bao gồm:
- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho
vật liệu xây dựng; kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện theo quy định của pháp luật.
7. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo thẩm quyền.
8. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật khác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng
Cho tôi hỏi: Cơ cấu tổ chức của Cục giám sát quản lý về hải quan như thế nào? Cục giám sát quản lý về hải quan thực hiện những nhiệm vụ gì?
Câu hỏi của chị Chi đến từ Đồng Tháp
Cho tôi hỏi: có phải sắp tới NHNN sẽ ban hành Thông tư gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng?
Câu hỏi của anh Chính đến từ Bắc Ninh.
Tôi muốn ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký hợp đồng có được không? Có cần phải thông báo cho bên đối tác về người ký kết là giám đốc chi nhánh không? Câu hỏi của anh Hải - TP. HCM
Kinh doanh chạy Taxi có sử dụng phần mềm tính tiền được quy định như thế nào? Khi nào thì lập hóa đơn điện tử và nộp cho cơ quan thuế bằng cách nào? Câu hỏi của anh Tài - Bình Phước.
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.
- Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh.
- Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, diện tích
Sắp tới dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 mang hành lý khá nhiều khi đi xe khách thì có bị thu cước hành lý không? Khi đi xe khách được mang chó, mèo lên xe không? Câu hỏi của chị Hoa - Bình Thuận
Từ 01/07/2023, Có phải xe kinh doanh vận tải phải lắp camera có đúng không? Các yêu cầu tối thiểu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô được quy định ra sao? Câu hỏi của anh An-Long An
chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.
2. Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.
3. Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.
4. Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng
Hiện nay mình đang công tác trong ngành sư phạm mình là giáo viên cấp 2. Mình có thể đứng tên thành lập trường mầm non tư thục không? Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục? Nhờ anh chị tư vấn
Cho tôi hỏi trong trường hợp tôi đang lái xe lưu thông trên đường thì xe đột ngột cháy. Vậy tôi có được chỉ huy chữa cháy hay không?- Câu hỏi của anh Tuấn (TP. Hà Nội).
Cho hỏi bảo hiểm nhân thọ có phải là lừa đảo không? Doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp nào? Câu hỏi của anh Chí (Hà Nội)
bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
...
Căn cứ quy định trên, không có quy định người yêu cầu ly hôn sẽ bị chia tài sản chung ít hơn, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố như sau:
- Hoàn
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đảng viên để vợ thực hiện hành vi rửa tiền bị xử lý kỷ luật Đảng như thế nào?
11:05 | 26/04/2023
.jpg)
