quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau đây:
a) Chính sách chấp nhận khách hàng;
b) Quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, xác minh và cập nhật thông tin khách hàng;
c) Giao dịch phải báo cáo;
d) Quy trình rà soát, phát hiện, xử lý và báo cáo giao dịch đáng ngờ; cách thức giao tiếp với khách hàng thực hiện giao
Đầu năm 1990, tôi có mua đất từ người hàng xóm thông qua giấy tờ viết tay, không có xác nhận của chính quyền địa phương. Đất này không có giấy tờ chuyển nhượng do là đất khai hoang. Kể từ thời điểm đó tôi bắt đầu canh tác trên mảnh đất đó. Đến khi tôi làm đơn khiếu nại thì chính quyền bảo rằng: đất của tôi là đất bỏ hoang và không đăng ký quyền sử
Chào anh/chị, tôi đang làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi hiện đang có một dự án và đã xây dựng cũng như được phê duyệt kế hoạch để lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Tuy nhiên, do một số vấn đề khách quan nên chúng tôi cần điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch chọn nhà thầu cho dự án trên. Cho tôi hỏi việc điều chỉnh một số nội dung
Hiện bên tôi đang có thi công công trình xây dựng và có một số sự cố trong thi công. Cho tôi hỏi là cơ quan tạm dừng thi công xây dựng công trình khi xảy ra sự cố với cơ quan tạm dừng thi công xây dựng công trình do vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng có giống nhau không? Xin cảm ơn!
nghiệp 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện, doanh nghiệp nước ngoài trúng thầu tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ: Xuất trình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài) của người đến đăng ký xe.
5. Người được ủy quyền đến giải quyết các thủ tục đăng ký xe, ngoài giấy tờ của chủ xe theo quy định tại khoản 1
báo công khai lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ, các quyền, nghĩa vụ của khách hàng đối với từng loại sản phẩm, dịch vụ đang cung ứng;
5. Công bố thời gian giao dịch chính thức và không được tự ý ngừng giao dịch vào thời gian đã công bố. Trường hợp ngừng giao dịch trong thời gian giao dịch chính thức, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Chào anh/chị Luật sư. Em mới mở công ty sản xuất bao bì và thủ công mỹ nghệ để hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật ở địa phương và công ty em hiện đang có 38% lao động là người khuyết tật. Vậy cho em hỏi là doanh nghiệp của em có được miễn thuế TNDN nếu có NLĐ là người khuyết tật không? Mong Luật sư giải đáp giúp em.
Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm
Chào anh chị Luật sư. Dạo gần đây tôi thường xuyên được giới thiệu mua căn hộ condotel từ dự án của các công ty bất động sản nhưng tôi đang thắc mắc là có nên đầu tư mua hay không vì không biết dự án căn hộ này có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất không?
Mong anh chị tư vấn. Tôi cảm ơn.
Chào anh/chị, chồng em bị tòa án tuyên phạt tù 7 năm về tội cố ý gây thương tích, sau khi bị tuyên án, do gia đình đã quên không nộp án phí, nay sắp tới thời điểm đặc xá, thì không biết chồng em có được đề nghị đặc xá hay không? Nhờ anh/chị tư vấn!
Không còn thời hạn sử dụng đất thì có được bán cho người khác hay không? Đất thổ cư của hộ gia đình, cá nhân có thời hạn sử dụng trong bao lâu? Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như thế nào?
Chào anh chị, cho em hỏi em đang có một lô đất ở Bình Thuận, em đang có dự định bán cho
đình, cộng đồng, các địa phương triển khai mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng;
- Tiếp tục triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone cho người nghiện ma túy theo quy định.
Trách nhiệm của Sở Y tế trong việc thực hiện quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bản tỉnh Bình
Quy định về việc đăng ký đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học? Quy định về xây dựng kế hoạch và tuyển chọn người học trong đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học? Quy định về bảo lưu kết quả
Biển hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu là gì? Cấp và sử dụng trang thiết bị, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu và biển hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu như thế nào? Kinh phí cho hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tàu ra sao? Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng bảo vệ trên tàu là gì?
Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.
Quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, công cụ hỗ trợ? Nội dung quản lý nhà nước về vũ khí, công cụ hỗ trợ được quy định ra sao? Quy định nguồn kinh phí bảo đảm cho việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ?
khoản 2 Điều 2 Nghị định này phối hợp với cơ quan, tổ chức đang quản lý sử dụng tài sản hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị giao quản lý tài sản quy định tại khoản 3 Điều này, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Kinh phí tổ chức, thực hiện việc rà soát, phân loại tài sản được bố trí từ ngân sách nhà nước
tầng đường sắt quốc gia đang sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành: Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đã có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thì sử dụng giá trị đã có để ghi sổ kế toán; trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia chưa có thông tin về nguyên giá, giá trị còn lại của tài
Định mức lao động trong định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường như thế nào?
Căn cứ Điều 16 Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định định mức lao động như sau:
1. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết của người lao động trực tiếp sản xuất ra một sản phẩm (hoặc thực hiện một bước
cho người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện;
- Ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương cho công tác cai nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau
hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.
3. Người đang cư trú ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy miễn thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài xem xét, giải quyết theo quy định
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những nội dung trong nội quy của văn phòng công chứng để phòng, chống rửa tiền?
10:55 | 03/12/2022
