Tra cứu hỏi đáp Rửa tiền

Hỏi đáp pháp luật Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển 11:48 | 01/10/2016
 trên biển sau khi hết thời hạn sử dụng mà không tiếp tục sử dụng phải được tháo dỡ, vận chuyển về đất liền hoặc nhận chìm theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. 3. Chủ phương tiện vận chuyển, lưu giữ xăng, dầu, hóa chất, chất phóng xạ, chất độc và các chất khác có nguy cơ gây ra sự cố môi trường biển phải có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó
Hỏi đáp pháp luật Yêu cầu đối với hoạt động sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc 11:10 | 01/10/2016
trang bị vòi tắm khẩn cấp và phương tiện rửa mắt tại vị trí dễ tiếp cận trong khu vực làm việc và được bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất hoặc quy định của pháp luật (nếu có). 3. Đối với nơi làm việc có sử dụng hóa chất đã được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật về hóa chất thì phải có phiếu an toàn hóa chất bằng
Hỏi đáp pháp luật Điều kiện về cơ sở vật chất đối với cơ sở thực hiện xét nghiệm sàng lọc HIV 17:05 | 29/09/2016
được nhiệt và các loại hóa chất ăn mòn. Bảo đảm ánh sáng, thoáng, sạch, tránh bụi, chống ẩm và có nước sạch; - Bàn xét nghiệm dễ làm sạch bằng các chất tẩy rửa thông thường, được đặt ở vị trí đủ ánh sáng và tránh luồng gió; - Có chỗ rửa tay; - Có phương tiện hoặc biện pháp xử lý chất thải trước khi chuyển vào nơi chứa chất thải chung
Hỏi đáp pháp luật Sơ chế trong lĩnh vực thuốc là gì? 08:42 | 26/09/2016
Khái niệm sơ chế trong lĩnh vực thuốc là nội dung quan trọng được quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định 102/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, sơ chế là kiểm tra và phân loại dược liệu thô, loại bỏ tạp chất, ngâm, ủ, rửa, phơi, sấy, làm sạch, làm khô, chia cắt hay tán bột. Như vậy, có thể hiểu sơ chế là giai đoạn đầu tiên của quá trình
Hỏi đáp pháp luật Xử phạt hành vi bán hàng lấn chiếm đường đi 09:01 | 20/09/2016
chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại Điểm d, Điểm đ, Điểm e, Điểm g Khoản 5; Khoản 6; Điểm a Khoản 7 Điều này; c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông
Hỏi đáp pháp luật Các dấu hiệu tội hành nghề mê tín, dị đoan 11:19 | 17/09/2016
hoặc các hình thức mê tín,dị đoan khác để kiếm sống thì không gọi là hành nghề. Bói toán là đoán về quá khứ và tương lai. Có nhiều kiểu bói như: vào xem hài chèo đang diễn, gặp hồi vui thì cho là vận may, gặp hồi buồn thì cho là vận xấu (bói chèo); đoán quẻ trong kinh dịch (bói dịch); gieo quẻ bằng ba đồng tiền (bói gieo, bói quẻ); mở truyện
Hỏi đáp pháp luật Thế nào là căn hộ cao cấp? 16:11 | 16/09/2016
chung cư phải có hệ thống giao thông bên ngoài nhà đảm bảo các loại phương tiện giao thông đường bộ đều được tiếp cận đến sảnh chính của công trình. Cảnh quan có sân, vườn, thảm cỏ, cây xanh, đường dạo thiết kế đẹp, hoàn chỉnh và thống nhất. Không gian xung quanh thoáng mát, rộng rãi và sạch đẹp. Trong thiết kế kiến trúc, cơ cấu của căn
Hỏi đáp pháp luật Nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV 16:10 | 16/09/2016
phải biết rõ loài dịch hại hoặc cần tham khảo cán bộ chuyên môn BVTV, ban nông nghiệp tại địa phương, chọn các loại thuốc theo khuyến cáo của nhà sản xuất được ghi trên bao bì, Ưu tiên lựa chọn sử dụng các loại thuốc có tính chọn lọc, thời gian cách ly ngắn và ít độc đối với sinh vật có ích, động vật máu nóng. Cần tìm hiểu kỹ xem loại thuốc định mua
Hỏi đáp pháp luật Thế nào là rửa tiền? 15:15 | 16/09/2016
Thế nào là rửa tiền? - Những hành vi nào được coi là nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản? Sử dụng tiền thế nào được coi là rửa tiền?
Hỏi đáp pháp luật Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro 15:13 | 16/09/2016
- Các khoản 2, 3, và 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định: “2. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro thấp, đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng ở mức độ thấp hơn nhưng phải bảo đảm thu thập được đầy đủ thông tin về khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật này. 3. Đối với khách hàng, giao dịch có mức
Hỏi đáp pháp luật Dẹp bỏ trà đá miễn phí trên vỉa hè: Đúng hay sai luật? 14:16 | 16/09/2016
ngoài mục đích giao thông trái phép. Theo Nghị định 171/2013 thì mức xử phạt được quy định tại khoản 1 Điều 12 về xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô
Hỏi đáp pháp luật Vi phạm quy định về ban hành quy định nội bộ 10:50 | 16/09/2016
tín dụng nội bộ; - Quy định về quản trị rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng; - Quy định về quy trình, thủ tục, bao gồm cả nguyên tắc nhận biết khách hàng để bảo đảm ngăn ngừa việc tổ chức tín dụng bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác; - Quy định về phương án xử lý các trường hợp khẩn cấp
Hỏi đáp pháp luật Hỗ trợ chi phí cho nông dân trồng lúa nước 07:54 | 16/09/2016
cơ vi sinh, bón vôi; tháo chua, rửa mặn đối với đất bị nhiễm phèn, mặn và các biện pháp cải tạo đất khác. 4- Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa. 5- Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng thành đất chuyên
Hỏi đáp pháp luật Sửa thời hạn sử dụng hàng hóa bị phạt thế nào? 16:25 | 15/09/2016
Công ty Luật Vinabiz xin trả lời câu hỏi như sau: Căn cứ vào điều 21 Nghị định 185/2013 của Chính phủ quy định về vi phạm về kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có vi phạm khác 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp
Hỏi đáp pháp luật Thế nào là nhà thuốc đạt tiêu chuẩn? 16:19 | 15/09/2016
; Phải bố trí thêm diện tích cho những hoạt động khác như: Phòng pha chế theo đơn nếu có tổ chức pha chế theo đơn; Phòng ra lẻ các thuốc không còn bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc để bán lẻ trực tiếp cho người bệnh; Nơi rửa tay cho người bán lẻ và người mua thuốc; Kho bảo quản thuốc riêng (nếu cần); Phòng hoặc khu vực tư vấn
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với viên chức y tế từ ngày 1/7/2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 22 tháng 7 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch, ngày thứ mấy? NLĐ nghỉ hằng năm vào ngày 22/7/2024 được tạm ứng lương không?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật sư có thể tham dự xử lý kỷ luật lao động hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Miễn nhiệm trọng tài viên lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Thành phố HCM đã cử cán bộ tham gia bao nhiêu cuộc giám sát cùng các đoàn thanh tra về điều chỉnh lương tối thiểu vùng và công tác ATVSLĐ?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập mới bao nhiêu Ban nữ công quần chúng?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật biển Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Để tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cần đáp ứng điều kiện nào? Nội dung đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập gồm những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai là Hội trưởng lâm thời của tổ chức Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ?
Hỏi đáp Pháp luật
Trình tự xuất hóa đơn điện tử điều chỉnh như thế nào? Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh năm 2024?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào