Tra cứu tội phạm trốn thuế

Quyết định 2497/QĐ-BTC năm 2017 về phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, CHỨNG KHOÁN, XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA; HÀNH VI CHUYỂN GIÁ, TRỐN THUẾ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2016; Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày

Hướng dẫn 18/HD-VKSTC năm 2024 về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ việc, vụ án xâm phạm trật tự xã hội dùng thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đoạn sử dụng công nghệ cao, thông qua mạng viễn thông các đối tượng phạm tội bàn bạc, phân công nhau cùng thực hiện khi gây án, thông qua mạng viễn thông thực hiện các hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản mà không cần trực tiếp gặp bị hại. Khi bị phát hiện thì sử dụng công nghệ cao để xoá dấu vết, tiêu huỷ chứng cứ nhằm trốn tránh pháp luật.

Kế hoạch 60/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phạm rửa tiền, tội phạm nguồn của tội rửa tiền (như: Tội phạm về tham nhũng; đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; trốn thuế; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; mua bán người; lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; buôn lậu; sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn

Quyết định 1972/QĐ-BTC năm 2016 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Chương trình thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp theo Quyêt định 623/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chuyển giá 2016,Quyết định Hoạt động chuyển giá Bộ Tài chính 2016,Quyết định 1972 Bộ Tài chính về Chống trốn thuế 2016,QĐ 1972 Bộ Tài chính về Chống trốn thuế 2016,Quyết định Chống trốn thuế Bộ Tài chính 2016,Quyết định 1972 Bộ Tài chính về Đấu tranh chống tội phạm 2016,QĐ 1972 Bộ Tài chính về Đấu tranh chống tội phạm 2016,Quyết định Đấu tranh chống tội

Thông báo 4466/TB-TCHQ năm 2024 về kết quả xác định trước mã số đối với Nhiên liệu hàng không bền vững pha trộn (SAF Blended/Jet A-1) do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tuốc bin hàng không hiện hành và các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu liệu hàng không có nguồn gốc Việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững pha trộn SAF nhằm hướng tới lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành hàng không để giảm lượng phát thải khí nhà kính. Việc giảm khí thải liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu SAF bắt nguồn

Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 về Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trong lĩnh vực thuế như: trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; in, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; vi phạm quy định về bảo quản, quản lý hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là các hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu phạm tội). 2. Những nội dung không quy định tại

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm do Bộ Công thương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đơn kWh Điện (gián tiếp) Tổng điện năng được ước tính cho hoạt động mua đá cây hoặc thuê kho lạnh cho sản phẩm đánh giá kWh Điện (khác) Tổng điện năng được đơn vị sử dụng để chế biến các sản phẩm khác ngoài tôm và cá da trơn hoặc cho

Thông báo 473/TB-TCHQ năm 2019 về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là mặt hàng Xốt tương trộn thịt bò-ốc do Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1. Tên hàng theo khai báo: DADAM Xốt tương trộn thịt bò-ốc - SOYBEAN PASTE SEAFOOD STEW (140G*16EA)/CT. Hàng mới 100% (Mục 21). 2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH CJ FOODS VIỆT NAM; Địa chỉ: Lô III/21, đường 19/5A, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0313511242. 3. Số, ngày tờ khai hải

Kế hoạch 53/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

động, bất ngờ. - Tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, “tín dụng đen”, “bảo kê”, siết nợ, đòi nợ thuê...; tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí gây án, giết người, cố ý gây thương tích; các băng, ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, ổ nhóm cướp, cướp

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nâng cao chất lượng các hoạt động tuần tra kiểm soát kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ chủ động, phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu đô thị và giáp ranh. - Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, như: Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Hải quan, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường, Ngân hàng, Thuế... đẩy mạnh

Thông báo 36/2019/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chính phủ nước Cộng hòa Crô-a-ti-a về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Zagreb, ngày 27 tháng 7 năm 2018, có hiệu lực từ ngày 23 tháng 5 năm 2019. Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

Thông báo hiệu lực của Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Niu Di-lân

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Niu Di-lân, Mong muốn ký kết một Hiệp định về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, Đã thỏa thuận dưới đây: Điều 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Hiệp định này áp dụng đối với các đối tượng là những đối tượng

Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam - Hồng Kông

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, Đã thoả thuận dưới đây: Điều 1. Phạm vi áp dụng Hiệp định này áp dụng đối với các đối tượng là những đối tượng cư trú của một hoặc của cả hai Bên ký kết. Điều 2. Các loại thuế bao gồm trong Hiệp định 1. Hiệp định này áp dụng đối với các loại thuế do một Bên ký

Thông tư 52/2018/TT-BCT quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá dơ trơn và tôm do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

kWh Điện (khác) Tổng điện năng được đơn vị sử dụng để chế biến các sản phẩm khác ngoài tôm và cá da trơn hoặc cho các dịch vụ chế biến như bán đá cây, cho thuê kho lạnh, hoặc sử dụng cho các hoạt động khác không thuộc phạm vi đánh giá như khu vực hành chính, phòng trưng bày sản phẩm, bán hàng.

Kế hoạch 35/KH-UBND về tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trên biển” (Bộ Quốc phòng chủ trì); Đề án 7: “Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp” (Bộ Tài chính chủ trì); Đề án 8: “Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa

Thông báo 33/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định và Nghị định thư của Hiệp định về Tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Lát-vi-a

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NHẬP Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Lát-vi-a, Mong muốn ký kết một Hiệp định về việc trành đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, Đã thỏa thuận như sau: Điều 1 PHẠM VI ÁP DỤNG Hiệp định này sẽ áp dụng đối với các đối tượng

Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020”

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

trái pháp luật từ phía nạn nhân, hoặc do kích thích của bia rượu, chất ma túy (trong đó chiếm 32,5%)...cũng gây ra tội ác. - Số đối tượng có tiền án, tiền sự gây ra các vụ án giết người chiếm 22,8%. Đối tượng thuộc các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động hết sức manh động, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê, khi gây án đã mất hết nhân tính, bất

Kế hoạch 13/UBND-NC về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

giới; kiên quyết không để hình thành các đường dây, tổ chức, các băng, nhóm tội phạm hoạt động manh động, công khai, nguy hiểm, theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm phức tạp về hình sự, TNXH gây bức xúc trong nhân dân, Các loại tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán, trả thù lẫn nhau “đâm thuê chém mướn”, “bảo kê”, “siết nợ”, đòi nợ thuê, cho

Chỉ thị 23/CT-TTg năm 2015 tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học thực hiện Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NHIÊN LIỆU TRUYỀN THỐNG Thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống (dưới đây gọi tắt là Lộ trình), các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực xây dựng, rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xăng

Thông báo 51/TB-KĐHQ năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Than sinh học (Torrefied biomass hay bio-coal) dạng viên hình trụ tròn, chiều dài không đều do Cục Kiểm định Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

1. Tên hàng theo khai báo: Than sinh học (Torrefied biomass hay bio-coal) dạng viên hình trụ tròn, chiều dài không đều, là sản phẩm từ gỗ được xử lý theo quy trình Torrefaction (nhiệt độ tối đa 300°C trong môi trường khi Nitrogen với thời gian 30 phút); có thành phần gồm: hàm lượng tro 2.6%, hàm lượng cacbon 50.81%, hàm lượng lưu huỳnh