LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Hướng dẫn cách xin giám định tiền giả, tiền nghi giả từ ngày 05/02/2025

Tham vấn bởi luật sư Nguyễn Thụy Hân

Chuyên viên pháp lý Huệ Mẫn

15:35 08/01/25

Từ ngày 05/02/2025, khi có nhu cầu xin giám định tiền giả, tiền nghi giả cần thực hiện theo hướng dẫn cách xin giám định tiền giả, tiền nghi giả theo Thông tư 58/2024/TT-NHNN.

>> Mẫu đơn tạm ứng tiền lương khi nghỉ Tết âm lịch 2025

>> Mẫu hợp đồng lao động mới nhất hiện nay

Ngày 31/12/2024, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 58/2024/TT-NHNN, sẽ chính thức áp dụng kể từ ngày 05/02/2025. Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 58/2024/TT-NHNN, PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP sẽ hướng dẫn cách xin giám định tiền giả, tiền nghi giả như sau:

1. Hướng dẫn cách xin giám định tiền giả, tiền nghi giả từ ngày 05/02/2025

Hướng dẫn cách xin giám định tiền giả, tiền nghi giả từ ngày 05/02/2025 sẽ căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 58/2024/TT-NHNN.

1.1. Đối tượng xin giám định tiền giả, tiền nghi giả

Theo đó, những đối tượng xin giám định tiền giả, tiền nghi giả là các cơ quan, tổ chức hay cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả. Để đảm bảo yêu cầu giám định cần thực hiện đúng hướng dẫn cách xin giám định tiền giả tại bài viết này.

1.2. Hồ sơ yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thành phần hồ sơ: Hồ sơ cần đảm bảo khi thực hiện yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả phải đảm bảo đầy đủ những loại giấy tờ sau đây:

(i) Giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 87/2023/NĐ-CP).

(ii) Hiện vật là tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.

(Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP)

Giấy đề nghị giám định tiền giả, tiền nghi giả - Mẫu số 03 Phụ lục Nghị định 87/2023/NĐ-CP

File Word Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

Hướng dẫn cách xin giám định tiền giả, tiền nghi giả từ ngày 05/02/2025

Hướng dẫn cách xin giám định tiền giả, tiền nghi giả từ ngày 05/02/2025

(Hình minh họa - Nguồn từ Internet)

1.3. Nơi nộp hồ sơ yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả

Các cơ quan, tổ chức hay cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả sau khi chuẩn bị đủ 01 bộ hồ sơ đảm bảo quy định tại Mục 1.2 thì nộp trực tiếp đến cơ quan giám định, bao gồm:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

- Sở Giao dịch.

- Cục Phát hành và Kho quỹ, Chi cục Phát hành và Kho quỹ (tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

1.4. Giải quyết hồ sơ yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả

Cơ quan giám định phải tổ chức giám định ngay sau khi nhận được hồ sơ đề nghị giám định của các cơ quan, tổ chức hay cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả hoặc từ ngày tạm thu giữ tiền nghi giả theo quy định sau:

Điều 6. Tạm thu giữ tiền nghi giả

1. Trong giao dịch tiền mặt với khách hàng, khi phát hiện tiền nghi giả, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tạm thu giữ và lập biên bản theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 87/2023/NĐ-CP.

...

2. Thời gian giám định tiền giả, tiền nghi giả

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định 87/2023/NĐ-CP, quy định thời gian giám định tiền giả, tiền nghi giả tương ứng với số lượng tiền giả, tiền nghi giả cần giám định, như sau:

Số lượng tiền giả, tiền nghi giả cần giám định	Thời gian giám định
01 tờ hoặc miếng tiền	Tối đa 05 ngày làm việc
Trên 20 tờ hoặc miếng tiền	Dưới 60 ngày
*Lưu ý:* - Số lượng tiền giả, tiền nghi giả cần giám định tính trên cùng 01 hồ sơ đề nghị giám định. - Thời gian giám định tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo Mục 1.2 bài viết này. - Nếu trong quá trình thực hiện giám định, cơ quan giám định nhận thấy việc giám định sẽ vượt quá thời gian nêu trên thì phải có văn bản thông báo gửi đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định.

3. Thời gian thông báo kết quả giám định tiền giả, tiền nghi giả

3.1. Trường hợp xác định tiền thật hay tiền giả

Cơ quan giám định phải thông báo kết quả giám định tiền giả, tiền nghi giả bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám định.

3.2. Trường hợp không kết luận được tiền thật hay tiền giả

Nếu cơ qua giám định không kết luận được tiền thật hay tiền giả thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch phải có văn bản đề nghị và chuyển số tiền giả, tiền nghi giả này về Cục Phát hành và Kho quỹ hoặc Chi cục Phát hành và Kho quỹ để giám định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được tiền giả, tiền nghi giả cần giám định.

Đồng thời, thông báo cho cơ quan, tổ chức hay cá nhân có yêu cầu giám định tiền giả, tiền nghi giả hoặc trường hợp tạm thu giữ tiền nghi giả khoản 1 Điều 6 Thông tư 58/2024/TT-NHNN hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nêu tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 58/2024/TT-NHNN để biết.

Phương thức vận chuyển tiền giả, tiền nghi giả cần giám định do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch quyết định, đảm bảo an toàn, thuận tiện.

Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Sở Giao dịch phải thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu giám định biết.

4. Phí giám định tiền giả, tiền nghi giả

Việc giám định tiền giả, tiền nghi giả được thực hiện miễn phí.

- Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của Pháp luật doanh nghiệp. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected].

- Nội dung bài viết mang tính chất tham khảo;

- Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc.