|
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Tra cứu Xây dựng quy định nội bộ và báo cáo về phòng chống rửa tiền
Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn
của Văn Bản...(Lưu
ý khi tìm kiếm)
|
|
|
Kết quả
1-20
trong
5822 văn bản
1
Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG QUY ĐỊNH NỘI BỘ VÀ BÁO CÁO, CUNG CẤP,
LƯU TRỮ THÔNG TIN, HỒ SƠ VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
1. Đối tượng
báo cáo là tổ chức phải ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền bao gồm
nội dung chính sau đây:
a) Chính sách
chấp nhận khách hàng, trong đó có nội dung
Ban hành:
15/11/2022
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
13/12/2022
Ban hành:
28/04/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
29/04/2023
3
Luật phòng, chống rửa tiền 2012
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
cấp cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
khi được yêu cầu.
Điều 20.
Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
1. Căn cứ vào các quy định của
Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, đối tượng báo cáo phải
ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền với những nội dung chính sau
đây:
a) Chính sách
Ban hành:
18/06/2012
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
07/07/2012
Ban hành:
31/10/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
15/11/2023
Ban hành:
12/05/2022
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
14/10/2023
6
Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
dung kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền
bao gồm: kiểm tra, rà soát, đánh giá một cách độc lập, khách quan hệ thống kiểm
soát nội bộ, việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định của pháp luật về phòng,
chống rửa tiền; kiến nghị, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực
của công tác phòng, chống rửa tiền. Việc kiểm toán nội bộ về
Ban hành:
28/07/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
01/08/2023
Ban hành:
23/02/2024
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
26/02/2024
8
Thông báo 286/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
kiến về: Đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống
rửa tiền (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi).
Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Y tế, Quốc phòng, Công an, Tài nguyên và Môi
Ban hành:
27/10/2021
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
28/10/2021
Ban hành:
08/02/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
09/02/2023
Ban hành:
29/11/2019
Hợp nhất: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
24/12/2019
11
Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
nhũng, rửa tiền,
TTKB/TTPBVKHDHL, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính và các đối tượng
báo cáo khác, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế.
2. Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, xây dựng hệ thống văn bản quy
phạm pháp luật về PCRT/TTKB/TTPBVKHDHL đồng bộ, phù hợp với tình
Ban hành:
05/08/2022
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
08/08/2022
Ban hành:
04/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
07/10/2013
Ban hành:
27/11/2019
Hợp nhất: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
12/08/2023
14
Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
bản gửi Bộ Công an về nội dung và các vấn đề
khác liên quan phục vụ tổ chức họp.
3. Phối hợp Bộ Công an, Viện
Kiểm sát nhân dân tối cao rà soát, xây dựng, ban hành văn bản liên quan đến
công tác thực thi pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa
tiền, tội tài trợ khủng bố theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật.
4.
Ban hành:
31/03/2023
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
14/04/2023
Ban hành:
24/05/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
31/05/2019
Ban hành:
12/04/2010
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
14/04/2010
Ban hành:
17/10/2012
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
20/10/2012
Ban hành:
07/06/2005
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
20/05/2006
Ban hành:
08/04/2021
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
15/04/2021
20
Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Tiếng Anh
|
Văn bản gốc
|
Lược đồ
|
Liên quan hiệu lực
|
Tải về
ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố;
nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ,
giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá
trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý,
công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy
Ban hành:
14/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
Cập nhật:
18/11/2019
Chú thích
Ban hành: |
Ngày ban hành của văn bản. |
Hiệu lực: |
Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản. |
Tình trạng: |
Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp. |
Đã biết: |
Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực.
Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên
TVPL
Pro mới có thể xem các thông tin này.
|
Tiếng Anh: |
Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh. |
Văn bản gốc: |
Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý. |
Lược đồ: |
Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan. |
Liên quan hiệu lực: |
Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung. |
Tải về: |
Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng. |
|
|
|
|
Địa chỉ:
|
17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
|
Điện thoại:
|
(028) 3930 3279 (06 lines)
|
E-mail:
|
info@ThuVienPhapLuat.vn
|
Mã số thuế:
|
0315459414
|
|
|
TP. HCM, ngày 31/05/2021
Thưa Quý khách,
Đúng 14 tháng trước, ngày 31/3/2020, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã bật Thông báo này, và nay 31/5/2021 xin bật lại.
Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chắc chắn chúng ta lại thắng.
Là sản phẩm online, nên 250 nhân sự chúng tôi vừa làm việc tại trụ sở, vừa làm việc từ xa qua Internet ngay từ đầu tháng 5/2021.
Sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là:
sử dụng công nghệ cao để tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,
và kết nối cộng đồng Dân Luật Việt Nam,
nhằm:
Giúp công chúng “…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,
và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng một xã hội pháp quyền trong tương lai gần;
Chúng tôi cam kết dịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.
THÔNG BÁO
về Lưu trữ, Sử dụng Thông tin Khách hàng
Kính gửi: Quý Thành viên,
Nghị định 13/2023/NĐ-CP về Bảo vệ dữ liệu cá nhân (hiệu lực từ ngày 01/07/2023) yêu cầu xác nhận sự đồng ý của thành viên khi thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin mà quý khách đã cung cấp trong quá trình đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Quý Thành viên xác nhận giúp THƯ VIỆN PHÁP LUẬT được tiếp tục lưu trữ, sử dụng những thông tin mà Quý Thành viên đã, đang và sẽ cung cấp khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.
Thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP, chúng tôi cập nhật Quy chế và Thỏa thuận Bảo về Dữ liệu cá nhân bên dưới.
Trân trọng cảm ơn Quý Thành viên.
Tôi đã đọc và đồng ý Quy chế và Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu cá nhân
Tiếp tục sử dụng
![](https://cdn.thuvienphapluat.vn/images/icon_gototop.png)
Cảm ơn đã dùng ThuVienPhapLuat.vn
- Bạn vừa bị Đăng xuất khỏi Tài khoản .
-
Hiện tại có đủ người dùng cùng lúc,
nên khi người thứ vào thì bạn bị Đăng xuất.
- Có phải do Tài khoản của bạn bị lộ mật khẩu
nên nhiều người khác vào dùng?
- Hỗ trợ: (028) 3930.3279 _ 0906.229966
- Xin lỗi Quý khách vì sự bất tiện này!
Tài khoản hiện đã đủ người
dùng cùng thời điểm.
Quý khách Đăng nhập vào thì sẽ
có 1 người khác bị Đăng xuất.
Tài khoản của Quý Khách đẵ đăng nhập quá nhiều lần trên nhiều thiết bị khác nhau, Quý Khách có thể vào đây để xem chi tiết lịch sử đăng nhập
Có thể tài khoản của bạn đã bị rò rỉ mật khẩu và mất bảo mật, xin vui lòng đổi mật khẩu tại đây để tiếp tục sử dụng
|
|