|
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tra cứu "Giao dịch chuyển tiền"
Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn
của Văn Bản...(Lưu
ý khi tìm kiếm)
|
|
|
Kết quả
1-20
trong
145 văn bản
Ban hành:
11/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
13/11/2014
Ban hành:
29/07/2024
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
16/08/2024
3
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố;
nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ,
giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá
trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý,
công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy
Ban hành:
14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
18/11/2019
Ban hành:
30/03/2020
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
01/04/2020
Ban hành:
28/07/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
01/08/2023
Ban hành:
29/11/2019
Hợp nhất: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
24/12/2019
Ban hành:
02/02/2021
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
24/03/2021
8
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
tiền vào và rút ra nhanh khỏi
tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng số dư tài khoản rất nhỏ hoặc
bằng không.
2. Các giao dịch
chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc
ngược lại trong một thời gian ngắn; tiền được chuyển qua nhiều tài khoản; các
bên liên quan không quan tâm đến phí giao dịch;
Ban hành:
15/11/2022
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
13/12/2022
Ban hành:
17/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
20/06/2019
Ban hành:
17/07/2024
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
19/07/2024
Ban hành:
18/01/2024
Hợp nhất: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
27/02/2024
Ban hành:
02/08/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
09/09/2023
13
Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
không dùng tiền mặt, ứng dụng
công nghệ trong phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, gắn với đảm bảo an
ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng.
b) Chỉ đạo các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa
bàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch chuyển tiền,
kịp thời phát hiện các giao dịch nghi vấn, bất minh,
Ban hành:
27/07/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
05/09/2023
Ban hành:
19/07/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
21/07/2023
Ban hành:
10/07/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
14/07/2023
Ban hành:
30/09/2022
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
05/10/2022
Ban hành:
17/11/2014
Hợp nhất: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
19/11/2014
Ban hành:
30/12/2022
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
05/01/2023
Ban hành:
26/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
14/09/2024
Ban hành:
13/11/2014
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
15/12/2014
Chú thích
Ban hành: |
Ngày ban hành của văn bản. |
Hiệu lực: |
Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản. |
Tình trạng: |
Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp. |
Đã biết: |
Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực.
Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên
TVPL
Pro mới có thể xem các thông tin này.
|
Tiếng Anh: |
Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh. |
Văn bản gốc: |
Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý. |
Lược đồ: |
Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan. |
Liên quan hiệu lực: |
Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung. |
Tải về: |
Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng. |
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|