Tải Phụ lục Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền ở đâu?
Tại Phụ lục Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 Tải về gồm:
Số phụ lục | Tên phụ lục |
Phụ lục I | Mẫu kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền |
Phụ lục II | Mẫu báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo |
Phụ lục III | Các mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ |
Mẫu số 01/Phụ lục III | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam |
Mẫu số 02/Phụ lục III | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán |
Mẫu số 03/Phụ lục III | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ |
Mẫu số 04/Phụ lục III | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh chứng khoán |
Mẫu số 05/Phụ lục III | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bất động sản |
Mẫu số 06/Phụ lục III | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược |
Mẫu số 07/Phụ lục III | Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức/cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan (trừ các tổ chức kinh doanh bất động sản, trò chơi có thưởng) và tổ chức khác |
Tải Phụ lục Thông tư 27 2025 TT NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền:
Lưu ý: Thông tư 27/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 13 Thông tư 27/2025/TT-NHNN.
* Trên đây Tải Phụ lục Thông tư 27 2025 TT NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền ở đâu?
Tải Phụ lục Thông tư 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền ở đâu? (Hình từ Internet)
Bộ Công an có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ theo Điều 49 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng chống rửa tiền như sau:
- Thu thập, tiếp nhận, xử lý thông tin đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền.
- Thông báo kết quả xử lý thông tin có liên quan đến giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về rửa tiền.
- Trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
- Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân có liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố.
- Thực hiện tương trợ tư pháp trong phòng, chống rửa tiền thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền đối với các loại tội phạm nguồn có rủi ro cao quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Bộ Tài chính có trách nhiệm gì trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ theo Điều 51 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong phòng chống rửa tiền như sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, dịch vụ kế toán, trò chơi điện tử có thưởng, casino, xổ số, đặt cược và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
- Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, trong đó có căn cứ vào kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo đó.
- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022; thực hiện đánh giá, cập nhật rủi ro về rửa tiền quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đối với lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];
.jpg)
.jpg)
