CHÍNH
PHỦ
-------
|
CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
|
Số: 03/2017/NĐ-CP
|
Hà
Nội, ngày 16 tháng 01
năm 2017
|
NGHỊ ĐỊNH
VỀ
KINH DOANH CASINO
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26
tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng
11 năm 2014;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm
2012;
Căn cứ Luật quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật thương mại ngày 14
tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài
chính;
Chính phủ ban hành Nghị định về
kinh doanh casino.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi
điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị định này quy định về việc kinh doanh,
quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh
doanh casino trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Doanh nghiệp kinh doanh casino;
b) Đối tượng được phép chơi và các đối tượng được phép ra, vào các Điểm kinh doanh casino
theo quy định tại Nghị định này;
c) Cơ quan quản lý nhà nước có chức
năng liên quan đến việc cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino;
d) Tổ chức, cá nhân khác có liên quan
đến hoạt động kinh doanh casino.
Điều 2. Giải
thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ sau
đây được hiểu như sau:
1. “Kinh doanh casino” là hoạt động kinh
doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh
doanh các trò chơi có thưởng trên máy trò chơi điện tử có thưởng và bàn trò
chơi có thưởng để phục vụ nhu cầu tham gia vui chơi
giải trí cho các đối tượng được phép chơi theo quy định tại Nghị
định này.
2. “Trò chơi có thưởng” là các trò
chơi may rủi hoặc trò chơi kết hợp giữa may rủi và kỹ năng được tổ chức trên
máy trò chơi điện tử có thưởng hoặc trên bàn trò chơi có thưởng mà người chơi bỏ
tiền để tham gia và có thể trúng thưởng
bằng tiền hoặc hiện vật.
3. “Máy trò chơi điện tử có thưởng”
(sau đây gọi tắt là máy trò chơi) là thiết bị điện tử chuyên dụng được phép
kinh doanh theo quy định tại Nghị định này để thực hiện các trò chơi có thưởng
được cài đặt sẵn trong máy. Quá trình chơi diễn ra hoàn toàn tự động giữa người
chơi và máy.
4. “Bàn trò chơi có thưởng” (sau đây
gọi tắt là bàn trò chơi) là thiết bị trò chơi chuyên dụng để tổ chức các trò
chơi có thưởng mà quá trình chơi diễn ra có sự tham gia của người điều hành trò
chơi và người chơi.
5. “Thiết bị trò chơi” là các bộ phận
của máy trò chơi, bàn trò chơi có thưởng và các thiết bị khác được sử dụng để
kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này.
6. “Máy giật xèng” là máy trò chơi điện
tử có thưởng có từ 03 cuộn hình ảnh trở lên trên màn hình
để xác định kết quả thắng cược hoặc trúng thưởng ngẫu nhiên dừng lại sau mỗi lần
quay với tỷ lệ trả thưởng cố định được cài đặt sẵn trong máy.
7. “Người điều hành trò chơi” là nhân
viên của doanh nghiệp kinh doanh casino tham gia điều hành các trò chơi có thưởng
trên bàn trò chơi có thưởng.
8. “Người chơi” là các cá nhân thuộc
đối tượng được phép chơi các loại hình trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh
casino quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định này.
9. “Tỷ lệ trả
thưởng” là tỷ lệ phần trăm trả thưởng bình quân cho người chơi của máy giật
xèng trong một khoảng thời gian hoặc trên số vòng quay nhất
định được nhà sản xuất thiết kế và cài đặt cố định trong máy giật xèng hoặc tỷ lệ trúng thưởng trên giá trị cá cược của
người chơi đối với các trò chơi có thưởng khác được quy định
trong Thể lệ trò chơi.
10. “Đồng tiền quy ước” là đồng chíp,
đồng xèng, thẻ, phiếu, điểm số quy đổi và các hình thức thay thế tiền mặt khác
do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để sử dụng
cho việc tổ chức kinh doanh casino và chỉ có giá trị sử dụng trong Điểm kinh
doanh casino.
11. “Điểm kinh doanh casino”
là một căn phòng hoặc một số căn phòng để
tổ chức kinh doanh casino tại địa điểm được cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.
12. “Khu dịch vụ,
du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino” là tổ hợp các công trình xây dựng
phục vụ cho các hoạt động du lịch, giải trí nghỉ dưỡng, thương mại..., trong đó
có hoạt động kinh doanh casino được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép
theo quy định của pháp luật.
13. “Người quản lý, điều hành Điểm
kinh doanh casino” là người được doanh nghiệp kinh doanh casino giao quản lý,
điều hành, giám sát toàn bộ hoặc một phần công việc hoạt động
kinh doanh casino tại Điểm kinh doanh casino.
14. “Doanh nghiệp kinh doanh casino”
là doanh nghiệp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh
casino theo quy định của pháp luật.
15. “Doanh nghiệp kinh doanh casino
quy mô lớn” là các doanh nghiệp kinh doanh casino với tổng mức đầu tư của dự án
khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tối thiểu là 02 tỷ
đô la Mỹ.
16. “Doanh nghiệp kinh doanh casino
quy mô nhỏ” là các doanh nghiệp kinh doanh casino với tổng mức đầu tư của dự án
khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino dưới 02 tỷ đô la Mỹ.
17. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là
văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư.
Điều 3. Nguyên tắc
kinh doanh casino
1. Kinh doanh casino là hoạt động
kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của Nghị định này và
quy định của pháp luật có liên quan. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này và doanh
nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này mới được kinh doanh casino.
2. Kinh doanh casino phải gắn với hoạt
động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch, thương mại, đa dạng hóa hình thức vui chơi giải trí,
làm phong phú đời sống tinh thần và thu hút khách du lịch; phải đảm bảo an
ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
3. Việc tổ chức, tham gia các trò
chơi có thưởng phải đảm bảo minh bạch, khách quan, trung thực, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan
đến việc tổ chức, tham gia các trò chơi có thưởng phải tuân thủ đúng, đầy đủ
quy định của Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Điều 4. Các hành
vi bị nghiêm cấm
1. Kinh doanh casino khi chưa được cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, ngoại trừ các doanh nghiệp quy
định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này.
2. Kinh doanh không đúng với nội dung
ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định
này.
3. Chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn
trái phép Điểm kinh doanh casino để tổ chức hoạt động kinh doanh casino.
4. Sửa chữa, tẩy xóa, cho thuê, cho
mượn, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
5. Kinh doanh casino trong thời gian
bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc bị tạm
ngừng hoạt động kinh doanh casino theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền.
6. Cho phép các cá nhân không thuộc đối
tượng quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 14 Nghị định này vào Điểm kinh
doanh casino với bất kỳ hình thức, lý do nào.
7. Cho phép, tổ chức cá cược trực tiếp
giữa người chơi với người chơi dựa trên kết quả của các
trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino.
8. Gian lận trong quá trình tổ chức,
tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino.
9. Có các hành vi làm ảnh hưởng tới
an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh casino theo quy định của
pháp luật.
10. Doanh nghiệp kinh doanh các máy
trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò chơi có nội dung,
hình ảnh chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định cho phép phổ
biến, lưu hành theo quy định của pháp luật.
11. Lợi dụng hoạt động kinh doanh
casino để tổ chức, cung cấp trò chơi có thưởng trái phép qua mạng máy tính, mạng
viễn thông, mạng internet.
12. Lợi dụng hoạt động kinh doanh
casino để buôn lậu, vận chuyển ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim loại quý và thực
hiện các hình thức rửa tiền, tài trợ khủng bố, tổ chức hoạt động mại dâm.
13. Xác nhận số tiền trúng thưởng khống, xác nhận không đúng sự thật hoặc không đúng thẩm quyền hoặc gây khó
khăn cho người chơi khi xác nhận mà không có lý do chính đáng.
14. Cản trở hoặc không chấp hành công
tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm của cơ quan công an hoặc cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền.
15. Không cung cấp thông tin hoặc
không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.
16. Các hành vi bị nghiêm cấm khác
theo quy định của pháp luật.
Chương II
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH CASINO
Điều 5. Điểm kinh
doanh casino
1. Doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ
được phép tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm được cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.
2. Điểm kinh doanh casino phải được bố
trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh
nghiệp và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a) Có cửa ra, vào riêng;
b) Có các thiết bị điện tử và hệ thống
camera để theo dõi, giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong Điểm kinh
doanh casino (24/24 giờ), trong đó phải đảm bảo theo dõi
được các vị trí cơ bản sau: Cửa ra, vào Điểm kinh doanh casino, khu vực bố trí
các máy trò chơi, bàn trò chơi, khu vực thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền
mặt, đồng tiền quy ước và lưu giữ thiết bị đựng tiền mặt, đồng tiền quy ước.
Hình ảnh theo dõi qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera tại các vị trí cơ bản phải được lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 06 tháng, kể
từ ngày ghi hình. Trong trường hợp cần thiết, thời gian lưu trữ có thể kéo dài
hơn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
c) Có lực lượng bảo vệ, có đủ trang
thiết bị bảo vệ, phòng, chống cháy nổ, lối thoát hiểm, bảo đảm an ninh, an toàn
theo quy định của pháp luật có liên quan. Tiêu chuẩn, nhiệm vụ của nhân viên bảo
vệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm
2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);
d) Có niêm yết đầy đủ nội quy ra, vào
bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng nước ngoài khác (nếu có) ở vị trí dễ nhận
biết tại cửa ra, vào Điểm kinh doanh casino.
Điều 6. Thời gian
hoạt động
1. Thời gian doanh nghiệp được phép tổ
chức hoạt động kinh doanh casino là tất cả các ngày trong năm, trừ các ngày
không được hoạt động theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Doanh nghiệp có trách nhiệm niêm yết công khai tại Điểm kinh doanh casino về thời
gian tổ chức hoạt động kinh doanh casino của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp
được quyền tự tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo nhu cầu quản lý. Trước thời
điểm tạm ngừng kinh doanh tối thiểu 15 ngày, doanh nghiệp phải niêm yết công
khai tại Điểm kinh doanh casino và gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ Tài chính,
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh), Sở Tài chính, cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thuế quản
lý trực tiếp để theo dõi, quản lý. Nội dung thông báo phải nêu rõ thời điểm tạm
ngừng kinh doanh, lý do tạm ngừng kinh doanh, thời gian dự kiến tiếp tục kinh
doanh trở lại. Trong trường hợp có thay đổi về thời điểm tiếp tục kinh doanh trở
lại, doanh nghiệp phải niêm yết công khai tại Điểm kinh doanh casino và gửi
thông báo bằng văn bản tới các cơ quan quản lý nhà nước nêu trên.
3. Trong trường hợp cơ quan quản lý
nhà nước yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm
thông báo cho người chơi biết về thời điểm tạm ngừng kinh doanh, ngay sau khi
cơ quan quản lý nhà nước công bố quyết định yêu cầu tạm ngừng hoạt động kinh
doanh.
Điều 7. Số lượng
máy trò chơi, bàn trò chơi
1. Số lượng máy trò chơi, bàn trò
chơi quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu
tư
a) Đối với các dự án được cấp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư kể từ ngày Nghị định này
có hiệu lực thi hành, số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi phải được Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận và được quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Căn cứ để xác định số lượng máy trò chơi,
bàn trò chơi của dự án là tổng vốn đầu tư cam kết của dự án với tỷ lệ đầu tư 10
triệu đô la Mỹ thì được phép kinh doanh tối đa 01 bàn trò chơi và 10 máy trò
chơi;
b) Đối với các dự án đã được cấp phép
trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, số lượng máy trò chơi, bàn trò
chơi thực hiện theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Số lượng máy
trò chơi, bàn trò chơi quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
a) Đối với các dự
án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định
chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino
kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi
doanh nghiệp được phép kinh doanh quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino và không được vượt quá số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi
quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.
Căn cứ để xác định số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi
doanh nghiệp được phép kinh doanh quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino là tổng vốn đầu tư giải ngân thực tế của
dự án với tỷ lệ giải ngân thực tế 10 triệu đô la Mỹ thì được phép kinh doanh tối
đa 01 bàn trò chơi và 10 máy trò chơi;
b) Đối với các dự án đã được cấp phép
trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, số lượng máy
trò chơi, bàn trò chơi thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định này.
3. Căn cứ số lượng máy trò chơi, bàn
trò chơi quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, doanh
nghiệp tự quyết định số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi phù hợp với diện tích
của Điểm kinh doanh casino, nhu cầu kinh doanh casino trong từng thời kỳ nhưng
phải đảm bảo không vượt quá số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi quy định tại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ ngày đưa vào kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản đến
Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính, cơ quan đăng ký đầu tư và
cơ quan thuế quản lý trực tiếp về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi thực tế
kinh doanh để theo dõi, quản lý.
Điều 8. Điều chỉnh
tăng số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi
1. Việc điều chỉnh tăng số lượng máy
trò chơi, bàn trò chơi chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh casino quy
mô lớn. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh casino quy mô nhỏ muốn điều chỉnh
tăng số lượng máy trò chơi bàn trò chơi thì phải mở rộng, tăng quy mô dự án đáp
ứng được các điều kiện của khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino quy mô lớn theo quy định tại Nghị định này.
2. Điều chỉnh tăng số lượng máy trò
chơi, bàn trò chơi quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư
Trong quá trình hoạt động kinh doanh,
doanh nghiệp thực hiện đầu tư mở rộng, tăng quy mô dự án và có nhu cầu điều chỉnh
tăng số lượng máy trò chơi, ban trò chơi quy định tại Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu
tư thì doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc
quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về
đầu tư. Số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi điều chỉnh phải được Thủ tướng
Chính phủ chấp thuận và được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Căn cứ để xem xét, điều
chỉnh tăng số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi của dự án bao gồm:
a) Vốn đầu tư tăng thêm của dự án với
tỷ lệ đầu tư tăng thêm 10 triệu đô la Mỹ thì số lượng tối đa tăng thêm 01 bàn
trò chơi và 10 máy trò chơi;
b) Kết quả hoạt động của dự án và tác
động tới kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội của địa
phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh casino;
c) Phương án kinh doanh.
3. Điều chỉnh tăng số lượng máy trò
chơi, bàn trò chơi quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
a) Trong quá trình hoạt động kinh
doanh, doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh tăng số lượng máy trò chơi, bàn trò
chơi doanh nghiệp được phép kinh doanh quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino thì doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino. Số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi điều chỉnh
không được vượt quá số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi quy định tại Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Căn cứ để xem xét, điều
chỉnh tăng số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi là tổng vốn đầu tư giải ngân thực
tế tăng thêm của dự án so với mức vốn đầu tư giải ngân thực tế tại thời điểm được
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino gần nhất với tỷ lệ giải ngân
thực tế tăng thêm 10 triệu đô la Mỹ thì được phép kinh doanh tối đa tăng thêm
01 bàn trò chơi và 10 máy trò chơi;
b) Chỉ điều chỉnh tăng số lượng máy
trò chơi, bàn trò chơi đối với doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư giải ngân thực tế
tăng thêm của dự án so với mức vốn đầu tư giải ngân thực tế tại thời điểm cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino tối thiểu 100 triệu đô la Mỹ cho
một lần điều chỉnh.
Điều 9. Chủng loại,
loại hình trò chơi có thưởng
1. Các doanh nghiệp chỉ được phép
kinh doanh 02 loại hình trò chơi có thưởng trên máy trò chơi và bàn trò chơi.
2. Doanh nghiệp được quyền quyết định
chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng thực tế kinh
doanh nhưng không được phép vượt quá số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi quy định
tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc tại Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư đối với các doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định
này.
Điều 10. Thể lệ
trò chơi
1. Tất cả các trò chơi có thưởng khi đưa vào kinh doanh,
doanh nghiệp phải xây dựng Thể lệ trò chơi phù hợp với cách thức chơi, tỷ lệ trả
thưởng, thiết kế riêng của từng loại máy trò chơi, bàn trò chơi. Thể lệ trò
chơi phải tuân thủ quy định của pháp luật và bao gồm các nội dung:
a) Tên của trò chơi có thưởng;
b) Mô tả và giải thích từ ngữ của trò
chơi có thưởng;
c) Hình ảnh và chỉ dẫn cách sử dụng
các chức năng của máy trò chơi, bàn trò chơi;
d) Cách thức chơi;
đ) Tỷ lệ trả thưởng;
e) Cách xác định trúng thưởng và
nguyên tắc, phương thức trả thưởng khi người chơi trúng thưởng;
g) Xử lý các vấn đề bất thường xảy ra
trong quá trình chơi;
h) Cơ chế xử lý tranh chấp khi có sự
không thống nhất giữa doanh nghiệp và người chơi;
i) Các nội dung khác theo yêu cầu quản
lý của doanh nghiệp.
2. Trước khi đưa vào kinh doanh tối thiểu 15 ngày,
doanh nghiệp phải niêm yết công khai Thể lệ trò chơi tại Điểm kinh doanh casino
và đảm bảo lưu giữ Thể lệ trò chơi để xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước
thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định tại Nghị định này.
Điều 11. Đối tượng
được phép chơi tại Điểm kinh doanh casino
1. Người nước ngoài và người Việt Nam
định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.
2. Các đối tượng quy định tại khoản 1
Điều này phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp
luật Việt Nam và tự nguyện chấp hành Thể lệ trò chơi, nội quy Điểm kinh doanh
casino của doanh nghiệp và các quy định tại Nghị định này.
Điều 12. Thí điểm
cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino
1. Địa điểm thực hiện thí điểm
Thí điểm cho phép người Việt Nam được
vào chơi tại Điểm kinh doanh casino thực hiện tại dự án đầu tư khu dịch vụ, du
lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino tại các địa
điểm đáp ứng các quy định tại Nghị định này và được cơ quan có thẩm quyền cho
phép.
2. Thời gian thực hiện thí điểm
Thời gian thực hiện thí điểm là 03
năm, kể từ ngày doanh nghiệp kinh doanh casino đầu tiên được
phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino. Sau 03
năm thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá và quyết định
việc tiếp tục cho phép người Việt Nam chơi casino hoặc có thể chấm dứt không
cho phép người Việt Nam chơi casino tại Việt Nam.
3. Người Việt Nam được phép vào chơi
tại Điểm kinh doanh casino quy định tại khoản 1 Điều này khi đáp ứng đầy đủ các
điều kiện sau:
a) Phải là người đủ 21 tuổi trở lên
và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Có đủ năng lực
về tài chính để tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Người chơi phải chứng
minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện
chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân. Bộ Tài
chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ chứng minh người chơi có đủ năng lực tài chính;
c) Phải mua vé
tham gia chơi tại Điểm kinh doanh casino. Mức vé là 01 triệu đồng/24 giờ liên tục/người
hoặc 25 triệu đồng/tháng/người;
d) Không thuộc đối tượng bị người
thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là bố, bố nuôi, mẹ, mẹ
nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh
casino không cho phép chơi tại Điểm kinh doanh casino;
đ) Người Việt
Nam được phép vào chơi tại Điểm kinh doanh casino chỉ được sử dụng tiền đồng Việt
Nam để đổi đồng tiền quy ước và được đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam
trong trường hợp chơi không hết hoặc trúng thưởng.
4. Đối tượng người Việt Nam bị cấm
không được vào chơi tại Điểm kinh doanh casino, bao gồm:
a) Người đã bị khởi tố hình sự mà các
cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố,
xét xử;
b) Người có tiền án về các tội xâm phạm
an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích;
c) Người đang trong thời gian được tạm
hoãn chấp hành hình phạt tù;
d) Người đang chấp hành hình phạt cải
tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhận chức
vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
theo quyết định của Tòa án;
đ) Người đang bị áp dụng biện pháp
giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng
biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết
định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
e) Người đã bị áp dụng các biện pháp
xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện
pháp xử lý hành chính.
5. Toàn bộ số thu từ tiền vé tham gia
chơi tại Điểm kinh doanh casino quy định tại điểm c khoản 3 Điều này được để lại
cho địa phương nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động kinh doanh casino để chi cho
các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội
theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
6. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh
doanh casino được phép thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh
doanh casino
a) Xây dựng và ban hành quy định đảm
bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino;
b) Cấp thẻ điện tử cho người Việt Nam
chơi tại Điểm kinh doanh casino, thẻ điện tử phải đảm bảo các nội dung sau:
- Mã số thẻ điện tử;
- Họ và tên người chơi;
- Số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ
chiếu;
- Ảnh nhận diện;
- Thời gian ra, vào Điểm kinh doanh
casino;
- Số tiền chơi và nhận thưởng cho mỗi
lần chơi tại Điểm kinh doanh casino;
- Các thông tin khác có liên quan đến
việc kiểm soát người chơi theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.
c) Cung cấp quy chế, tài liệu, hồ sơ,
hình ảnh cho cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác quản lý, giám sát, kiểm tra,
thanh tra;
d) Phối hợp với cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí
điểm cho phép người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino.
Điều 13. Quyền
và nghĩa vụ của người chơi
1. Người chơi có các quyền sau:
a) Được doanh nghiệp xác nhận
và trả thưởng đầy đủ khi trúng thưởng;
b) Người chơi là người nước
ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan
có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp
pháp vào Việt Nam được nhận tiền trả thưởng và chuyển hoặc mang tiền trả thưởng
bằng ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định về quản lý ngoại hối của pháp luật Việt
Nam và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
c) Được yêu cầu doanh nghiệp giữ bí mật
về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng, ngoại trừ trường hợp phải cung cấp
theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm
i khoản 2 Điều 21 Nghị định này;
d) Được quyền khiếu nại, khiếu kiện đối
với doanh nghiệp về kết quả trả thưởng, tố cáo các hành vi gian lận, vi phạm
quy định của Nghị định này và quy định pháp luật khác có liên quan;
đ) Được hưởng các quyền lợi hợp pháp
khác theo quy định tại Thể lệ trò chơi do doanh nghiệp công bố.
2. Người chơi có các nghĩa vụ sau:
a) Phải mang theo các giấy tờ để chứng
minh thuộc đối tượng được phép chơi quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định
này;
b) Tuân thủ Thể lệ trò chơi, nội quy,
quy định quản lý nội bộ có liên quan của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ
thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật;
c) Không được sử dụng kết quả của các
trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino để cá cược trực tiếp với nhau;
d) Không được gây mất an ninh, trật tự
và an toàn xã hội tại Điểm kinh doanh casino;
đ) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật
khác có liên quan.
Điều 14. Đối tượng
được ra, vào Điểm kinh doanh casino
1. Các đối tượng được phép chơi quy định
tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định này.
2. Nhân viên, người lao động của
doanh nghiệp được phép ra, vào Điểm kinh doanh casino để làm việc theo sự phân
công của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải lập và công bố
danh sách cập nhật các nhân viên, người lao động được phép ra, vào để làm việc
tại Điểm kinh doanh casino.
3. Cán bộ, công chức của cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền được giao nhiệm vụ thực thi việc kiểm tra, thanh tra
đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hoặc trong trường hợp cấp bách
nhằm đảm bảo yêu cầu công tác giữ gìn an ninh, trật tự và
an toàn xã hội.
4. Các cá nhân quy định tại khoản 2
và khoản 3 Điều này chỉ được vào Điểm kinh doanh casino để thực thi các nhiệm vụ
liên quan theo phân công, nghiêm cấm vào Điểm kinh doanh
casino để tham gia các trò chơi có thưởng.
5. Doanh nghiệp phải mở sổ
theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để kiểm soát tất cả các đối tượng ra, vào Điểm
kinh doanh casino. Sổ theo dõi, thông tin điện tử phải được lưu trữ theo quy định
của pháp luật và đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra của
các cơ quan quản lý nhà nước.
Điều 15. Quản lý
đồng tiền quy ước
1. Đồng tiền quy ước của từng
doanh nghiệp phải có dấu, ký hiệu riêng để nhận dạng và phải đáp ứng quy định tại
Điều 17 Nghị định này. Mệnh giá của đồng tiền quy ước được phép ghi bằng đồng
Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Việc quy đổi mệnh giá đồng tiền
quy ước bằng ngoại tệ được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam. Doanh nghiệp không được phép sử dụng đồng tiền quy ước của các doanh nghiệp
khác để kinh doanh.
2. Doanh nghiệp phải thực hiện quản
lý chặt chẽ đồng tiền quy ước theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính để làm cơ sở
cho việc xác định doanh thu của doanh nghiệp và phải đăng ký về
hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước
với Sở Tài chính và cơ quan thuế quản lý trực tiếp để theo
dõi, quản lý.
3. Trường hợp có thay đổi về hình thức, mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước, trong
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi về hình thức,
mẫu mã, số lượng, chủng loại đồng tiền quy ước, doanh nghiệp phải thực hiện
đăng ký lại với Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
4. Người chơi là người nước
ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan
có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp
pháp vào Việt Nam được đổi đồng tiền quy ước ra đồng ngoại tệ hoặc đồng Việt
Nam trong trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng.
Điều 16. Quản lý
máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò chơi
1. Các máy trò chơi, bàn trò chơi sử
dụng trong Điểm kinh doanh casino phải phù hợp với số lượng, chủng loại, loại
hình trò chơi có thưởng mà doanh nghiệp được phép kinh doanh và phải đáp ứng đầy
đủ các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Nghị định này.
2. Các máy trò chơi, bàn trò chơi được
mua để sử dụng trong Điểm kinh doanh casino phải mới 100%, có thông số kỹ thuật
do nhà sản xuất máy trò chơi, bàn trò chơi công bố và đã
được tổ chức kiểm định độc lập hoạt động tại các nước G7 cấp chứng nhận kiểm định.
3. Thiết bị mô phỏng bàn trò chơi:
a) Doanh nghiệp được sử dụng thiết bị
mô phỏng trò chơi có thưởng trên bàn trò chơi để phục vụ cho việc đào tạo nhân
viên, thử nghiệm cách tiến hành trò chơi. Số lượng bàn trò
chơi mô phỏng không được vượt quá 01 bàn mô phỏng/01 loại hình trò chơi có thưởng;
b) Thiết bị mô phỏng phải được thiết
kế với mẫu mã riêng và được ghi rõ là thiết bị mô phỏng sử dụng trong công tác
đào tạo và phải được đặt trong căn phòng riêng cách biệt với khu vực đặt máy
trò chơi, bàn trò chơi tại Điểm kinh doanh casino;
c) Nghiêm cấm sử dụng thiết bị mô phỏng
bàn trò chơi để tổ chức kinh doanh casino dưới mọi hình thức.
4. Tỷ lệ trả thưởng cố định tối thiểu
đối với các máy giật xèng là 90% (đã bao gồm giải thưởng
tích lũy) và được cài đặt sẵn trong máy. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ
trả thưởng phải đảm bảo tỷ lệ trả thưởng không thấp hơn tỷ lệ trả thưởng tối
thiểu theo quy định, doanh nghiệp phải làm thủ tục kiểm định lại trước khi đưa
máy vào sử dụng và phải quy định cụ thể tỷ lệ trả thưởng trong Thể lệ trò chơi.
5. Doanh nghiệp khi mua máy trò chơi,
bàn trò chơi hoặc làm thủ tục kiểm định máy trò chơi, bàn trò chơi phải yêu cầu
nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi, bàn trò chơi hoặc tổ chức kiểm định độc lập
máy trò chơi, bàn trò chơi cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng
minh đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều này. Các tài liệu này phải được
công chứng, chứng thực hoặc được hợp thức hóa lãnh sự của cơ quan có thẩm quyền.
Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ các tài liệu này để phục
vụ công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước.
Điều 17. Mua,
tái xuất, tiêu hủy máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị
trò chơi
1. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều
62 Nghị định này được phép làm thủ tục mua máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền
quy ước và các thiết bị trò chơi. Việc mua, nhập khẩu máy trò chơi, bàn trò
chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò chơi thực hiện theo quy định của
pháp luật về nhập khẩu, xuất khẩu, quy định của Nghị định này và hướng dẫn, thẩm
định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Doanh nghiệp chỉ được mua không vượt
quá số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi được cấp phép và phải đáp ứng đầy đủ
các điều kiện kỹ thuật theo quy định tại Nghị định này, nội dung, hình ảnh được
phép phổ biến, lưu hành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều
62 Nghị định này được phép làm thủ tục mua các thiết bị dự phòng của máy trò
chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò chơi để thay thế khi
cần thiết. Việc mua, quản lý và sử dụng các thiết bị dự phòng phải đảm bảo các
nguyên tắc sau:
a) Số lượng thiết bị dự phòng không
được vượt quá 10% trên tổng số thiết bị của các máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng
tiền quy ước và các thiết bị trò chơi được phép kinh doanh;
b) Thiết bị dự phòng phải là thiết bị
mới 100%;
c) Việc sử dụng thiết bị dự phòng để
thay thế cho thiết bị cũ, hư hỏng phải đảm bảo các nguyên tắc không làm tăng số
lượng, chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng được phép kinh doanh.
4. Trong thời hạn 30 ngày, doanh nghiệp
phải thực hiện việc tái xuất hoặc tiêu hủy máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò chơi trong các trường hợp sau:
a) Doanh nghiệp tự chấm dứt hoạt động
kinh doanh hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
b) Máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền
quy ước và các thiết bị trò chơi hết hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất
hoặc bị hỏng, hư hại không thể sửa chữa hoặc khôi phục hoạt động bình thường;
c) Máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng
tiền quy ước và các thiết bị trò chơi không còn được sử dụng vào hoạt động kinh
doanh do không phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp
có nhu cầu đổi mới hoặc thay thế cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh.
5. Việc tiêu hủy máy trò chơi, bàn trò
chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò chơi phải có sự chứng kiến, xác nhận
bằng văn bản của đại diện Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Việc tái xuất máy trò chơi,
bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và các thiết bị trò chơi
thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
6. Trong quá trình sử dụng nếu các
máy trò chơi bị hư hỏng hoặc cần bảo dưỡng định kỳ, doanh
nghiệp được quyền tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa nhưng không được phép can thiệp
vào tỷ lệ trả thưởng. Nếu việc bảo dưỡng, sửa chữa máy trò
chơi liên quan đến các bộ phận làm thay đổi tỷ lệ trả thưởng thì doanh nghiệp
phải thuê tổ chức kiểm định độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định
này để kiểm định lại trước khi đưa máy vào sử dụng.
Điều 18. Quy chế
quản lý nội bộ và kiểm soát nội bộ
1. Doanh nghiệp phải xây dựng và ban
hành Quy chế quản lý nội bộ trong Điểm kinh doanh casino. Quy chế quản lý nội bộ
phải bao gồm các nội dung sau:
a) Quy định về quản lý Điểm kinh
doanh casino, bao gồm: Thời gian mở, đóng cửa, kiểm soát đối tượng ra, vào Điểm
kinh doanh casino, biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự và an toàn xã hội;
b) Quy định về tổ chức nhân sự và quản
lý nhân viên làm việc tại Điểm kinh doanh casino, bao gồm: Đối tượng làm việc,
quản lý tại Điểm kinh doanh casino, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của từng
bộ phận, vị trí công tác;
c) Quy định về quy chế tài chính, quy
trình quản lý đồng tiền quy ước;
d) Quy định về quy trình quản lý, bảo
dưỡng, sửa chữa máy trò chơi, bàn trò chơi và các thiết bị trò chơi;
đ) Quy định về phương thức giải quyết
mối quan hệ giữa người chơi với người chơi, giữa người chơi với doanh nghiệp và
giữa người chơi với nhân viên của doanh nghiệp, trong đó quy định rõ phương thức
xử lý trong trường hợp phát sinh tranh chấp trên cơ sở của các quy định pháp luật
liên quan;
e) Các quy định khác phù hợp với pháp
luật của Việt Nam để phục vụ cho công tác quản lý của doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp phải thành lập Bộ phận
kiểm soát nội bộ, quy định cụ thể bằng văn bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của
Bộ phận kiểm soát nội bộ và chỉ được tổ chức hoạt động kinh doanh casino khi đã
hoàn thành các nội dung này để đảm bảo kiểm soát việc tuân thủ đúng Quy chế quản
lý nội bộ, quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan tại
doanh nghiệp.
3. Trước khi đưa
vào kinh doanh tối thiểu 15 ngày, doanh nghiệp phải gửi bản Quy chế quản lý nội
bộ cho cơ quan đăng ký đầu tư và Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý. Doanh nghiệp phải đảm bảo lưu giữ Quy chế quản lý nội
bộ để xuất trình khi cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định tại
Nghị định này.
Điều 19. Quy định
nội bộ về phòng, chống rửa tiền
1. Doanh nghiệp phải xây dựng và ban
hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền theo quy định
của Luật phòng, chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn.
2. Doanh nghiệp phải kịp thời sửa đổi,
bổ sung quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền phù hợp với sự thay đổi của
pháp luật, thay đổi về cơ cấu tổ chức, quy mô và mức độ rủi ro rửa tiền. Doanh
nghiệp phải phổ biến quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền cho các bộ phận,
cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền.
Điều 20. Quản lý
về việc thanh toán và ngoại hối
1. Doanh nghiệp được chấp nhận
sử dụng tiền đồng Việt Nam, ngoại tệ tiền mặt, thẻ ngân hàng của người chơi để
đổi đồng tiền quy ước khi tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh
casino. Việc thu, chi ngoại tệ của doanh nghiệp được thực hiện sau khi được
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép theo quy định tại Chương IV Nghị định này.
2. Doanh nghiệp được thu ngoại tệ tiền
mặt từ hoạt động kinh doanh casino và sử dụng số ngoại tệ tiền mặt này để trả
thưởng cho người chơi là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài có hộ chiếu nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của
nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam
khi trúng thưởng và các hoạt động ngoại hối khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam cấp phép theo quy định tại Chương IV Nghị định này.
Điều 21. Quyền
và nghĩa vụ của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp kinh doanh casino có
quyền:
a) Tổ chức kinh doanh số lượng máy
trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng theo Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với
doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này và quy định tại Nghị định
này;
b) Từ chối bất kỳ cá nhân nào không
thuộc đối tượng được phép ra, vào chơi tại Điểm kinh doanh casino;
c) Yêu cầu rời khỏi Điểm kinh doanh
casino bất kỳ đối tượng nào vi phạm Thể lệ trò chơi, nội quy, Quy chế quản lý nội
bộ của doanh nghiệp;
d) Yêu cầu người chơi xuất trình giấy
tờ tùy thân để chứng minh thuộc đối tượng được phép chơi tại Điểm kinh doanh
casino;
đ) Ký hợp đồng thuê quản lý. Việc
thuê quản lý và trả phí thuê quản lý thực
hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và không được vượt quá mức tối đa
theo quy định của Bộ Tài chính.
2. Doanh nghiệp kinh doanh casino có
nghĩa vụ:
a) Tuân thủ các quy định của pháp
luật về kinh doanh casino;
b) Bố trí người quản lý, điều hành Điểm
kinh doanh casino theo đúng danh sách đã đăng ký trong hồ sơ xin cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Trường hợp có thay đổi về người quản lý,
điều hành Điểm kinh doanh casino, doanh nghiệp phải đảm bảo người thay thế đáp ứng
các điều kiện về người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh casino theo quy định
tại điểm d khoản 1 Điều 24 Nghị định này và có trách nhiệm gửi thông báo bằng
văn bản đến Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính, cơ quan đăng
ký đầu tư;
c) Tổ chức các loại hình trò chơi có
thưởng theo đúng Thể lệ trò chơi đã công bố;
d) Thanh toán đầy đủ, kịp thời các giải
thưởng cho người chơi. Thực hiện xác nhận tiền trúng thưởng đúng số thực tế nếu
người chơi yêu cầu;
đ) Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
của người chơi theo đúng Thể lệ trò chơi và quy định của pháp luật;
e) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và
các quy định pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh;
g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống
rửa tiền theo quy định pháp luật;
h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an
ninh, trật tự và an toàn xã hội trong quá trình hoạt động kinh doanh casino
theo quy định của pháp luật;
i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng
theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra
và điều tra theo quy định của pháp luật;
k) Xây dựng các
bộ phận hỗ trợ tư vấn, tuyên truyền, giáo dục nhận thức, kiểm soát hành vi tham
gia của người chơi;
l) Xây dựng và áp dụng quy chế về
chơi casino có trách nhiệm theo quy định của pháp luật;
m) Xây dựng hệ thống thông tin, chế độ báo cáo với các cơ quan quản
lý nhà nước về hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật;
n) Chịu trách nhiệm trực tiếp trước
pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động kinh doanh casino, kể
cả khi thuê quản lý.
Điều 22. Xử lý
tranh chấp trong Điểm kinh doanh casino
1. Doanh nghiệp phải xây dựng Quy chế
giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật để xử lý
tranh chấp giữa người chơi và doanh nghiệp kinh doanh casino phát sinh trong
quá trình tham gia các trò chơi có thưởng tại Điểm kinh doanh casino. Quy chế
giải quyết tranh chấp phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Các trường hợp tranh chấp xử lý
theo Quy chế giải quyết tranh chấp;
b) Trách nhiệm của người chơi, doanh
nghiệp về việc báo cáo, phản ánh các trường hợp được cho là trò chơi có thưởng
không diễn ra theo đúng Thể lệ trò chơi và đề nghị doanh nghiệp giải quyết;
c) Các điều kiện về hiện trạng để các
khiếu nại được xem xét, xử lý;
d) Quy trình, thủ tục giải quyết
tranh chấp giữa người chơi và doanh nghiệp bao gồm: Hồ sơ khiếu nại, bộ phận tiếp
nhận khiếu nại, thời gian xử lý tranh chấp của doanh nghiệp và thẩm quyền quyết
định giải quyết tranh chấp;
đ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của
người chơi và doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp phải công bố công
khai Quy chế giải quyết tranh chấp thông qua hình thức niêm yết công khai tại
Điểm kinh doanh casino; trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp (nếu có); hoặc phát tờ rơi cho người tham gia các trò chơi có thưởng.
3. Trường hợp doanh nghiệp và người
chơi không thực hiện hòa giải, không đồng ý kết quả giải quyết tranh chấp, người
chơi hoặc doanh nghiệp được quyền làm thủ tục ra tòa án để giải quyết hoặc lựa chọn tố tụng trọng tài theo quy định của pháp luật.
Chương III
ĐIỀU KIỆN, TRÌNH
TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
KINH DOANH CASINO
Điều 23. Điều kiện
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải
trí tổng hợp có casino
1. Chỉ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu
tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino khi đáp ứng
các điều kiện sau:
a) Đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận
về chủ trương cho phép triển khai dự án có casino;
b) Hoạt động kinh doanh casino chỉ được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo dự án khu dịch vụ, du lịch và vui
chơi giải trí tổng hợp với các hạng mục
đầu tư tối thiểu như: Khách sạn, khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải
trí, trung tâm tổ chức hội nghị;
c) Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là
02 tỷ đô la Mỹ;
d) Có phương án và biện pháp mang
tính khả thi, phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm kiểm soát, hạn chế các tác
động tiêu cực của hoạt động kinh doanh casino.
2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và
vui chơi giải trí tổng hợp có casino thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu
tư.
3. Trường hợp nhà đầu tư thuộc diện
không phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu
tư, điều kiện để được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ
trương đầu tư thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 24. Điều kiện
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino, bao gồm:
a) Được cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu
tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino;
b) Doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải
ngân vốn đầu tư tối thiểu là 50% tổng vốn đầu tư của dự án
đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu
tư;
c) Có khu vực để bố trí Điểm kinh
doanh casino đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định
này;
d) Có người quản lý, điều
hành Điểm kinh doanh casino có trình độ đào tạo tối thiểu từ đại học trở lên,
có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động kinh doanh casino
và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật;
đ) Có phương án
hoạt động kinh doanh theo quy định tại khoản 6 Điều 25 Nghị định này.
2. Mỗi dự án đầu tư khu dịch vụ, du lịch
và vui chơi giải trí tổng hợp có casino chỉ được xem xét cấp 01 Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino chỉ cấp cho doanh nghiệp đứng tên đăng ký thực hiện dự án đầu tư quy định
tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.
3. Trước khi tổ chức hoạt động
kinh doanh casino, doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện về an
ninh, trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của
pháp luật.
Điều 25. Hồ sơ đề
nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino gồm các tài liệu sau:
1. Đơn xin cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino.
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động
kinh doanh casino và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ
trương đầu tư điều chỉnh (nếu có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu.
3. Hồ sơ, tài liệu chứng minh
doanh nghiệp đã hoàn thành việc giải ngân vốn đầu tư theo quy định tại điểm b
khoản 1 Điều 24 Nghị định này.
4. Sơ đồ vị trí bố trí Điểm kinh doanh
casino.
5. Dự thảo Quy chế quản lý nội bộ, tổ
chức Bộ phận kiểm soát nội bộ, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi.
6. Phương án hoạt động kinh doanh
casino bao gồm các nội dung: Thông tin về doanh nghiệp, thông tin về tình hình
thực hiện dự án đầu tư, thời hạn đề nghị được phép kinh doanh casino, dự kiến về
số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi, loại hình trò chơi có thưởng kinh doanh,
đánh giá hiệu quả kinh doanh, dự kiến nhu cầu thu, chi ngoại tệ, giải pháp đảm
bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội đối với Điểm kinh doanh casino và kế hoạch
triển khai thực hiện.
7. Danh sách, phiếu lý lịch tư pháp,
bản sao các văn bằng có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng
minh năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản lý, điều hành Điểm
kinh doanh casino hoặc bản sao không có chứng thực và xuất trình kèm theo bản
chính để đối chiếu.
Điều 26. Quy
trình, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề
nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đến Bộ Tài chính để kiểm
tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được
hồ sơ, Bộ Tài chính thông báo cho doanh nghiệp về tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ
và yêu cầu doanh nghiệp bổ sung tài liệu (nếu có) và gửi
06 bộ hồ sơ chính thức để thẩm định.
2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino, Bộ Tài chính thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu
rõ lý do từ chối.
3. Trình tự thủ tục thẩm định hồ sơ
a) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày
nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan gồm:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp
xin phép tổ chức hoạt động kinh doanh casino;
b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ lấy ý kiến, cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản gửi
Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về những nội dung được lấy ý kiến;
c) Sau khi nhận được ý kiến tham gia
của các bộ, ngành liên quan quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, Bộ Tài chính
tổng hợp ý kiến và xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino.
4. Nội dung thẩm định
Căn cứ theo quy định tại Nghị định
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính và các cơ quan
có liên quan thẩm định hồ sơ theo các nội dung phù hợp với
các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này.
Điều 27. Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino phải bao gồm những nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp xin
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
b) Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
c) Người đại diện pháp luật của doanh
nghiệp;
d) Số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi
tối đa doanh nghiệp được phép kinh doanh;
đ) Địa điểm kinh doanh, khu vực bố
trí Điểm kinh doanh casino trong khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng
hợp có casino;
e) Thời hạn hiệu lực;
g) Các nội dung khác theo yêu cầu quản
lý.
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino quy định cụ thể thời hạn hiệu lực được phép kinh doanh casino trên
cơ sở đề nghị của doanh nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư và tối đa không quá 20
năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư
có hiệu lực, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điều 62 Nghị định này.
Điều 28. Cấp lại
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Trong trường hợp Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino của doanh nghiệp bị mất, thất lạc, bị hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác, doanh
nghiệp phải làm thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino gồm các tài liệu sau:
a) Đơn xin cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động
kinh doanh casino và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ
trương đầu tư điều chỉnh (nếu có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất
trình kèm theo bản chính để đối chiếu;
c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino của doanh nghiệp đã bị mất, thất lạc, bị hư hỏng (nếu
có).
3. Quy trình, thủ tục cấp lại Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị
cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đến
Bộ Tài chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
của doanh nghiệp, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định tại
khoản 3 Điều 26 Nghị định này xem xét, quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại. Số Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino cấp lại là số đã được cấp trước đây.
4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino được cấp lại là thời hạn hoạt động còn lại được quy định
tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được cấp, cấp lại hoặc điều
chỉnh tại thời điểm gần nhất.
Điều 29. Điều chỉnh
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Trong trường hợp doanh nghiệp có
nhu cầu điều chỉnh bất kỳ nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định này, doanh nghiệp phải làm
thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino. Riêng đối
với việc điều chỉnh số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa doanh nghiệp được
phép kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định
này.
2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino gồm các tài liệu sau:
a) Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có hoạt động
kinh doanh casino và các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ
trương đầu tư điều chỉnh (nếu có) được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp
theo quy định của pháp luật về đầu tư hoặc bản sao không có chứng thực và xuất
trình kèm theo bản chính để đối chiếu;
c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino của doanh nghiệp;
d) Hồ sơ, tài liệu chứng minh nội
dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino phù hợp với quy
định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Quy trình, thủ tục điều chỉnh Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị
điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đến Bộ Tài chính. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
của doanh nghiệp, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định này xem xét, quyết định cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino điều chỉnh cho doanh nghiệp, trong đó ghi
rõ lần điều chỉnh.
4. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino điều chỉnh là thời hạn hoạt động còn lại được quy định tại
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh
tại thời điểm gần nhất.
Điều 30. Gia hạn
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Chỉ xem xét gia hạn Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino đối với doanh nghiệp kinh doanh casino quy mô lớn
theo quy định tại khoản 15 Điều 2 Nghị định này.
2. Các doanh nghiệp kinh doanh casino
quy mô lớn có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino hết thời hạn hiệu
lực theo quy định tại Nghị định này, nếu có nhu cầu tiếp tục kinh doanh casino thì tối thiểu 06 tháng trước khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino hết thời hạn hiệu lực phải tiến hành xin gia hạn.
3. Điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino, bao gồm:
a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng trước khi làm đơn xin gia hạn Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
b) Đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định
tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 24 Nghị định này;
c) Đáp ứng đủ các điều kiện kinh
doanh casino theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với đợt
kiểm tra định kỳ gần nhất trước thời điểm xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Nghị định này.
4. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino bao gồm:
a) Đơn xin gia hạn Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino còn hiệu lực tối thiểu 06 tháng trước khi
làm đơn xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
c) Các hồ sơ quy định tại khoản 2, 4,
5 và 7 Điều 25 Nghị định này;
d) Bản sao có chứng thực biên bản kết
luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với đợt
kiểm tra định kỳ gần nhất trước thời điểm xin gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Nghị định này.
5. Quy trình, thủ tục gia hạn Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2
và 3 Điều 26 Nghị định này.
6. Nội dung thẩm định
Căn cứ theo quy định tại Nghị định
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính và các cơ
quan có liên quan quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định này thẩm định hồ sơ
theo các nội dung phù hợp với các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này.
7. Thời gian gia
hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino trên cơ sở đề nghị của doanh
nghiệp nhưng không được vượt quá thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc
quyết định chủ trương đầu tư và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino được gia hạn có hiệu lực thi hành.
Điều 31. Thu hồi
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino khi xảy ra một trong
những trường hợp sau đây:
a) Sau 12 tháng kể từ ngày được cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino mà không triển khai hoạt động
kinh doanh;
b) Giải thể, phá sản doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật;
c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;
d) Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện
được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo kết luận của cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 60
Nghị định này;
đ) Vi phạm tất cả các quy định về tổ
chức hoạt động kinh doanh casino theo kết luận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 60 Nghị định
này.
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino tự động bị hết hiệu lực và bị thu hồi đối với
trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều này.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với
các cơ quan có liên quan quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định này quyết định
thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đối với trường hợp quy định
tại các điểm a, d và đ khoản 1 Điều này. Quyết định này sẽ thông báo cho doanh nghiệp trước 10 ngày, kể từ ngày thực hiện thu hồi.
4. Doanh nghiệp phải chấm dứt ngay
các hoạt động kinh doanh casino tại thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino.
5. Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino của doanh nghiệp được Bộ Tài chính công bố trên
các phương tiện thông tin đại chúng.
Chương IV
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC
CẤP GIẤY PHÉP THU, CHI NGOẠI TỆ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI KHÁC
Điều 32. Thủ tục
cấp Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác
1. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền
cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, doanh nghiệp có nhu cầu
thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác quy định tại Nghị định này gửi
02 bộ hồ sơ bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường
bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
(sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố) trên địa bàn nơi
doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino. Hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thu, chi
ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (sau đây gọi tắt
là Giấy phép);
b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết
định chủ trương đầu tư;
c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino;
d) Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ
đối với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
ký.
2. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày
nhận hồ sơ của doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chịu
trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bộ hồ sơ và gửi 01 bộ hồ sơ đến
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kèm theo ý kiến đánh giá bằng
văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố về thành phần hồ sơ.
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày
nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét và cấp
Giấy phép. Trong trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối gửi doanh nghiệp.
4. Thời hạn của Giấy phép phù hợp với
thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino và tối đa không quá
20 năm kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino có hiệu lực thi hành.
Điều 33. Thủ tục
cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép
1. Cấp lại Giấy phép
a) Trường hợp Giấy phép bị mất, thất
lạc, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do các nguyên nhân khách quan khác,
doanh nghiệp phải gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bằng hình thức nộp
trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,
thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp
lại Giấy phép, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết
định chủ trương đầu tư;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực (nếu
có);
- Văn bản, giấy tờ chứng minh về việc
Giấy phép đã bị mất, thất lạc, bị hư hỏng (nếu có).
b) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 32 Nghị định này;
c) Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện
theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này;
d) Thời hạn của Giấy phép được cấp lại
là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất.
2. Điều chỉnh Giấy phép
a) Doanh nghiệp được điều chỉnh Giấy
phép trong các trường hợp sau đây:
- Thay đổi tên doanh nghiệp;
- Thay đổi ngân hàng được phép kinh
doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại
tệ;
- Thay đổi mức tồn quỹ ngoại tệ
tiền mặt.
b) Doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh
nội dung Giấy phép gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép bằng hình thức
nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh,
thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép,
trong đó nêu rõ lý do đề nghị điều chỉnh;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đã được cấp còn hiệu lực;
- Văn bản, giấy tờ chứng minh nội dung
điều chỉnh phù hợp với quy định tại điểm a khoản 2 Điều này (nếu có).
c) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 32 Nghị định này;
d) Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện theo
quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này;
đ) Thời hạn của Giấy phép được điều
chỉnh là thời hạn còn lại của Giấy phép đã cấp tại thời điểm gần nhất;
e) Trường hợp thay đổi ngân
hàng được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối nơi doanh nghiệp mở tài
khoản chuyên dùng ngoại tệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi được điều
chỉnh Giấy phép, doanh nghiệp phải mở tài khoản chuyên dùng mới và chuyển số dư
ngoại tệ còn lại từ tài khoản chuyên dùng cũ sang tài khoản chuyên dùng mới hoặc
tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng thời làm thủ tục đóng tài khoản chuyên
dùng cũ và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
g) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ khi được điều chỉnh Giấy phép, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy phép
đã được cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
3. Gia hạn Giấy phép
a) Khi hết thời hạn Giấy phép do Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam cấp, doanh nghiệp phải gửi 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn
Giấy phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ngân
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt Điểm
kinh doanh casino. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép bao gồm:
- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép còn hiệu lực
tối thiểu là 01 tháng trước khi làm đơn xin gia hạn;
- Các giấy tờ quy định tại điểm b, c
khoản 1 Điều 32 Nghị định này;
b) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 32 Nghị định này;
c) Thủ tục gia hạn Giấy phép thực hiện
theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này;
d) Thời hạn của Giấy phép được gia hạn
phù hợp với thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino;
đ) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể
từ ngày được gia hạn Giấy phép, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy phép đã
được cấp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 34. Thu hồi
Giấy phép
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thu hồi
Giấy phép của doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép có
thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép.
2. Doanh nghiệp không triển khai hoạt
động thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác sau 12 tháng kể từ ngày
được cấp Giấy phép.
3. Doanh nghiệp bị chia tách, sáp nhập,
hợp nhất, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.
4. Doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước
có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
5. Doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm
hành chính từ 03 lần trở lên đối với hành vi vi phạm hành chính về quản lý ngoại
hối.
Điều 35. Chuyển đổi Giấy phép
1. Thời hạn chuyển tiếp
Đối với các doanh
nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này trước đây đã được Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện thu, chi ngoại tệ tiền mặt đối với hoạt động
kinh doanh casino được tiếp tục thực hiện theo văn bản chấp thuận. Trường hợp
có nhu cầu, doanh nghiệp làm thủ tục để chuyển đổi văn bản chấp thuận trước đây
sang Giấy phép.
2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chuyển đổi
a) Doanh nghiệp nộp 02 bộ hồ sơ đề
nghị cấp Giấy phép bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn
nơi doanh nghiệp đặt Điểm kinh doanh casino. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị chuyển đổi Giấy phép;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết
định chủ trương đầu tư;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao
kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino (nếu có);
- Quy chế quản lý, kiểm soát nội bộ đối
với nguồn thu, chi ngoại tệ do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
ký;
- Văn bản chấp thuận hoạt động thu,
chi ngoại tệ tiền mặt và các hoạt động ngoại hối khác đã được cấp;
- Báo cáo tình hình thực hiện thu,
chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến
hoạt động kinh doanh casino kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp văn
bản chấp thuận.
b) Thủ tục gửi hồ sơ cho Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định khoản 2 Điều 32 Nghị định này;
c) Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện
theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này.
Chương V
THÔNG TIN, QUẢNG
CÁO VÀ KHUYẾN MẠI
Điều 36. Cung cấp
thông tin
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm niêm yết
đầy đủ nội quy ra, vào Điểm kinh doanh casino và công bố
công khai đầy đủ Thể lệ trò chơi và Quy chế giải quyết tranh chấp tại Điểm kinh
doanh casino.
2. Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp
các thông tin, số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh casino cho cơ quan quản
lý nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác giám sát, kiểm
tra, thanh tra và điều tra theo quy định của pháp luật.
3. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về
tính chính xác, trung thực của các thông tin đã công bố và cung cấp.
Điều 37. Quảng
cáo
1. Chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này và
doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này mới được phép quảng cáo
các hoạt động liên quan đến kinh doanh casino.
2. Quảng cáo các hoạt động liên quan
đến kinh doanh casino phải tuân thủ các quy định của pháp luật quảng cáo. Nội
dung quảng cáo bao gồm:
a) Tên, địa chỉ doanh nghiệp;
b) Tên trò chơi có thưởng;
c) Đối tượng được phép chơi tại Điểm
kinh doanh casino theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định này.
3. Doanh nghiệp kinh doanh casino chỉ
được phép quảng cáo bằng bảng, biển hiệu bên trong Điểm kinh doanh casino, các
quảng cáo casino chỉ có thể nhìn thấy khi vào bên trong Điểm
kinh doanh casino, phải đảm bảo người ở bên ngoài Điểm
kinh doanh casino không đọc được, không nghe được, không thấy được. Ngoài những
hình thức được phép quảng cáo quy định tại khoản này, doanh nghiệp không được
quảng cáo kinh doanh casino dưới mọi hình thức.
4. Doanh nghiệp kinh doanh casino đáp
ứng quy định tại Điều 12 Nghị định này, ngoài các hình thức quảng cáo quy định
tại khoản 3 Điều này trong thời gian được phép kinh doanh thí điểm cho phép người
Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh casino được quảng cáo trong chương trình giải
trí được chiếu bằng các thiết bị điện tử trên các chuyến bay quốc tế; quảng cáo
tại các khu cách ly sân bay quốc tế và cảng biển quốc tế.
Điều 38. Giảm
giá, khuyến mại
Doanh nghiệp được thực hiện chính
sách giảm giá, khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế và quy
định của pháp luật có liên quan.
Chương VI
TÀI CHÍNH, KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
Điều 39. Chế độ
tài chính
1. Năm tài chính của doanh nghiệp thực
hiện theo quy định của pháp luật về kế toán.
2. Doanh nghiệp không được hưởng ưu
đãi đối với nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí phát sinh liên quan
trực tiếp đến việc mua máy trò chơi, bàn trò chơi, thiết bị trò chơi và các khoản
thuế, phí, lệ phí phải nộp từ hoạt động kinh doanh casino. Các khoản ưu đãi về
thuế, phí, lệ phí đối với: các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác được thực hiện
theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ
thuế đối với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật hiện
hành về thuế.
4. Bộ Tài chính
hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động
kinh doanh casino.
Điều 40. Quản lý
doanh thu, quản lý thuế
1. Doanh nghiệp kinh doanh casino phải
bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết
bị cần thiết để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát
trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera.
2. Cán bộ thuộc các cơ quan quản lý
nhà nước thực hiện giám sát trực tiếp hoặc giám sát qua các thiết bị điện tử và
hệ thống camera đối với các giao dịch tại Điểm kinh doanh casino liên quan đến
tiền, đồng tiền quy ước; đồng thời các giao dịch này đều phải được ghi lại và
báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.
3. Việc kiểm kê, tính toán giao dịch
tại khu vực thu ngân, khu vực kho quỹ kiểm đếm tiền mặt, đồng tiền quy ước phải
được lập thành biên bản và phải có sự giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị
điện tử và hệ thống camera của cán bộ cơ quan quản lý nhà nước;
4. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ
thể cơ chế quản lý, giám sát việc thu thuế, mẫu đơn, mẫu tờ khai phù hợp với
quy định pháp luật về thuế và tính chất đặc thù của hoạt động kinh doanh
casino.
Điều 41. Chế độ
kế toán và báo cáo
1. Chế độ kế toán, báo cáo tài chính
của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài
chính.
2. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán
riêng các khoản doanh thu, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh casino.
Trường hợp các khoản doanh thu, chi phí có liên quan với các hoạt động kinh
doanh khác, doanh nghiệp thực hiện việc phân bổ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Chế độ báo cáo nghiệp vụ của doanh
nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
Điều 42. Kiểm
toán, công khai báo cáo tài chính
1. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
phải được kiểm toán hàng năm.
2. Sau khi kết thúc năm tài chính,
doanh nghiệp thực hiện công bố báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
Chương VII
XỬ PHẠT VI PHẠM
HÀNH CHÍNH
Điều 43. Quy định
chung về xử lý vi phạm
1. Chương VII của Nghị định này quy định
hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện
pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt và mức phạt tiền cụ thể theo từng chức
danh trong lĩnh vực kinh doanh casino.
2. Những hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực khác có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh casino thì áp dụng
theo quy định tại các văn bản đó để xử phạt.
Điều 44. Hình thức xử phạt vi
phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
1. Các hình thức xử phạt chính gồm:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành
vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino tối đa là 100.000.000 đồng,
đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng;
Mức xử phạt bằng tiền đối với các
hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này là mức xử phạt đối với tổ
chức, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 Nghị định này chỉ áp dụng riêng đối với
cá nhân.
Mức xử phạt đối với cá nhân bằng 1/2
lần mức xử phạt đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định
tại Nghị định này.
2. Hình thức xử phạt bổ sung trong
lĩnh vực kinh doanh casino bao gồm:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino có thời hạn;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện được
sử dụng để vi phạm hành chính.
3. Ngoài các hình thức xử phạt quy định
tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức,
cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện
pháp khắc phục hậu quả sau:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban
đầu;
b) Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy máy
trò chơi, bàn trò chơi, thiết bị trò chơi có thưởng, đồng tiền quy ước;
c) Buộc tiêu hủy tài liệu đã bị sửa
chữa, tẩy xóa, gian dối hoặc giả mạo;
d) Buộc cải chính thông tin, số liệu
đã báo cáo sai sự thật, không đầy đủ hoặc gây nhầm lẫn;
đ) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp
có được do thực hiện vi phạm hành chính mà có.
Điều 45. Hành vi
vi phạm quy định về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
1. Phạt tiền từ
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các
tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối hoặc giả mạo các tài liệu trong hồ sơ
đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino từ 03 đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều
này.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tiêu hủy tài liệu đã bị sửa chữa, tẩy xóa, gian dối hoặc
giả mạo đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này.
Điều 46. Hành vi
vi phạm quy định về quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
60.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino.
2. Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến
150.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến
200.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh casino khi chưa được cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino ngoại trừ các doanh nghiệp quy định tại khoản
1 Điều 62 Nghị định này.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino từ 06 đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành
chính quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành
vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 47. Hành vi
vi phạm quy định về việc bố trí Điểm kinh doanh
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi bố trí Điểm kinh doanh casino không đáp ứng đầy
đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến
200.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kinh doanh casino không đúng địa điểm
được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino theo quy
định của pháp luật.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu
quả:
Buộc khôi phục việc bố trí Điểm kinh doanh casino đáp ứng đầy
đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và theo đúng địa điểm được cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh casino.
Điều 48. Hành vi
vi phạm quy định về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại
hình trò chơi có thưởng
1. Phạt tiền từ 130.000.000 đồng đến
150.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng chủng loại, loại hình
trò chơi có thưởng theo quy định của pháp luật và Nghị định này.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến
200.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức kinh doanh vượt quá số lượng máy trò
chơi, bàn trò chơi được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật và Nghị định
này.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại
Điều này.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy hoặc tái xuất các máy
trò chơi, bàn trò chơi vượt quá số lượng, không đúng chủng loại, loại hình trò
chơi có thưởng theo quy định của pháp luật;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có
được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này.
Điều 49. Hành vi
vi phạm quy định về xây dựng và công bố Thể lệ trò chơi
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến
90.000.000 đồng đối với hành vi không công bố công khai Thể lệ trò chơi theo
quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.
2. Phạt tiền từ 100.000.000 đến
180.000.000 đối với hành vi không xây dựng Thể lệ trò chơi theo quy định tại
khoản 1 Điều 10 Nghị định này.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại
khoản 2 Điều này.
Điều 50. Hành vi
vi phạm quy định về theo dõi, quản lý đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh
casino
1. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi không mở sổ theo dõi hoặc cấp thẻ điện tử để
kiểm soát các đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino.
2. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến
200.000.000 đồng đối với hành vi cho phép đối tượng ra, vào Điểm kinh doanh
casino không đúng quy định của pháp luật.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu
quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành
vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này.
Điều 51. Hành vi
vi phạm quy định về nghĩa vụ của người chơi
1. Phạt cảnh cáo đối với cá nhân vi phạm
một trong các hành vi sau:
a) Không tuân thủ Thể lệ trò chơi do
doanh nghiệp công bố;
b) Không tuân thủ nội quy Điểm kinh
doanh casino do doanh nghiệp công bố;
c) Không tuân thủ các quy định quản lý
nội bộ do doanh nghiệp công bố.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến
30.000.000 đồng đối với hành vi gây mất an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại
Điểm kinh doanh casino.
3. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi gian lận trong quá trình tham gia các trò chơi
có thưởng tại Điểm kinh doanh casino.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành
vi vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều này.
Điều 52. Hành vi
vi phạm quy định về quản lý đồng tiền quy ước
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đồng tiền quy ước không đáp ứng đầy đủ
các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Nghị định này.
2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến
70.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký đồng tiền quy ước với cơ quan quản
lý nhà nước theo quy định.
3. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng đồng tiền quy ước của doanh nghiệp
khác hoặc không đúng với đồng tiền quy ước đã đăng ký với các cơ quan quản lý
nhà nước.
4. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng tiền đồng Việt Nam để đổi đồng
tiền quy ước và đổi đồng tiền quy ước ra đồng Việt Nam trong trường hợp chơi
không hết hoặc trúng thưởng đối với người Việt Nam chơi tại Điểm kinh doanh
casino.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu toàn bộ đồng tiền quy ước
đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.
Điều 53. Hành vi
vi phạm quy định về quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò chơi
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
50.000.000 đồng đối với hành vi không mở sổ quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi
và thiết bị trò chơi.
2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến
70.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu thiết bị dự phòng, quản lý thiết bị dự
phòng không đúng quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh máy trò chơi, bàn trò chơi không
đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 16 Nghị định này;
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu toàn bộ máy trò chơi, bàn trò chơi và thiết bị trò
chơi vi phạm đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 và khoản 3
Điều này.
5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi
vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 54. Hành vi
vi phạm quy định về kiểm soát nội bộ, người quản lý, điều hành Điểm kinh doanh
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến
50.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội
bộ.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập Bộ phận kiểm soát nội bộ theo
quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến
200.000.000 đồng đối với hành vi bố trí người quản lý, điều hành Điểm kinh
doanh casino không đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino
từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản
3 Điều này.
Điều 55. Hành vi
vi phạm quy định về trả thưởng và xác nhận tiền trúng thưởng
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng đối với hành vi cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho người
chơi mà không có lý do chính đáng.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng đối với hành vi xác nhận tiền trúng thưởng không đúng đối tượng
hoặc không đúng với giá trị trúng thưởng thực tế.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại
khoản 2 Điều này.
4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện việc trả thưởng cho
người chơi theo đúng yêu cầu của người chơi và quy định tại Thể lệ trò chơi;
b) Buộc thu hồi giấy xác nhận tiền trúng
thưởng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 56. Hành vi
vi phạm quy định về cung cấp thông tin
1. Phạt tiền từ
40.000.000 đến 50.000.000 đối với hành vi công bố, cung cấp thông tin không đầy
đủ, chính xác.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc đính chính thông tin đã công bố, cung cấp không đầy đủ,
không chính xác.
Điều 57. Hành vi
vi phạm quy định về giảm giá, khuyến mại, chế độ quản lý tài chính
1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến
70.000.000 đối với hành vi không tuân thủ các quy định về chế độ quản lý tài
chính do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến
100.000.000 đối với hành vi vi phạm các quy định về giảm giá, khuyến mại tại
Nghị định này.
3. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định
tại Điều này.
Điều 58. Thẩm
quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính
1. Thanh tra viên tài chính các cấp đang
thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.
2. Chánh thanh tra Sở Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử
dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại
điểm b khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu
quả quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định này.
3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ
Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 140.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện được
sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định
tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định này.
4. Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino có thời hạn theo quy định tại Nghị định này;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện được
sử dụng để vi phạm hành chính;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu
quả quy định tại khoản 3 Điều 44 Nghị định này.
5. Thẩm quyền đối với mức phạt tiền quy
định tại Điều này áp dụng đối với tổ chức, mức phạt tiền đối với cá nhân bằng
1/2 lần tổ chức.
6. Ngoài những người có thẩm quyền xử phạt
quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, những người có thẩm quyền xử phạt vi
phạm hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan công an theo quy định của
pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được
giao mà phát hiện các hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực này hoặc địa
bàn quản lý của mình thì áp dụng quy định trong Nghị định này để xử phạt.
7. Khi phát hiện vi phạm hành chính, người
có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đang thi hành công vụ quy định tại Điều
này phải kịp thời xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định tại Nghị định này
và pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.
Chương VIII
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC,
KIỂM TRA, THANH TRA
Điều 59. Quản lý
nhà nước về kinh doanh casino
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà
nước về kinh doanh casino và ban hành chính sách điều chỉnh hoạt động kinh
doanh casino theo thẩm quyền.
2. Thủ tướng Chính phủ
a) Phê duyệt chủ trương, chính sách,
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và biện pháp cần
thiết theo thẩm quyền để quản lý hoạt động kinh doanh casino theo quy định tại
Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan;
b) Chấp thuận số lượng máy trò chơi,
bàn trò chơi và điều chỉnh số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa đối với dự
án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino theo quy định tại
Điều 7 và Điều 8 Nghị định này;
c) Quyết định các nội dung khác có
liên quan đến hoạt động kinh doanh casino theo thẩm quyền quy định tại Nghị định
này và quy định của pháp luật.
3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước
Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh casino, bao gồm:
a) Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách về kinh doanh casino và
ban hành, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về
kinh doanh casino;
b) Có ý kiến với
cơ quan đăng ký đầu tư về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa đối với dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp
có casino theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;
c) Chủ trì, phối hợp với các bộ,
ngành liên quan tiến hành tổng kết, đánh giá việc thí điểm cho phép người Việt
Nam vào chơi tại các Điểm kinh doanh casino theo quy định tại Điều 12 Nghị định
này;
d) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn
và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị
định này;
đ) Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
pháp luật về hoạt động kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương
đầu tư đối với dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino
theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định tại Nghị định này;
b) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc
xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh,
gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định
tại Nghị định này;
c) Phối hợp với các bộ, ngành và địa
phương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh
casino;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.
5. Bộ Công an
a) Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước
về an ninh, trật tự và an toàn xã hội đối với hoạt động kinh doanh casino theo
quy định của pháp luật;
b) Ban hành hoặc kiến nghị cấp có thẩm
quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp
luật, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm
an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh casino;
c) Chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để đấu
tranh phòng, chống tội phạm có liên quan đến rửa tiền trong hoạt động kinh
doanh casino theo quy định của pháp luật;
d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
tổ chức có liên quan trong công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động đánh bạc
trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
đ) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc
xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này;
e) Phối hợp với các bộ, ngành và địa
phương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh
casino;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.
6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Hướng dẫn quản lý, thẩm định nội
dung, hình ảnh các máy trò chơi, bàn trò chơi, đồng tiền quy ước và thiết bị
trò chơi đảm bảo phù hợp với thuần phong, mỹ tục, thẩm mỹ của người Việt Nam theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc
xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này;
c) Phối hợp với các bộ, ngành và địa
phương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh
casino;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.
7. Bộ Thông tin và Truyền thông
a) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp
dịch vụ internet, doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch
vụ mạng xã hội trực tuyến, doanh nghiệp viễn thông chủ động ngăn chặn và không
được cung cấp dịch vụ trò chơi có thưởng qua mạng máy
tính, mạng viễn thông, mạng internet;
b) Phối hợp với Bộ Công an và các bộ,
ngành có liên quan ngăn chặn việc cung cấp dịch vụ trò chơi có thưởng qua mạng
máy tính, mạng viễn thông, mạng internet từ nước ngoài vào Việt Nam;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.
8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
a) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn,
chuyển đổi và thu hồi Giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối
khác liên quan đến hoạt động kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này;
b) Thực hiện quản lý hoạt động thu, sử
dụng ngoại tệ của doanh nghiệp kinh doanh casino theo quy định của pháp luật;
c) Phối hợp với
Bộ Tài chính trong việc xem xét, có ý kiến đối với việc cấp,
cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này;
d) Phối hợp với
các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh casino theo quy định của pháp luật;
đ) Phối hợp với các bộ, ngành và địa
phương trong việc quản lý, giám sát, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh
casino;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.
9. Bộ Công Thương
Thực hiện quản lý hoạt động khuyến mại
của doanh nghiệp kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.
10. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện quản lý về lao động làm việc
tại doanh nghiệp kinh doanh casino theo quy định của pháp luật.
11. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
a) Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc
xem xét, có ý kiến đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định này;
b) Chịu trách nhiệm quản lý, giám
sát, kiểm tra để đảm bảo việc hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn tuân thủ
đầy đủ, đúng các quy định của Nghị định này và theo quy định của pháp luật;
c) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan
thuộc địa bàn quản lý triển khai công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với
hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn đảm bảo được thực hiện thường xuyên,
liên tục;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
quy định của pháp luật.
Điều 60. Kiểm
tra, thanh tra
1. Công tác kiểm tra, thanh tra của
các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện theo phương thức định kỳ hoặc đột
xuất. Việc kiểm tra, thanh tra đột xuất chỉ được thực hiện
khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật,
theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng hoặc do Thủ trưởng cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra
định kỳ hàng năm đối với việc tuân thủ đầy đủ đúng các quy định về điều kiện
kinh doanh casino trong quá trình hoạt động kinh doanh casino của doanh nghiệp.
Kiểm tra định kỳ không quá 01 lần trong năm đối với một doanh nghiệp.
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ,
ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp tổ chức hoạt động
kinh doanh casino kiểm tra định kỳ 02 năm một lần để xem
xét khả năng tiếp tục duy trì hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino của doanh nghiệp hoặc kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung kiểm tra bao gồm:
a) Kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ các
điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino quy định tại
các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 24 Nghị định này;
Riêng đối với các doanh nghiệp quy định
tại khoản 1 Điều 62 Nghị định này, kiểm tra việc tuân thủ đầy đủ các điều kiện
kinh doanh casino được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy
định của pháp luật.
b) Kiểm tra việc
tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định về tổ chức hoạt động kinh doanh casino theo
quy định tại Nghị định này, bao gồm các nội dung cơ bản sau:
- Về quản lý máy trò chơi, bàn trò
chơi, đồng tiền quy ước, thiết bị trò chơi;
- Về quản lý đối tượng được phép
chơi, đối tượng được ra, vào Điểm kinh doanh casino;
- Việc chấp hành quy chế quản lý nội
bộ, kiểm soát nội bộ, quy chế tài chính và Thể lệ trò chơi;
- Việc quản lý ngoại hối và chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Việc chấp hành quy định pháp luật về
tài chính, kế toán, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
4. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh và cơ quan công an từ cấp tỉnh trở lên quyết định kiểm tra đột xuất khi
doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được
phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội hoặc khi có tin báo, tố
giác tội phạm liên quan đến doanh nghiệp.
5. Việc kiểm tra, thanh tra về việc
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của
pháp luật về thuế.
Điều 61. Quyền hạn
của cơ quan quản lý nhà nước
Trong quá trình thực hiện công tác quản
lý, kiểm tra, thanh tra Điểm kinh doanh casino, các cơ
quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này
được quyền:
1. Tiếp cận tất cả các căn phòng
trong Điểm kinh doanh casino.
2. Yêu cầu doanh nghiệp, các cá nhân
có liên quan cung cấp tài liệu, số liệu, thông tin để phục
vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra.
3. Đề nghị doanh nghiệp tạm dừng một
phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh casino trong Điểm
kinh doanh casino trong trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có đủ
cơ sở cho rằng doanh nghiệp đang vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật
và thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh casino biết để cùng xem xét, phối hợp kiểm tra, thanh tra xử lý theo quy
định.
Chương IX
ĐIỀU KHOẢN THI
HÀNH
Điều 62. Quy định
chuyển tiếp
1. Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino trước khi Nghị định này
có hiệu lực thi hành và đã tổ chức hoạt động kinh doanh casino được tiếp tục hoạt
động kinh doanh casino theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp. Trường
hợp có nhu cầu, doanh nghiệp làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino theo quy định sau:
a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino, bao gồm:
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có hoạt động kinh doanh casino và các Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có) hoặc bản sao không có chứng thực
và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;
- Các hồ sơ quy định tại các khoản 4,
5, 6 và 7 Điều 25 Nghị định này.
b) Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino đến Bộ
Tài chính. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Bộ Tài chính rà soát hồ sơ và
quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino cho doanh nghiệp,
trong đó:
- Số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi
tối đa doanh nghiệp được phép kinh doanh bằng số lượng máy trò chơi, bàn trò
chơi quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư không quy định số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi thì số lượng
tối đa doanh nghiệp được phép kinh doanh được xác định bằng số lượng máy trò
chơi, bàn trò chơi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc
số lượng doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực
thi hành;
- Địa điểm kinh doanh casino của
doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino tối đa bằng thời hạn hoạt động kinh doanh casino còn lại của
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
2. Đối với doanh nghiệp đã được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có hoạt động kinh doanh casino trước
khi Nghị định này có hiệu lực thi hành và chưa tổ chức hoạt
động kinh doanh casino, trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh casino, doanh
nghiệp phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
casino theo quy định sau:
a) Điều kiện để được cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, bao gồm:
- Có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
còn hiệu lực, trong đó có hoạt động kinh doanh casino;
- Đáp ứng đủ các điều kiện được phép kinh
doanh casino quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp Giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư không quy định điều kiện được phép kinh doanh casino thì
doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại các điểm b, c, d và đ
khoản 1 Điều 24 Nghị định này.
b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện kinh doanh casino, bao gồm:
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh casino;
- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư còn hiệu lực, trong đó có hoạt động kinh doanh casino và các Giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có) hoặc bản sao không có chứng thực
và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu;
- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh
doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện được phép kinh doanh casino quy định tại
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có). Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không quy định điều kiện được
phép kinh doanh casino, doanh nghiệp nộp hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị
định này.
- Các hồ sơ quy định tại các khoản 4,
5, 6 và 7 Điều 25 Nghị định này.
c) Quy trình, thủ tục cấp Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh casino thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2
và 3 Điều 26 Nghị định này.
d) Nội dung thẩm định
Căn cứ theo quy định tại Nghị định
này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Bộ Tài chính và các cơ
quan có liên quan quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định này thẩm định hồ sơ
theo các nội dung phù hợp với các điều kiện quy định tại điểm a khoản này,
trong đó:
- Số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi
tối đa doanh nghiệp được phép kinh doanh bằng số lượng máy trò chơi, bàn trò
chơi quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư không quy định số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi thì số lượng
máy trò chơi, bàn trò chơi tối đa doanh nghiệp được phép kinh doanh được xác định
bằng số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm
quyền chấp thuận hoặc đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trước
thời điểm Nghị định này có hiệu thi hành;
- Địa điểm kinh doanh casino của
doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh casino tối đa bằng thời hạn hoạt động kinh doanh casino còn lại của
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Điều 63. Điều
khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành
từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.
2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối
hợp với các bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các nội dung được giao quy định
chi tiết tại Nghị định này.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan
ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng
Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các
ban của Đảng;
- Văn phòng
Tổng Bí thư;
- Văn phòng
Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban
của Quốc hội;
- Văn phòng
Quốc hội;
- Tòa án
nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối
cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc
gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của
các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý
TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH
(3b).
|
TM.
CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
|