Danh sách đen là gì?
Danh sách đen là gì?
Căn cứ pháp lý: khoản 9 Điều 3 Luật phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về giải thích từ ngữ theo đó:
Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy định của pháp luật.
Trân trọng!
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2023/CTV/19102023/fatf.jpg)
FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2023/CTV/03082023/rua-tien4.jpg)
Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền có bắt buộc phải chờ giao dịch đó đã hoàn thành hay không?
![Hỏi đáp pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/hoi-dap-phap-luat-default.jpg)
Danh sách đen là gì?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2023/CTV/03082023/rua-tien1.jpg)
Đối tượng báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền dựa trên những tiêu chí nào?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2023/CTV/03082023/rua-tien2.jpg)
Cách áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng dựa trên phân loại khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền quy định như thế nào?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2023/LTN/thang5/dau-hieu-dang-ngo.jpg)
09 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán ví điện tử liên quan đến rửa tiền?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2023/TTN/thang-4/bu-dinh-muc/tieu-chi-xac-dinh-chu-so-huu-huong-loi-trong-phong-chong-rua-tien.jpg)
Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2023/TTN/thang-4/bu-dinh-muc/rua-tien-3.jpg)
Hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn//uploads/Hoidapphapluat/2023/MDV/thang5/rua-tien.jpg)
Phạm tội rửa tiền bị đi tù bao nhiêu năm? Chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu hình sự không?
![Hỏi đáp Pháp luật](https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2023/TTN/thang-4/bu-dinh-muc/rua-tien-2.jpg)
Hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
![](https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/new.gif)
- Xuất bản phẩm thông tin được phân loại theo các dấu hiệu nào theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4523:2009?
- Điểm sàn xét tuyển Trường Đại học Duy Tân năm 2024 là bao nhiêu?
- Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2024?
- Điểm sàn xét tuyển Học viện Cán bộ TPHCM năm 2024 là bao nhiêu?
- Nghỉ nửa ngày vẫn được hưởng BHXH từ ngày 01/07/2025? Mức hưởng trợ cấp ốm đau khi nghỉ nửa ngày là bao nhiêu?