Tra cứu hỏi đáp Giao dịch có giá trị lớn

Thời hạn báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài nghiên cứu khoa học liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về thời hạn báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và giao dịch chuyển tiền

Xử lý hành chính vi phạm về báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định ra sao? Em tên là Trần Bảo Trâm, quê ở Vũng Tàu. Em đang tìm hiểu về phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: vi phạm về báo cáo giao dịch

Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan

Thành viên A tham gia 1 dây hụi 5 triệu/1 tháng, vào kỳ đầu tiên thành viên A chơi 4 phần (mỗi phần là 5 triệu), thì thành viên A đã hốt ngay kỳ đầu hết 4 phần. Tổng giá trị khoảng 240 triệu. Sau đó thành viên A đã đóng hụi chết đến tháng thứ 10 (dây này khui khoảng tháng 9/2015). Tháng 8/2016, thành viên A đồng thời tham gia thêm 1 dây cũng là

Mô tả chung trong Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Gần đây Việt Nam rất tập trung vào vấn đề phát triển các nhà máy điện hạt nhân tại một số khu công nghiệp trọng điểm. Tôi khá quan tâm tới vấn đề

Kính chào Luật sư! Tôi là Cán bộ chuyên trách Công đoàn trong một doanh nghiệp nhà nước. Sắp đến doanh nghiệp nầy sẽ cổ phần hóa. Theo quy điịnh của nhà nước thì tôi có được mua cổ phần ưu đãi khi doanh nghiệp này cổ phần hóa không? Xin Luật sư tư vấn, trả lời cho tôi. Xin cảm ơn Luật sư!

Xin chào luật sư.  Hiện tụi em đang là sinh viên, nhưng không phải sinh viên sư phạm. Tụi em đã từng đi dạy kèm nhiều nơi và có kinh nghiệm. Nay do mướn được nhà rộng nên tụi em dự định sẽ nhận dạy kèm tại nhà (nhà tụi em đang thuê ở). Với số lượng nhóm nhỏ không quá 10 học viên. Vậy cho em hỏi có phải làm đơn hay xin giấy phép gì không ? Em

Quyền, trách nhiệm của Tổng công ty Lương thực miền Bắc đối với công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập giúp đỡ. Quyền, trách nhiệm của Tổng công ty Lương thực miền

Xử lý hóa đơn đã lập sai như thế nào? Công ty tôi có ký hợp đồng kinh tế với công ty đối tác vào tháng 2/2016, tháng 5/2016 công ty chúng tôi có xuất hoá đơn cho công ty đối tác đồng thời tháng 7/2016 công ty đối tác cũng chuyển khoản 50% giá trị hoá đơn. Đến tháng 7/2016 công ty chúng tôi nhận được thông báo huỷ hoá đơn đã xuất nên công ty tôi

Quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải đối với VINALINES được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi hiện đang làm việc trong lĩnh vực hàng hải. Tôi có một thắc mắc mong được ban biên tập tư vấn giúp. Quyền và trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải đối với VINALINES được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này? Mong

Đầu năm tôi có mua 1 chiếc xe trị giá hơn 30tr xe có cavet, biển số thật nhưng gần đây tôi mới phát hiện số máy và số khung đã bị làm lại. Do lúc mua bán tôi không làm giấy tờ viết tay hay giấy tờ gì để xác nhận đã mua bán xe cho tôi. Xe tôi đang bị tịch thu thì xin hỏi Luật sư vậy giờ tôi là người chịu trách nhiệm hay người bán cho tôi chịu

Bố đẻ tôi có tham gia bảo hiểm sinh mạng cá nhân của Bảo hiểm Bảo Việt. Trong thời gian tham gia bảo hiểm luôn đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo đúng qui định. Tuy nhiên sau khoảng thời gian tham gia bảo hiểm hơn 1 năm, bố đẻ tôi đã mất, nguyên nhân được xác định là do bị cảm mất, có xác nhận của cơ quan chính quyền, khi tổ chức đám ma cho bố tôi

Ký quỹ của thành viên bù trừ trong giao dịch chứng khoán phái sinh được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang có nhu cầu chơi chứng khoán cũng như tìm hiểu về thị trường chứng khoán Việt Nam và tôi có một thắc mắc kính mong nhận được sự tư vấn của Ban biên tập. Ký quỹ của thành viên bù trừ trong giao

Tôi tên là Yến Trần, địa chỉ mail yen_tran_098****@gmail.com, tôi muốn hỏi: Giao dịch ký quỹ trên thị trường chứng khoán được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi rất quan tâm tới các thông tin về thị trường chứng khoán, đặc biệt là các thông tin về giao dịch trên thị trường chứng khoán. Mong Ban biên tập Thư

Tài khoản 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết trong kế toán Doanh nghiệp được quy định như thế nào? Bạn đọc Minh Quang, địa chỉ mail NguyenMi****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang theo học thêm văn bằng về Kế toán- Kiểm toán. Em có rất nhiều những thắc mắc