Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây. Cụ thể, cho tôi hỏi: Như thế nào được xem là giao dịch có giá trị lớn? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!
Về vấn đề này thì tại Khoản 7 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 có quy định như sau:
Giao dịch có giá trị lớn là giao dịch bằng tiền mặt, bằng vàng hoặc ngoại tệ tiền mặt có tổng giá trị bằng hoặc vượt mức do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định, được thực hiện một hoặc nhiều lần trong một ngày.
Cụ thể, tại Điều 3 Quyết định 20/2013/QĐ-TTg có quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là 300.000.000 (ba trăm triệu) đồng.
Trên đây là nội dung giải đáp về khái niệm giao dịch có giá trị lớn.
Trân trọng!
Như thế nào được xem là giao dịch có giá trị lớn? (Hình từ Internet)
Xem thêm các bài viết liên quan đến:
Bài viết này có hữu ích không?
- - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected];
- - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;
- - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;
- - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail [email protected];
.jpg)
