(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Như thế nào được xem là giao dịch có giá trị lớn?
Về vấn đề này thì tại Khoản 7 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 có quy định như sau:
Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.
Cụ thể, tại Điều 3 Quyết định 20/2013/QĐ-TTg có quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.
Trên đây là nội dung giải đáp về khái niệm giao dịch có giá trị lớn.
Trân trọng!
Như thế nào được xem là giao dịch có giá trị lớn? (Hình từ Internet)
Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi được thực hiện như thế nào?
Giao dịch dân sự của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi được thực hiện như thế nào?
Hướng dẫn xác định số tiền thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự để xử lý trách nhiệm hình sự?
Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc mới nhất năm 2024?
Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm được sử dụng nhiều nhất?
Có được vừa phạt vi phạm vừa yêu cầu bồi thường trong hợp đồng dân sự không?
Mua phải xe ăn trộm có bị phạt không? Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu do mua nhầm xe ăn trộm như thế nào?
Thế nào là giao dịch dân sự giả tạo?
Hủy giao dịch trong trường hợp nào phải đền cọc gấp đôi?
Giao dịch dân sự của người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi được thực hiện như thế nào?
Đặt câu hỏi
Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.
- Top 2 bài văn tả một người là nhân vật chính trong bộ phim hoặc vở kịch mà em đã xem ngắn gọn?
- Viết đoạn văn tả món đồ chơi mà em yêu thích lớp 5 ngắn gọn?
- Tả một nhân vật hoạt hình mà em yêu thích lớp 5 ấn tượng, hay nhất 2025?
- Đỗ xe có phải bật đèn cảnh báo không? Lỗi đỗ xe không bật đèn cảnh báo 2025 bị phạt bao nhiêu?
- Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024?
