Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Về vấn đề này thì tại Khoản 7 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 có quy định như sau:
Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.
Cụ thể, tại Điều 3 Quyết định 20
Tôi đang tìm hiểu về một số vấn đề liên quan đến việc phòng, chống rửa tiền và có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau: Giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp được hiểu như thế nào? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong trường hợp nào để phòng chống rửa tiền? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?
Chào Ban biên tập, tôi là Quang Thành hiện đang là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật ô tô. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung kiểm tra khả năng quan sát của người lái phương tiện giao thông cơ giới bao gồm những nội dung nào?
liệu về quan hệ với các nhà đầu tư;
+ Hồ sơ, tài liệu về ngoại hối;
+ Hồ sơ, tài liệu về hợp tác quốc tế;
+ Hồ sơ, tài liệu về thành lập, hoạt động, thanh lý các tổ chức tín dụng;
+ Hồ sơ, tài liệu về thanh tra, giám sát;
+ Hồ sơ, tài liệu về kiểm toán;
+ Hồ sơ, tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền;
+ Hồ sơ, tài liệu về
nhận nhập kho dự trữ quốc gia, bao gồm:
4.4.2.1. Vệ sinh máy phát điện
- Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ tất cả các vết bẩn, dầu mỡ bẩn bám trên vỏ máy phát điện. Dùng nước sạch và xà phòng rửa sạch phần khung, vỏ bảo vệ máy, bánh lốp (nếu có). Sau đó dùng máy nén khí làm khô toàn bộ máy;
- Bảo vệ, bảo quản tất cả các ký hiệu, dấu hiệu hướng dẫn
: Tội tài trợ khủng bố - phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;
Điều 301: Tội bắt cóc con tin - phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;
Điều 302: Tội cướp biển - phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;
Điều 303: Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia - phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;
Điều 324: Tội rửa tiền - phạt tù từ 06 tháng đến 03
đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
** Đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí sau:
1. Vị trí: Có hệ thống giao thông thuận tiện, cách đường phố chính (cấp đô thị, cấp khu vực) dưới 0,5 km; có thể tiếp cận phương tiện giao thông công cộng đô thị (cách ga, bến đỗ, trạm dừng xe bus, tàu điện ngầm, tàu điện trên cao) trong
:
- Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.
- Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng.
- Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc
tài sản của khách hàng, kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề phải tìm hiểu một cách hợp lý về nguồn gốc của tài sản đó cũng như các nghĩa vụ pháp lý và các quy định có liên quan. Ví dụ, nếu tài sản được hình thành từ những hoạt động bất hợp pháp, như hoạt động rửa tiền, có thể làm phát sinh các nguy cơ ảnh hưởng đến việc tuân thủ các nguyên tắc đạo
Tôi nghe nói khi có đề nghị mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì giữa ngân hàng và khách hàng sẽ tiến hành ký hợp đồng mở, sử dụng tài khoản, thế vấn đề đó được quy định như thế nào? Mong Ban tư vấn hỗ trợ giúp tôi.
Tôi và gia đình hàng xóm có tranh chấp về miếng đất giáp ranh, vừa qua bên họ có qua nhờ rôi ký tên gì đấy đề họ làm sổ đỏ nhưng tôi không đồng ý ký, thế là cứ mỗi sáng thì họ đứng bên nhà chửi rủa, chửi đủ thứ, cả tuần nay, làm tôi thấy rất phiền, đã nhắc nhở nhưng họ cứ thế. Vậy cho tôi hỏi: Hành vi chửi bới người
không có địa điểm cố định;
- Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;
- Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;
- Các hoạt động thương
tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.
- Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.
- Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
- Doanh nghiệp có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có
Hiện nay việc ứng dụng các thiết bị các ứng dụng thông minh trên điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trên máy tính để thực hiện các giao dịch ngân hàng đã trở nên phổ biến. Vừa qua Ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản về gửi tiền tiết kiệm giữa tổ chức tín dụng và người gửi tiền, anh chị cho tôi hỏi việc thực
sâu của trạm. Chờ tàu dừng hẳn và ổn định vị trí mới tiến hành thu mẫu;
- Sau khi làm xong một trạm, phải rửa sạch dụng cụ đã dùng như lưới kéo, gàu sinh học, hệ thống rây kẹp, khay chậu. Kiểm tra lại dưới gàu, nếu hỏng rách, sai lệch khuôn phải sửa chữa kịp thời trước khi đến các trạm khác;
e) Tiến hành thu mẫu bằng gàu sinh học
- Thả gàu
) Xây dựng đề cương khảo sát chi tiết môi trường không khí;
c) Chuẩn bị thiết bị, các dụng cụ, vật tư, hóa chất, dung dịch;
d) Tẩy rửa dụng cụ thủy tinh: chai lọ, ống nghiệm, pipet, buret, bình định mức theo quy định;
đ) Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị đo để đảm bảo các thiết bị hoạt động bình thường;
e) Kiểm tra thời hạn văn bản
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
.jpg)
