàng thông qua sự giới thiệu của bên trung gian là một tổ chức tài chính khác trong cùng tập đoàn hoặc tổng công ty hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới.
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền.
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một tài khoản, có quyền chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận ủy thác đầu tư.
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Quan hệ ngân hàng đại lý là hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán và các dịch vụ khác của một ngân hàng tại một quốc gia, vùng lãnh thổ cho một ngân hàng đối tác tại một quốc gia, vùng lãnh thổ khác.
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Người khởi tạo là chủ tài khoản hoặc người yêu cầu tổ chức tài chính thực hiện chuyển tiền điện tử trong trường hợp không có tài khoản.
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Danh sách đen là danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan tới khủng bố và tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Lực lượng đặc nhiệm tài chính là tổ chức liên chính phủ, ban hành các chuẩn mực và thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các biện pháp pháp lý, quản lý và hành động nhằm chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và những hiểm họa có liên quan khác đe dọa
phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua, bố con là người giữa nhưng ít học nên không iết giải quyết sao. Mới đây 25/1/2014, bạn em con qua mượn sân để chà rửa bạt cắm trại, bà ra nói xả đầy nước người ta đi đường rồi không coi ai là chủ trong nhà này, con chỉ nói 1 câu là tiền nước mẹ con trả bà không phải lo, rồi tự nhiên bà gầm lên chửi rủa , bà chửi
Tôi có 01 trường hợp tranh chấp sau, mong các anh chị hướng dẫn: Nhà ông A phía trước nhà ông B. Lối đi vào nhà ông B cặp vách nhà ông A (lối đi chung). Nhà ông A thỉnh thoảng tạt nước ra lối đi chung để không có bụi bay vào nhà và thỉnh thoảng có sử dụng nước làm chảy ra lối đi chung (thỉnh thoảng rửa xe ). Nhưng việc xả nước ra lối đi chung
Anh Nguyễn Đức V đang đi xe máy SH (mới mua 80 triệu đồng) thì M (là người quen của V) vẫy tay xin đi nhờ. Khi đi được một đoạn thì V dừng xe trước quán nước và bảo M cùng vào quán uống nước. Lợi dụng lúc V đi rửa tay thấy xe vẫn cắm khoá điện, M liền nổ máy phóng xe của anh V đi đến hiệu cầm đồ bán xe lấy tiền tiêu. Khi anh V quay ra
bà Hồng tăng ga đồng thời đánh tay lái sang phải để cho xe vào sân, do thiếu sự quan sát cùng với việc xữ lí kém nên ô tô đi lệch sang phải va chạm với cổng thành sắt sau đó va chạm tiếp cổng xi măng ở phía trong,đầu xe bên phải tiếp tục tông ép bà Nụ va chạm vào chậu rửa mặt gắn ở bờ tường làm cho chậu rửa mặt gẫy, bà Nụ ngã ngồi trên các chậu cây
Sự việc xảy ra như sau: Tôi tên Q – SN 1959. Trước nhà tôi là vườn điều (đào lộn hột) của ông T – SN: 1962. Tôi có một cái ao nuôi cá ở sau vườn điều nhà ông T. Trước đây tôi có hỏi xin gia đình ông T cho tôi được kéo đường dây điện qua vườn điều ra ao cá để thắp sáng, nhân thể tôi có ổ điện sẽ đặt tại vườn nhà ông ta để ông ta thuận tiện tưới
Bà không nói rõ là bà thuê đất trả tiền một lần hay hằng năm, do đó, cần xem xét theo hai trường hợp sau:
1. Nếu là thuê đất trả tiền một lần thì được bồi thường về đất (Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013). (Lưu ý: bà phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy
khoản 5 Điều 15 Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Chiếm dụng đường phố để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa; kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng; sản xuất, gia công hàng hóa; làm nơi trông, giữ xe; sửa chữa hoặc rửa xe; đặt, treo biển
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
.jpg)
