a) Có tổ chức
Cũng như trường hợp phạm tội có tổ chức khác, phạm tội rửa tiền có tổ chức là trường hợp có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm, trong đó có người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức.
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để rửa tiền là do người có
người khác phạm tội mà có tổ chức thường được biểu hiện như: chuẩn bị kho, bãi chứa hàng, tổ chức mạng lưới tiêu thụ, làm giả giấy tờ, mua hóa đơn, chứng từ, mua chuộc cán bộ có chức vụ, quyền hạn để tiêu thụ tài sản dễ dàng,...
b) Có tính chất chuyên nghiệp
Cũng tương tự như trường hợp phạm tội có tính chất chuyên nghiệp khác, chứa chấp
hợp pháp của tổ chức, công dân thì mới bị coi là hành vi phạm tội ra quyết định trái pháp luật. Ví dụ: Hoàng Văn D là Đội trưởng đội thi hành án dân sự huyện H, được phân công chỉ huy lực lượng cưỡng chế buộc gia đình bà M phải ra khỏi nhà để giao nhà cho anh K. Khi lực lượng cưỡng chế đã tập kết tại gia đình bà M thì nhận được quyết định tạm hoãn
về các tội phạm tương ứng với hành vi xâm phạm.
Giữ người trái pháp luật là hành vi ra lệnh tạm giữ người không đúng với quy định của pháp luật; giữ người không có lệnh của người có thẩm quyền; tạm giữ người quá hạn; giữ người thuộc trường hợp không được tạm giữ.
Giam người trái pháp luật là hành vi ra lệnh tạm giam người không đúng với
quyết định sau: Truy tố bị can trước tòa án bằng bản cáo trạng; trả hồ sơ để điều tra bổ sung hoặc đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.
Trong trường hợp cần thiết, Viện trưởng VKS có thể gia hạn, nhưng không quá 10 ngày đối với tội phạm ít nghiêm trọng (khoản 1 Điều 166). Như vậy, thời hạn dành cho VKS giải quyết hồ sơ được điều tra bổ sung tối đa
Ngân hàng Chính sách xã hội xin trả lời như sau:
Hiện nay, chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn đang được triển khai theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV.
Theo đó, liên quan đến việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn trả nợ và chuyển nợ quá hạn, khoản
gây ra cho người có hành vi xâm hịa để xác định là phòng vệ chính đáng hay phòng vệ vượt quá giới hạn chính đáng.
Trong luật hình sự, phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tập thể, bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác mà chống trả lại một cách tương xứng người đang có hành vi xâm phạm các
Ông Hoàng Cao Thắng hoangcaothang116@gmail.com hỏi: Cách đây khoảng 10 năm, Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa quận Cầu Giấy đã cho đóng cổng các nghĩa địa tại phường không cho chôn cất người chết ( Chỉ để một lối đi nhỏ khoảng 1m để nhân dân vào thắp hương những ngôi mộ đã chôn ) Nhưng không hiểu sao năm 2014 có rất nhiều gia đình mang xương cốt đã
/2008/TT-BTTTT như thế nào để đảm bảo tính hiệu lực của Thông tư này, giảm phiền hà cho người sử dụng? Cám ơn sự quan tâm giải quyết và trả lời của Bộ TTTT. Độc giả: Nguyễn Thành Tâm - tam****@tayninh.gov.vn
Hỏi: Để giảm giá thành khi chế biến thức ăn, bà Khánh, bán bún gánh ở chợ VD đã sử dụng mì chính (bột ngọt) không có nguồn gốc, xuất xứ. Xin hỏi, hành vi này của bà Khánh có vi phạm pháp luật không?
Bộ luật này.
Ðiều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay
1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa
Tôi mua một căn nhà đã bị kê biên và hạn đến 10/4/2015 nếu không lên nộp tiền thì sẽ đưa ra đấu giá. Tuy nhiên, ngày 07/4/2015 tôi cùng chủ nhà đã đến Chi cục Thi hành án dân sự và nộp tiền và đóng án phí liên quan. Tài sản được giải tỏa và chúng tôi đã thực hiện xong hoạt động mua bán và đang trong thời gian chờ để cơ quan tài nguyên trả sổ mới
Tháng 9/2006 chị Hải bán cho chị Cúc ở cùng thôn chiếc đài nhãn hiệu Sony với giá 300.000 đồng. Hai chị đã thoả thuận trong vòng 03 tháng, chị Hải có thể chuộc lại chiếc đài. Tuy nhiên, sau đó khoảng một tháng, chị Hải đến gặp chị Cúc xin chuộc lại chiếc đài nhưng chị Cúc không đồng ý. Lý do chị Cúc đưa ra là chị đã gửi cho con gái đang học đại
Vợ tôi có biểu hiện chuyển dạ, gia đình đưa vào bệnh viện, sau khi thăm khám bác sĩ bảo chưa sinh nên lại về. Ba ngày sau lại chuyển dạ, khi đang chuẩn bị đi viện thì cô ấy đã sinh con tại nhà. Vậy chúng tôi có phải tới bệnh viện làm thủ tục việc sinh để sau này làm khai sinh cho cháu không? Bo Bo Trung (Khánh Sơn)
Vào tháng 10-1991 anh tôi đã dựng tạm căn nhà bằng gỗ trên phần đất - diện tích hơn 1.000 m2 nơi ông nội tôi từng trồng rau sinh sống ở đây trước năm 1975 - bây giờ là tổ 5, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Lúc bấy giờ chính quyền thông báo đây là đất quy hoạch chỉ được dựng tạm khi công trình thi công phải tháo dỡ không bồi thường
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trường hợp phạm tội rửa tiền thuộc quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự
11:21 | 17/09/2016
