bao gồm:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho
hay chuyển tiền được thực hiện bởi tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến tội phạm tạo ra tài sản bất hợp pháp đã được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Khách hàng yêu cầu vay số tiền tối đa được phép trên cơ sở bảo đảm bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đóng phí một lần ngay sau khi thanh toán phí bảo hiểm.
- Thông tin về nguồn gốc tài sản
chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng
minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật kiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo
tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.
...
Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật An ninh mạng 2018 về phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia
Xin hỏi các tài khoản kế toán được sử dụng trong giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt gồm những tài khoản nào? - Câu hỏi của Thanh Hùng (Hà Nội).
loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận
Có được chuyển tiền đặt cọc mua cổ phần vào tài khoản đầu tư trực tiếp bằng ngoại hối? Có được dùng tiền mặt để thanh toán khi mua lại cổ phần là vốn góp không? Chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải công ty đại chúng cần đáp ứng các điều kiện nào?
Chào anh chị Luật sư. Công ty tôi có 100% vốn FDI, đang thực hiện
và Hiệp định UKVFTA (trường hợp đấu thầu nội khối theo quy định tại Điều 4 của Nghị định này, nhà thầu từ tất cả Nước thành viên được tham dự thầu):
Mã CPC
Mô tả
61
Dịch vụ bán, bảo trì và sửa chữa ô tô và xe máy
64
Dịch vụ nhà hàng và khách sạn
862
Dịch vụ kế toán, kiểm toán và ghi sổ
863
Dịch vụ thuế
khác có giá trị tương đương và có nhu cầu gửi số ngoại tệ tiền mặt này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng được phép), cũng phải khai báo Hải quan cửa khẩu. Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan
đình một chuyến. Lúc về tôi sẽ mang một khoản tiền mặt là 10.000 USD để về biếu cho ông bà và bố mẹ. Tôi thắc mắc là khi nhập cảnh vào Việt Nam thì mang theo 10.000 USD có cần phải khai báo cho Hải quan không?
Rất mong được Ban biên tập giải đáp vấn đề này giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn.
thanh toán cho người thụ hưởng, séc du lịch, bạch kim, vàng hoặc bạc đã gia công hoặc chưa gia công, đá quý, đồ trang sức hoặc các vật có giá trị khác:
6.1.1 trong bưu phẩm không khai giá;
6.1.1.1 tuy nhiên, nếu pháp luật quốc gia của nước gốc và nước nhận cho phép thì các vật này có thể được gửi trong phong bì dán kín gửi như bưu phẩm bảo đảm
Chủ hộ kinh doanh có được dùng tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch hay không? Sử dụng tài khoản thanh toán được quy định như thế nào? Tôi là chủ hộ kinh doanh, vì một số lý do nên tôi muốn sử dụng tài khoản ngân hàng của em gái tôi để giao dịch với khách hàng. Tài khoản này tôi cũng muốn dùng để nộp thuế luôn. Vậy tôi có thể dùng
sau đây:
a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
Trân trọng!
Tổ chức tín dụng được thành lập theo những loại hình doanh nghiệp nào? Các tổ chức tín dụng cung cấp các phương tiện thanh toán nào? Tại Việt Nam các tổ chức tín dụng nước ngoài được hiện diện thương mại dưới các hình thức nào?
.
Như vậy, theo quy định trên có thể thấy đối với công ty của bạn khi cho công ty đối tác vay vốn thì không được sử dụng tiền mặt, mà có thể thanh toán bằng Séc; Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền; Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.
Trân trọng!
loại giấy tờ có giá khác;
+ Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.
- Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội
Theo quy định Khoản 2 Điều 6 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 thì ngoại hối bao gồm:
- Đồng tiền của quốc gia khác hoặc đồng tiền chung châu Âu và đồng tiền chung khác được sử dụng trong thanh toán quốc tế và khu vực (sau đây gọi là ngoại tệ);
- Phương tiện thanh toán bằng ngoại tệ, gồm séc, thẻ thanh toán, hối phiếu đòi nợ, hối phiếu
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
