Tra cứu "Giao dịch chuyển tiền"

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" "Giao dịch chuyển tiền" "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 145 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

a) Trừ những giao dịch chuyển tiền điện tử tại điểm b khoản này, tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương và giao dịch chuyển

Ban hành: 11/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

3

Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

4

Thông tư 02/2020/TT-NHNN hướng dẫn về hoạt động thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

hàng hóa. Điều 3. Nguyên tắc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa 1. Thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hai giao dịch thanh toán và chuyển tiền riêng biệt: giao dịch chuyển tiền thanh toán cho hợp đồng mua hàng hóa và giao dịch nhận tiền từ

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

5

Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

ngờ; giao dịch chuyển tiền điện tử; chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử; hình thức và thời hạn báo cáo dữ liệu điện tử. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức tài chính. 2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan. 3. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài, tổ chức quốc

Ban hành: 28/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2023

6

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ

Ban hành: 29/11/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

7

Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện giao dịch nghi vấn, bất minh, nhất là tài khoản cá nhân không phát sinh hoạt động kinh doanh, sản xuất nhưng có nhiều giao dịch chuyển tiền đến và đi. Khi phát hiện những giao dịch nghi

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

8

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc bằng không. 2. Các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều tài khoản; các bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch;

Ban hành: 15/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2022

9

Chỉ thị 09/CT-CTUBND năm 2019 về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề và đánh bạc sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện giao dịch nghi vấn, bất minh liên quan đến việc thanh toán tiền đánh bạc, sử dụng các tài khoản để đánh bạc, nhất là tài khoản cá nhân không kinh doanh nhưng có

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2019

11

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-NHNN năm 2024 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam để thực hiện khoản vay nước ngoài; c) Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện khoản vay nước ngoài; d) Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch chuyển tiền liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm trên lãnh thổ Việt Nam, chuyển tiền bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài, hoàn

Ban hành: 18/01/2024

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2024

12

Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc do tỉnh Hưng Yên ban hành

chức đánh bạc và đánh bạc nhanh chóng, kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát các giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh liên quan đến việc thanh toán tiền đánh bạc, sử dụng các tài khoản để đánh bạc, nhất là các tài khoản cá nhân không kinh doanh nhưng có nhiều giao dịch chuyển tiền đến và đi để có biện pháp

Ban hành: 02/08/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2023

13

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, gắn với đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. b) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh,

Ban hành: 27/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2023

14

Kế hoạch 4695/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Nam Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh, nhất là tài khoản cá nhân không phát sinh hoạt động kinh doanh, sản xuất nhưng có nhiều giao dịch chuyển tiền

Ban hành: 19/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2023

15

Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg “về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc” do tỉnh Yên Bái ban hành

4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái - Chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giao dịch chuyển tiền, kịp thời phát hiện giao dịch nghi vấn, bất minh, nhất là tài khoản cá nhân không phát sinh hoạt động kinh doanh, sản xuất nhung có nhiều giao dịch chuyển tiền

Ban hành: 10/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2023

16

Thông tư 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

hiện khoản vay nước ngoài; c) Việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện khoản vay nước ngoài; d) Quản lý ngoại hối đối với các giao dịch chuyển tiền liên quan đến việc xử lý tài sản bảo đảm trên lãnh thổ Việt Nam, chuyển tiền bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài, hoàn trả khoản nhận nợ giữa bên đi vay và bên bảo đảm

Ban hành: 30/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2022

17

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của kim loại quý, đá quý và công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các đối tượng báo cáo theo quy

Ban hành: 17/11/2014

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

18

Thông tư 20/2022/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

tại điểm g khoản 6 Điều 4 Pháp lệnh Ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung) (sau đây gọi là hoạt động thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác). 2. Các giao dịch chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam để được phép có quốc tịch hoặc định cư ở nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư

Ban hành: 30/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2023

19

Quyết định 3093/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP hỗ trợ doanh nghiệp hộ kinh doanh và hợp tác xã trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng với dịch Covid-19 như: giảm phí chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; miễn, giảm phí chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống 24/7 của Napas; miễn phí đối với các giao dịch công trực tuyến, các giao dịch chuyển tiền ủng hộ phòng chống

Ban hành: 26/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2024

20

Quyết định 3752/QĐ-NHCS năm 2014 Biểu phí dịch vụ qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

chuyển Tối đa: 20.000đ/món Điều chỉnh/Tra soát chuyển tiền 20.000đ/lần 3 Giao dịch chuyển tiền cho khách vãng lai (Khách không có tài khoản tại NHCSXH) 3.1

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 18.191.200.47
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!