Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu? Nay tôi được biết Việt Nam đã chính thức hợp pháp hóa các loại hình đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Tôi có thời gian công tác hành chính tại một đơn vị có liên quan
Vì mâu thuẫn chưa được giải quyết quanh chuyện thu phí dịch vụ mà chủ đầu tư dọa cắt điện, nước của một số nhà Gia đình tôi sống tại một chung cư ở Hà Nội. Nhà tôi và một số hộ do không đồng ý với việc mức phí dịch vụ thu cao trong khi chất lượng không tương xứng, việc quản lý nhiều bất cập nên phản đối bằng cách không đóng tiền dịch vụ hơn một
kinh doanh casino để tổ chức, cung cấp trò chơi có thưởng trái phép qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet.
12. Lợi dụng hoạt động kinh doanh casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý và thực hiện các hình thức rửa tiền, tài trợ khủng bố, tổ chức hoạt động mại dâm.
13. Xác nhận số tiền trúng thưởng
Bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận ủy quyền nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về việc bảo đảm tính minh bạch của pháp nhân và thỏa thuận
:
Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
...
đ) Không rà soát khách hàng theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch;
Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Mức xử phạt hành chính đối với
- Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định:
“Đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài phải áp dụng các biện pháp sau đây:
1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và bảo đảm ngân hàng đối tác phải chịu sự giám sát
Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em
Xử lý hành chính vi phạm về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Thanh Thương, quê ở Nha Trang - Khánh Hoà. Em đang tìm hiểu về lĩnh vực tiền tệ ngân hàng và có một câu hỏi muốn nhờ Ban
Việc báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Thanh Nga, quê ở Bình Duơng. Hiện tôi đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh. Tôi xem tin tức thời sự trên tivi thấy ở một số nước có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố. Tôi rất thắc mắc quy định pháp luật Việt Nam
năm 2014.
6. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng.
7. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng
Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Ngọc Mai, email của tôi là mai***@gmail.com. Tôi đang làm việc tại Toà án nhân dân X. Tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: Trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong phòng, chống rửa tiền được quy
Pháp luật có quy định, về nguyên tắc mỗi cá nhân công dân khi tiến hành các hoạt động kinh doanh thu lợi nhuận đều phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trừ các hoạt động sau đây:
- Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc
hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, chất tẩy rửa, diệt côn trùng, trang thiết bị y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm.
+ Tịch thu tang vật vi phạm;
+ Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc và vật khác được sử dụng để sản xuất hàng giả;
+ Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 03 tháng
hàng giả không có giá trị sử dụng, công dụng quy định tại điểm a, b, c và d khoản 8 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 60.000.000 đồng.
2. Đối với hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa quy định tại điểm đ và e khoản 8 Điều 3 Nghị định này, mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 45.000.000 đồng
Trong khi tôi không có mặt ở nhà thì có một nhóm người (khoảng 30 người) xông vào nhà đập phá. Khi nghe tin, tôi và mấy người bạn cầm rựa đuổi theo, nhưng không gặp được nhóm người kia. Xin hỏi, chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nhóm người đập nhà tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1.000.000 đồng:
a) Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa, trừ thuốc bảo vệ thực vật;
b) Đánh tráo, thay đổi nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc tẩy xóa, sửa chữa
tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại; d) Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đ) Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá
Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với nơi bày bán thức ăn đường phố được quy định tại Điều 31 Luật an toàn thực phẩm 2010 như sau:
- Phải cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm.
- Phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, phương tiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ quan đường phố.
Ngoài ra, địa điểm, trang thiết bị
phốt; chi phí diễn tập phòng cháy, chữa cháy nội bộ định kỳ hàng năm;
- Chi phí kiểm tra mẫu nước sinh hoạt định kỳ; súc rửa bể nước ngầm, bể nước sinh hoạt (nếu có);
- Chi phí cho đơn vị quản lý vận hành như chi phí trang thiết bị văn phòng Ban quản lý (bàn ghế, máy tính, máy in, ...) và dụng cụ kỹ thuật; chi phí đồng phục nhân viên Ban
Mẹ Tôi có cho người khác mượn một số tiền lớn, họ hẹn mẹTôi tới nhà để trả nhưng khi tới nhà thì người chồng khóa chốt cửa lại rồi dùng rựa rượt chém .Khi đó do không vào trong ứng cứu được nên ba Tôi chạy lại CA xã (nhà đối diện đối tượng) kêu cứu thì mẹ Tôi may mắn kéo được chốt cửa thoát ra ngoài và bị chém trúng chân nhưng do quần dày nên
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Không báo cáo giao dịch tham gia đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố bị xử phạt bao nhiêu?
08:25 | 13/02/2017
.jpg)
