Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?

13. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

208

Hồ sơ xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh chống rửa tiền.

Vĩnh viễn

209

Văn bản về biện pháp phòng, chống rửa tiền.

Vĩnh viễn

210

Hồ sơ xử lý thông tin phòng, chống rửa tiền.

20 năm

211

Văn bản của NHNN cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền.

20 năm

212

Văn bản cảnh báo, khuyến nghị về những vấn đề liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền nảy sinh từ các giao dịch được báo cáo.

20 năm

213

Hồ sơ, tài liệu về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền (sau khi dự án kết thúc).

20 năm

214

Quy trình, kỹ thuật bảo quản dữ liệu điện tử thông tin về chuyển tiền điện tử quốc tế và báo cáo giao dịch tiền mặt (sau khi hết hiệu lực).

10 năm

215

Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền.

- Được ứng dụng (kể từ khi hết ứng dụng).

- Không được ứng dụng.

10 năm

5 năm

216

Hồ sơ, tài liệu về quản lý, ứng dụng các giải pháp an ninh, an toàn, bảo mật công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền.

Vĩnh viễn

217

Văn bản hướng dẫn quy trình, kỹ thuật vận hành mạng máy tính trung tâm phòng, chống rửa tiền.

20 năm

218

Tài liệu hướng dẫn về công tác thông tin báo cáo về phòng, chống rửa tiền.

10 năm

219

Các hồ sơ, báo cáo giao dịch đáng ngờ.

20 năm

220

Hồ sơ thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về chống rửa tiền.

Vĩnh viễn

221

Hồ sơ thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền ngành Ngân hàng.

Vĩnh viễn

222

Hồ sơ xử lý các giao dịch theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc về “chống tài trợ cho khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Vĩnh viễn

223

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Việt Nam trong nhóm Châu á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền.

Vĩnh viễn

224

Báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền.

- Hàng năm

- 6 tháng, quý, tháng, đột xuất.

Vĩnh viễn

10 năm

225

Công văn trao đổi về phòng, chống rửa tiền.

10 năm