Tra cứu tội phạm ngân hàng

Quyết định 54/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

54/QD-NHNN,Quyết định 54 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động Ban phòng chống tham nhũng Ngân hàng,Hoạt động Ban phòng chống tội phạm Ngân hàng,Quy chế hoạt động Ban phòng chống tham nhũng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Kế hoạch 3180/KH-UBND năm 2024 tăng cường công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong tình hình mới do tỉnh Bình Thuận ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phòng ngừa, tích cực đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa, kiên quyết không để hình thành các băng nhóm TPCTC, TPXQG. Phấn đấu giảm 5% tỷ lệ phạm pháp hình sự so với năm trước; nâng tỷ lệ điều tra, triệt phá, vô hiệu hóa, làm tan rã các băng nhóm tội phạm thuộc diện đã được rà soát, lên danh sách; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án do các băng, nhóm

Quyết định 370/QĐ-NHNN năm 2022 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm ngành Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Ban Chỉ đạo chống tội phạm ngành Ngân hàng 2022,QĐ 370 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hoạt động Ban Chỉ đạo chống tội phạm ngành Ngân hàng 2022,Quyết định Hoạt động Ban Chỉ đạo chống tội phạm ngành Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2022 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Quyết định 1125/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Quyết định 1125/QD-NHNN ngày 16/06/2023,Quyết định 1125 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam 2023,QĐ 1125 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam 2023,Quyết định Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt

Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

xử lý tổn thất về tài sản phát sinh theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Điều 7. Thu hồi thẻ Thẻ bị thu hồi trong các trường hợp sau: 1. Thẻ giả. 2. Thẻ sử dụng trái phép. 3. Phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. 4.

Quyết định 576/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Việt Nam,Quyết định 576/QD-NHNN ngày 31/03/2023,Quyết định 576 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 2023,QĐ 576 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng 2023,Quyết định Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Quyết định 576 Ngân hàng

Quyết định 314/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 314/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-NHNN năm 2023 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghiệp; c) Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi; d) Mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp. đ)[33] Chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu chuyển đổi. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc thu hồi nợ trong thời hạn tối đa 01 năm kể từ ngày

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phòng ngừa tội phạm trong thanh niên tỉnh Quảng Ngãi,Phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh niên Quảng Ngãi,Ngăn chặn tội phạm lứa tuổi thiếu niên tỉnh Quảng Ngãi,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Quyết định 1813/QĐ-NHNN năm 2022 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1813/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2022 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY NGẮN HẠN TỐI ĐA BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU VỐN PHỤC VỤ

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài[1],[2]. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến những

Thông tư 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bán hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả...), tài trợ khủng bố. - Rà soát các vụ việc điển hình về rửa tiền, tài trợ khủng bố thuộc thẩm quyền điều tra, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để tổng hợp, trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhanh tỉnh Nam Định có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.

Kế hoạch 1666/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

- Chủ động hợp tác với lực lượng chức năng các nước và tổ chức quốc tế trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; tập trung trao đổi thông tin liên quan đến các loại tội phạm, nhằm ngăn chặn từ xa và chủ động phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các băng nhóm, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vào Việt Nam và đến địa

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2021 về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NHNN và các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan chức năng có liên quan trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thẻ ngân hàng. II. Đối với các tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ 1. Kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình, thủ tục, quy định về hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán,

Hướng dẫn 92/TANDTC-KHTC năm 2022 về lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

92/TANDTC-KHTC,Hướng dẫn 92 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Lập dự toán ngân sách nhà nước 2023,Hướng dẫn lập dự toán ngân sách,Lập dự toán ngân sách năm 2023,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Quyết định 09/2024/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước

Thông báo 221/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

năm 2024 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI TẠI CUỘC HỌP VỚI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI Ngày 14 tháng 5 năm 2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp với tập thể lãnh

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 12/05/2023,Thông tư liên tịch 03 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về gửi thông tin cung cấp tài liệu liên quan đến người phạm tội 2023,TTLT 03 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về gửi thông tin cung cấp tài liệu liên quan đến người phạm tội 2023,Thông tư liên tịch gửi thông tin

Quyết định 1124/QĐ-NHNN năm 2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nước Việt Nam,Quyết định 1124/QD-NHNN ngày 16/06/2023,Quyết định 1124 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam 2023,QĐ 1124 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam 2023,Quyết định Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam Ngân hàng Nhà nước Việt