(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Danh sách đen là gì?
Danh sách đen là gì?
Căn cứ pháp lý: khoản 9 Điều 3 Luật phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về giải thích từ ngữ theo đó:
Danh sách đen bao gồm danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy định của pháp luật.
Trân trọng!
FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế?
Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền có bắt buộc phải chờ giao dịch đó đã hoàn thành hay không?
Danh sách đen là gì?
Đối tượng báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền dựa trên những tiêu chí nào?
Cách áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng dựa trên phân loại khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền quy định như thế nào?
09 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán ví điện tử liên quan đến rửa tiền?
Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền?
Hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch trong phòng chống rửa tiền?
Phạm tội rửa tiền bị đi tù bao nhiêu năm? Chuẩn bị phạm tội rửa tiền có bị truy cứu hình sự không?
Hướng dẫn phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền?
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có bao nhiêu thành phố, huyện, thị xã? Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giáp với tỉnh thành phố nào?
- Thủ tục xóa đăng ký thường trú được thực hiện như thế nào từ 10/01/2025?
- Phong trào Đồng Khởi nổ ra đầu tiên ở đâu? Tượng đài Đồng Khởi nằm ở đâu?
- VLU là trường gì? Trường Đại Học Văn Lang Cơ sở 3 địa chỉ ở đâu? Trường Đại học Văn Lang là trường công hay tư?
- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 các trường đại học miền Bắc, miền Nam chi tiết, cụ thể?
