Danh sách đen là gì?

Cho hỏi danh sách đen là gì? -Thắc mắc của chú Tình -Long An

Danh sách đen là gì?

Căn cứ pháp lý: khoản 9 Điều 3 Luật phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về giải thích từ ngữ theo đó:

Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
Hỏi đáp Pháp luật
FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế?
Hỏi đáp Pháp luật
Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền có bắt buộc phải chờ giao dịch đó đã hoàn thành hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Danh sách đen là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đối tượng báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền dựa trên những tiêu chí nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng dựa trên phân loại khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
09 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán ví điện tử liên quan đến rửa tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Phạm tội rửa tiền bị đi tù bao nhiêu năm? Chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu hình sự không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố
Thư Viện Pháp Luật
10,723 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Xem toàn bộ văn bản về Tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào