a) Có tổ chức
Cũng như trường hợp phạm tội có tổ chức khác, phạm tội rửa tiền có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để rửa tiền là do người có
trái pháp luật liên quan đến vụ án hình sự mà còn có những quyết định trái pháp luật liên quan đến các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính.
Trong trường hợp ra quyết định bằng miệng thì phải có căn cứ xác định người có thẩm quyền đã quyết định và từ quyết định này đã trực tiếp gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích
nghị định 121/2013/NĐ-CP và áp dụng buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được bằng 40% giá trị phần xây dựng sai phép, không phép. Do đó sẽ gặp một số vướng mắc sau: 1. Các trường hợp không phù hợp với quy định quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc sai quy hoạch xây dựng có bị cưỡng chế tháo dỡ theo NĐ 180/2007/NĐ-CP không? 2. Căn cứ, cơ sở nào để xác
Về câu hỏi này, mời bạn tham khảo các quy định tại Luật số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về Tổ chức HĐND và UBND.
Cụ thể: Tại Điều 111 quy định rõ những nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn trong lĩnh vực kinh tế;
Điều 112
Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp
Tại Khoản d1, Điều 11, Chương III Thông tư 151/2014 có hiệu lực ngày 15/11/2014, Khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động. Theo công văn số 7851/CT-TNCN của Cục thuế TP Hà Nội thì
Kính hỏi: Công ty tôi mua Cồn 90 độ của đơn vị khác. Có quy định nào của Luật về giói hạn khối lượng cồn 90 độ công ty tôi được chứa trong kho không. Hay tuỳ vào nhu cầu sử dụng?(Phan Thị Thuý Hường)
.
Bước 4: Trong quá trình thẩm định hồ sơ: nếu không đúng với quy định thì Sở Y tế thông báo bằng văn bản gửi cho tổ chức, cá nhân yêu cầu bổ sung các giấy tờ liên quan.
Bước 5: Thẩm định điều kiện cơ sở để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh Y tư nhân.
+ Sở Y tế sẽ tổ chức thẩm định điều kiện cơ sở hành nghề Y tư nhân
thêm một phần nhà cho rộng rãi để sinh hoạt thì phường bảo rằng anh tôi phải tháo dỡ mới cấp giấy tờ được. Sau đó địa chính bảo đất này nếu có làm giấy thì phải đóng tiền sử dụng đất trên diện tích nhà thực tế chứ không phải phần đất đã đóng thuế hằng năm. Còn phần đất đóng thuế dôi ra sẽ đưa ra đấu giá đất. Cho tôi hỏi nhà tạm dựng tháng 10
Vợ tôi được chẩn đoán ung thư vú, đã mổ tại bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Do kinh tế gia đình khó khăn, chúng tôi muốn xin chuyển về Khánh Hòa để điều trị tiếp. Nghe nói hồ sơ bệnh án thuôc loại bí mật không được lấy ra. Vậy tôi phải làm sao để lấy thông tin chuyển cho bệnh viện Khánh Hòa
Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại chi nhánh thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hợp tác xã hoặc doanh nhân là ủy viên Hội đồng Quản trị có thuộc diện được cấp thẻ ABTC không?
Định nghĩa: Rửa tiền là làm cho tiền hoặc tài sản bất hợp pháp thành tài sản hợp pháp bằng cách thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác; sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế khác; che dấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền hoặc tài sản, cũng như thông tin về nguồn
Tháng 10 năm 2000 Công ty chúng tôi có ký hợp đồng kinh tế về việc giao nhận thầu xây lắp công trình: Thông tuyến, nâng cấp Quốc lộ 60 – Tỉnh Trà Vinh (Đoạn Km115+500 – Km122+500) với Ban Quản lý các dự án giao thông Trà Vinh. Do nguyên nhân khách quan phải xử lý kỹ thuật nên Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận gia hạn hợp đồng đến ngày 30
Kính chào Thứ trưởng Trần Đức Lai 1/ Xin Thứ Trưởng cho biết việc quản lý các trạm BTS ở các địa phương trên cả nước được quản lý theo TTLT 01 và 12 về quản lý phát triển trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng BTS ở các địa phương hiện nay như thế nào? 2/ Bộ TTTT đã có Thông tư hay văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng chung trạm BTS
Kính mong Quý Cục thuế giải đáp vướng mắc quyết toán thuế TNCN 2012 trên phần mềm HTKK - Tôi đang sử dụng phiên bản HTKK tải về ngày 01.02.2013. Mục quyết toán thuế TNCN,mẫu 27/MT-TNCN phần mềm tự động cập nhật. Do vậy, một số trường hợp đặc biệt đơn vị không chỉnh sửa được. Ví dụ: 01 lao động làm việc tại đơn vị từ tháng 7/2012 đến tháng 12
Em tốt nghiệp đại học ngành bảo hiểm và thạc sỹ ngành quản lý kinh tế thì có được đăng kí học công chức nguồn không ? Lĩnh vực em muốn đăng kí là Lao động Thương binh xã hội (mục đó có ngành quản lý các vấn đề xã hội và chính sách). Em xin cảm ơn! Người hỏi: phương lan ( 22:19 21/12/2015)
lý kinh tế, tài chính trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù ”. Cách tuyên này có vẻ chặt chẽ vì nó bao hàm tất cả các chức vụ có liên quan đến quản lý kinh tế, tài chính và việc thi hành án cũng đơn giản, người bị kết án chỉ có mỗi việc là không đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì là xong. Tuy nhiên xét về nguyên tắc cá thể hóa hình
Tôi xin được hỏi trong văn hóa làng xã thì chưa là do các cấp UB quản lý còn đinh và đền là thờ thành hoàng làng và những vị có công với làng được cộng đồng dân cư lập lên để thờ phụng vậy tài sản trên đất của đen và định là do cộng đồng dân cư quản lý định đoạt có đúng không ạ xin được giaii thích rõ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Người hỏi: Bùi
trải trong điều kiện kinh tế khó khăn, trong khi đó lại phát sinh những khoản thu tiền của các cháu tôi thấy là không hợp lý. Vậy tôi rất mong sớm nhận được thư trả lời của Quý cơ quan! Tôi xin chân thành cảm ơn!!! Người hỏi: Nguyễn Văn Dũng ( 22:28 09/05/2012)
Trường tôi đang công tác có nhu cầu đổ bê tông sân trường. Kinh phí dự trù gần 300 triệu đã được Sở tài chính phê duyệt. Xin hỏi, thủ tục để tiến hành sửa chữa như thế nào? và gồm các loại hồ sơ gì? Rất mong được nhận phản hồi sớm từ phía Sở. Xin chân thành cảm ơn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự
11:21 | 17/09/2016
