Tra cứu tội phạm ngân hàng

Quyết định 54/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

54/QD-NHNN,Quyết định 54 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động Ban phòng chống tham nhũng Ngân hàng,Hoạt động Ban phòng chống tội phạm Ngân hàng,Quy chế hoạt động Ban phòng chống tham nhũng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Kế hoạch 3180/KH-UBND năm 2024 tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa, kiên quyết không để hình thành các băng nhóm TPCTC, TPXQG. Phấn đấu giảm 5% tỷ lệ phạm pháp hình sự so với năm trước; nâng tỷ lệ điều tra, triệt phá, vô hiệu hóa, làm tan rã các băng nhóm tội phạm thuộc diện đã được rà soát, lên danh sách; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án do các băng, nhóm

Quyết định 370/QĐ-NHNN năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Ban Chỉ đạo chống tội phạm ngành Ngân hàng 2022,QĐ 370 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hoạt động Ban Chỉ đạo chống tội phạm ngành Ngân hàng 2022,Quyết định Hoạt động Ban Chỉ đạo chống tội phạm ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Thông tư 61/2024/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

43/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng,

Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Quyết định 1125/QD-NHNN ngày 16/06/2023,Quyết định 1125 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam 2023,QĐ 1125 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam 2023,Quyết định Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt

Quyết định 27/2024/QĐ-UBND thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Phú Thọ

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phòng, chống tội phạm; gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và tài sản. Điều 4. Nguyên tắc thành lập, quản lý, điều hành, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm 1. Quỹ phòng, chống tội phạm là Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách. 2. Quỹ phòng, chống tội phạm do Chủ tịch Ủy ban

Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

xử lý tổn thất về tài sản phát sinh theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điều 7. Thu hồi thẻ Thẻ bị thu hồi trong các trường hợp sau: 1. Thẻ giả. 2. Thẻ sử dụng trái phép. 3. Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. 4.

Quyết định 576/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Việt Nam,Quyết định 576/QD-NHNN ngày 31/03/2023,Quyết định 576 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 2023,QĐ 576 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 2023,Quyết định Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Quyết định 576 Ngân hàng

Quyết định 314/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 314/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY

Quyết định 2411/QĐ-NHNN năm 2024 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 48/2024/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Quyết định 2411/QD-NHNN ngày 01/11/2024,Quyết định 2411 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đồng Việt Nam 2024,QĐ 2411 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đồng Việt Nam 2024,Quyết định Mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đồng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2024,Quyết định 2411

Quyết định 2410/QĐ-NHNN năm 2024 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 46/2024/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Quyết định 2410/QD-NHNN ngày 01/11/2024,Quyết định 2410 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đô la Mỹ 2024,QĐ 2410 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đô la Mỹ 2024,Quyết định mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng đô la Mỹ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2024,Quyết định 2410 Ngân hàng Nhà

Quyết định 2522/QĐ-NHNN năm 2024 về Tỷ lệ ký quỹ tối thiểu để thiết lập hạn mức nợ ròng khi tham gia sử dụng dịch vụ thanh toán giá trị thấp trong Hệ thống thanh toán điện tử và tỷ lệ ký quỹ tối thiểu để thiết lập hạn mức bù trừ điện tử khi tham gia Hệ thống thanh toán điện tử do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Quyết định 2522/QD-NHNN ngày 15/11/2024,Quyết định 2522 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ ký quỹ tối thiểu để thiết lập hạn mức nợ ròng 2024,QĐ 2522 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tỷ lệ ký quỹ tối thiểu để thiết lập hạn mức nợ ròng 2024,Quyết định tỷ lệ ký quỹ tối thiểu để thiết lập hạn mức nợ ròng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghiệp; c) Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi; d) Mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. đ)[33] Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu chuyển đổi. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 01 năm kể từ ngày

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phòng ngừa tội phạm trong thanh niên tỉnh Quảng Ngãi,Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh niên Quảng Ngãi,Ngăn chặn tội phạm lứa tuổi thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Quyết định 1813/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1813/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤ

Thông tư 60/2024/TT-NHNN quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này quy định về cung ứng dịch vụ ngân quỹ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng hợp tác xã cho tổ

Thông tư 51/2024/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hiện trạng thực tế, khả năng rủi ro, kiến nghị của kiểm toán viên và ý kiến của người quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài liên quan đến sự kiện đó. Thư quản lý tối thiểu phải có các nội dung sau: a) Phương pháp tiếp cận chung, phạm vi của cuộc kiểm toán và các yêu cầu cần bổ sung; b) Đánh giá những

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài[1],[2]. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến những

Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bán hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả...), tài trợ khủng bố. - Rà soát các vụ việc điển hình về rửa tiền, tài trợ khủng bố thuộc thẩm quyền điều tra, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để tổng hợp, trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhanh tỉnh Nam Định có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.