FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế?

Nội dung chính

• FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế?
• Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền Việt Nam gồm những gì?
• Các cơ quan nhà nước có thể hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền trên các phương diện nào?

FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế?

[1] FATF là viết tắt của Financial Action Task Force on Money Laundering, có nghĩa là Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền.

Đây là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris. FATF có trụ sở chính tại Paris, Pháp.

Mục tiêu chính của FATF là phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn quốc tế về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. FATF đã ban hành 40 khuyến nghị về chống rửa tiền và 9 khuyến nghị về chống tài trợ khủng bố. Các khuyến nghị này được coi là tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền, Phó Thủ tướng cho biết tháng 6/2023 Việt Nam bị đưa vào Danh sách Xám của FATF hay còn gọi là Danh sách giám sát tăng cường, đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

[2] Những tác động tiêu cực đến kinh tế khi Việt Nam bị đưa vào Danh sách Xám của FATF:

Về vấn đề này, Chính phủ đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF thực hiện kế hoạch hành động do FATF khuyến nghị với thời gian thực hiện là trong 2 năm.

Khi bị FATF đưa vào Danh sách Xám, sẽ có những bất lợi trong đánh giá của quốc tế nói chung, đặc biệt là liên quan đến hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác quốc tế của Việt Nam.

Hàng loạt tác động tiêu cực có thể xảy ra như tăng chi phí các khoản vay, cho vay đối với Việt Nam, chi phí hoạt động đầu tư, thương mại, dẫn đến giảm dòng vốn FDI.

Việc vay vốn ưu đãi từ các tổ chức quốc tế không dễ dàng như trước vì có thể thêm các điều kiện ràng buộc việc chấp hành các quy tắc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Điều này dẫn đến phải chuyển hướng sang các khoản vay thương mại với các điều kiện cao hơn, nhất là về lãi suất.

Bên cạnh đó, làm giảm vị thế chính trị, ảnh hưởng danh tiếng, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế; tác động tiêu cực đến hoạt động đối ngoại, hệ thống tài chính ngân hàng.

FATF là gì? Danh sách xám của FATF có ý nghĩa như thế nào đến nền kinh tế? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền Việt Nam gồm những gì?

Căn cứ theo Điều 3 Quyết định 581/QĐ-TTg năm 2022 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo như sau:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Các cơ quan nhà nước có thể hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền trên các phương diện nào?

Theo khoản 2 Điều 6 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền như sau:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các nội dung sau đây:

- Xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền;

- Thực hiện tương trợ tư pháp;

- Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài;

- Nghiên cứu, đào tạo, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp tài chính và trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống rửa tiền;

- Nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!