Tra cứu hỏi đáp Giao dịch có giá trị lớn

Thưa luật sư, con mới xin một công việc nhưng lúc đầu vào họ bắt đóng tiền và chưa cho nhận công việc đó. Mà bắt làm sang chỗ khác thử việc 30 ngày và không cho biết cụ thể là việc gì. Khi con đi đóng tiền xong và con về nhà kiểm tra thử thì phát hiện có nhiều người nói là họ lừa đảo tiền và câu chuyện cũng tương tự. Mà con thấy họ dường như đã

Tháng 4/2015 tôi cho một người mượn tiền nhưng tới hạn không trả nên tôi đã kiện ra tòa và có quyết định của tòa vào tháng 8/2015. Tuy nhiên người này đã mang hết các tài sản đi vay tháng 12/2014 ở quỹ tín dụng có hợp đồng thế chấp và được công chứng nhưng không có đăng ký giao dịch bảo đảm. Sau đó có quyết định cưỡng chế của thi hành án vào

Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trúc Anh, quê ở Đà Nẵng. Em đang làm việc cho một ngân hàng ở TP. HCM. Thỉnh thoảng, em thấy có nhiều khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền rất đáng ngờ. Em rất thắc mắc về việc báo cáo

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và rất thắc mắc về các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, casino cần

Thời hạn báo cáo các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Em tên là Nguyễn Anh Tuấn, mail của em là tuan***@gmail.com. Hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang tìm hiểu một vài tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Thời hạn báo cáo các giao dịch

Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Trần Thảo Nguyên, quê ở Hải Phòng. Em đang tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền và được biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm rất lớn về vấn đề này. Vậy xin Ban

Biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan đến phòng, chống rửa tiềnđược quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tiểu luận liên quan đến phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về biện pháp nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trương Hồng Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang cùng bạn tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc quy định pháp luật về giám sát đặc biệt

Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Minh Thiên, quê ở Nghệ An. Em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống

Một tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự được quy định như thế nào? Xin chào quý anh chị tư vấn bên Thư Ký Luật! Em là sinh viên khoa luật năm nhất, ĐH Quốc gia HN. Em thì chưa được học môn luật dân sự. Tuy nhiên em và cùng một số bạn nữa cũng đang tự tìm hiểu. Em có một thắc mắc, mong anh chị tư vấn giúp. Anh chị cho em hỏi

Quản lý tài sản của người được giám hộ quy định ra sao? Xin chào các anh chị bên ban tư vấn Thư Ký Luật. Hiện em có một thắc mắc, kính mong anh chị tư vấn giúp em. Anh chị cho em hỏi, Quản lý tài sản của người được giám hộ quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ quý anh chị! Em xin chân thành cám ơn! E-mail: hangoclinh***@gmail.com

Bà tôi năm nay 80 tuổi có hai con (một trai và một gái). Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2005 ghi là "hộ gia đình" (lúc đấy các con đều đã lập gia đình). Bà đang sống cùng con trai; trong sổ hộ khẩu gia đình có bà, con trai, con dâu và các cháu nội. Hiện bà tôi muốn chia đất cho con gái thì có được không, thủ tục thế nào?

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Liên Hoa. Gần đây tôi đang quan tâm tới mốt số vấn đề pháp luật. Tôi có một thắc mắc liên quan tới việc soạn thảo văn bản mong được ban biên tập tư vấn giúp tôi. Nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết được quy định như thế nào? Mong ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin