Tổ chức tài chính phải nhận biết thông tin khách hàng khi cá nhân giao dịch chuyển khoản bao nhiêu tiền? Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi của anh N (Quảng Ngãi)
Tổ chức tài chính phải nhận biết thông tin khách hàng khi cá nhân giao dịch chuyển khoản bao nhiêu tiền? Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi của anh N (Quảng Ngãi)
Cho tôi hỏi: Tổng hợp các báo cáo cần thực hiện theo Luật Phòng chống rửa tiền mới nhất hiện nay? Nguyên tắc trong phòng chống rửa tiền như thế nào? (Câu hỏi của chị Thanh - Kiên Giang)
Xin hỏi: Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn như thế nào về Luật Phòng chống rửa tiền?- Câu hỏi của anh Toàn (Hà Nội).
Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì?