Tra cứu hỏi đáp Phòng chống rửa tiền?

Hỏi đáp pháp luật Thời hạn của chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là bao nhiêu năm? 10:24 | 18/08/2022
này: a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm: - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản
Hỏi đáp pháp luật Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh có trách nhiệm gì trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? 11:16 | 17/08/2022
định tại Giấy phép và quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định
Hỏi đáp pháp luật Đảng viên có bị kỷ luật nếu có con tham gia đánh bạc? 13:29 | 13/08/2022
đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua, bán, vận chuyển văn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại; vũ
Hỏi đáp pháp luật Nội dung định hướng phát triển chung ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040? 15:22 | 10/08/2022
cơ cấu ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản (gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm: hóa chất cơ bản, hóa
Hỏi đáp pháp luật Có con nghiện ma túy thì Đảng viên có bị kỷ luật không? 11:10 | 04/08/2022
, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua
Hỏi đáp pháp luật Có khai trừ khỏi đảng đối với Đảng viên có hành vi đánh bạc 10:39 | 29/07/2022
, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành
Hỏi đáp pháp luật Kỷ luật Đảng viên tổ chức đánh bạc như thế nào? 10:37 | 29/07/2022
, mẹ, anh, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu
Hỏi đáp pháp luật Quy định về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030? 11:43 | 26/07/2022
nghiên cứu ứng dụng và đào tạo của các viện nghiên cứu hóa chất để tạo nên các sản phẩm chất lượng, ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác, sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn, thiết kế chuyên ngành hóa chất. + Cải tạo, bổ sung trang thiết bị, chống xuống cấp và nâng cấp các phòng thí nghiệm chuyên
Hỏi đáp pháp luật Kinh doanh bảo hiểm có cơ sở dữ liệu về hoạt động như thế nào? 10:12 | 23/07/2022
thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm phải tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về giao dịch điện tử, công nghệ thông tin, an ninh mạng, phòng, chống rửa tiền và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Chính phủ quy định những vấn đề mới phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm
Hỏi đáp pháp luật Quy định về định hướng chung trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030? 09:42 | 22/07/2022
ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản (gồm cả tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp), các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm: hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su
Hỏi đáp pháp luật Đảng viên có bị kỷ luật vì hút cần sa không? 09:32 | 22/07/2022
, chị, em ruột, bên vợ (chồng) cùng sống trong gia đình đánh bạc, thực hiện hoạt động rửa tiền, cho vay hoặc đi vay trái quy định dưới mọi hình thức mà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không kịp thời báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. b) Biết nhưng để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đình sử dụng hoặc tàng trữ, lưu hành, mua
Hỏi đáp pháp luật Quy trình, phạm vi của kiểm xạ và tẩy xạ người trong việc xử lý sự cố bức xạ như thế nào? 09:08 | 15/07/2022
phải nhắc họ: - Tắm rửa và thay quần áo càng sớm càng tốt - Lắng nghe các chỉ dẫn chính thức c) Giải phóng Bước 5: Tiến hành tẩy xạ người - Cán bộ tẩy xạ đeo găng tay và quần áo bảo vệ, thay đổi thường xuyên. Định kỳ kiểm tra đồ bảo hộ. Nếu mức nhiễm bẩn phóng xạ > 1 µSv/h thì phải tẩy xạ. - Giữ các gia đình ở gần nhau
Hỏi đáp pháp luật Các phần thi trong sát hạch chứng chỉ môi giới bất động sản? 16:13 | 02/07/2022
doanh bất động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; - Giải quyết tình huống trên thực tế. 2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi
Hỏi đáp pháp luật Xử phạt vi phạm quy định về vận tải hàng hóa nguy hiểm trong lĩnh vực giao thông đường thủy thế nào? 16:09 | 30/06/2022
đặc biệt; b) Không chấp hành các quy định về vận tải hàng hóa nguy hiểm ghi trong giấy phép vận chuyển; c) Không trang bị thiết bị, dụng cụ phòng, chống cháy, nổ, độc hại; d) Không có biểu trưng hàng hóa nguy hiểm, báo hiệu nguy hiểm; đ) Không thực hiện đúng quy trình làm sạch phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm; e) Thực hiện rửa
Hỏi đáp pháp luật Có bắt buộc chỉ được sử dụng Căn cước công dân để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng không? 10:01 | 28/06/2022
người gửi tiền là người không viết được, người không đọc được, người không nhìn được: người gửi tiền thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng. - Tổ chức tín dụng đối chiếu, cập nhật các thông tin người gửi tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. - Người gửi tiền thực hiện thủ tục khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng
Hỏi đáp pháp luật Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022 như nào? 10:24 | 30/05/2022

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2022? Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố năm 2022? Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí

Hỏi đáp pháp luật Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh ra sao? 10:54 | 24/05/2022
quản lý cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và theo quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; g) Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; chủ trì, phối hợp với
Hỏi đáp pháp luật Từng đi tù thì có được thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản hay không? 11:12 | 20/04/2022
động sản; - Thị trường bất động sản; - Đầu tư bất động sản; - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm: - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản; - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản; - Giải quyết tình huống trên thực tế. 2. Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Hỏi đáp Pháp luật
Việc bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cho công đoàn hoạt động thuộc về trách nhiệm của ai?
Hỏi đáp Pháp luật
Hàng hóa nhập khẩu để lắp đặt thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu 03b2 biên lai thu thuế, phí, lệ phí in sẵn mệnh giá mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì kinh phí bảo trì chung cư do ai quản lý?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phụ cấp khu vực của công chức cấp xã từ ngày 01/7/2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với viên chức y tế từ ngày 1/7/2024 là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Ngày 22 tháng 7 năm 2024 là ngày bao nhiêu âm lịch, ngày thứ mấy? NLĐ nghỉ hằng năm vào ngày 22/7/2024 được tạm ứng lương không?
Hỏi đáp Pháp luật
Luật sư có thể tham dự xử lý kỷ luật lao động hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Miễn nhiệm trọng tài viên lao động thực hiện theo trình tự, thủ tục như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn Thành phố HCM đã cử cán bộ tham gia bao nhiêu cuộc giám sát cùng các đoàn thanh tra về điều chỉnh lương tối thiểu vùng và công tác ATVSLĐ?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào