Chủ sở hữu hưởng lợi là gì?

Chủ sở hữu hưởng lợi là gì?

Căn cứ pháp lý: Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một tài khoản, có quyền chi phối khi khách hàng thực hiện giao dịch cho cá nhân này hoặc cá nhân có quyền chi phối một pháp nhân hoặc một thỏa thuận ủy thác đầu tư.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tội rửa tiền
Thư Viện Pháp Luật
4,280 lượt xem
Tội rửa tiền
Hỏi đáp mới nhất về Tội rửa tiền
Hỏi đáp Pháp luật
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Rửa tiền là gì? Việt Nam hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền trong các nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hành vi nào được xem là dấu hiệu phạm tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Chủ sở hữu hưởng lợi là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền
Hỏi đáp pháp luật
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố?
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dung trong nội quy của văn phòng công chứng để phòng, chống rửa tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền hiện hành?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Tội rửa tiền có thể đặt câu hỏi tại đây.

Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tội rửa tiền

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Xem toàn bộ văn bản về Tội rửa tiền

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào