Tra cứu Đánh giá rủi ro về rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

luật có liên quan. 5. Hằng năm hoặc khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có trách nhiệm cung cấp nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền với các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền 1. Định kỳ

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2019 về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

giai đoạn 2019-2020; căn cứ kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với lĩnh vực ngân hàng tại Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam giai đoạn 2012-2017 được phê duyệt kèm theo Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm kiểm soát, quản lý rủi ro rửa

Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền; trao đổi, cung cấp, chuyển giao

Quyết định 2421b/QĐ-BTP năm 2019 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 474/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

rửa tiền, chống tài trợ khủng bố vào Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan (luật sư, công chứng,...). Thanh tra Bộ - Cục QLXVPHC & TDTHPL, - Cục BTTP 2019-2020 Nghị định II Đánh giá rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2024 hợp nhất Thông tư Quy định quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ro. 13. Đánh giá rủi ro là việc phân loại, xem xét, đối chiếu mức độ của rủi ro với các chỉ số tiêu chí phân loại mức độ rủi ro và việc xử lý các rủi ro trước đó để sắp xếp thứ tự ưu tiên. 14. Dấu hiệu rủi ro là yếu tố mang giá trị thông tin phản ánh nguy cơ tiềm ẩn của hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. 15. Dấu hiệu vi phạm

Quyết định 3174/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phó với rủi ro thiên tai. Phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy tỉnh với các cấp, các ngành, các huyện, thành phố trong chỉ đạo, chỉ huy phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Huy động nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm cần thiết theo phương châm "Bốn tại chỗ" để ứng phó với thiên tai. Thống kê, đánh giá

Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chức hữu quan của nước ngoài. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị quy định tại khoản này trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Đối tượng báo cáo phải có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng

Quyết định 828/QĐ-TTg năm 2021 về Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

có thể sẽ bị lợi dụng để chuyển tiền hoặc các giao dịch khác cho mục đích PF của chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước. Nguy cơ từ tội phạm nguồn trong nước của tội rửa tiền và tài trợ khủng bố 31. Theo NRA đánh giá, phân tích rủi ro về rửa tiền trong các loại tội phạm nguồn có nhiều mức độ rủi ro khác nhau từ CAO cho đến THẤP[12] cho

Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2023 về Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

với lốc, sét, mưa đá tại địa phương; thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. 2.2. Đối với lốc, sét, mưa đá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 2 a) Lực lượng ứng cứu: Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ tại địa phương và các lực lượng khác trong Tỉnh. b) Phương tiện, trang

Quyết định 2079/QĐ-TCHQ năm 2021 Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Tổng cục Hải quan về Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại 2021,QĐ 2079 Tổng cục Hải quan về Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại 2021,Quyết định Danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại Tổng cục Hải quan 2021,Quyết định 2079 Tổng cục Hải quan về Hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa 2021,QĐ 2079 Tổng cục Hải quan về Hàng hóa rủi ro về phân loại hàng

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Thống kê, đánh giá thiệt hại; bảo vệ môi trường, phục hồi sản xuất; hỗ trợ để khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai theo đúng quy định của Nhà nước. III. Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai Với các loại hình thiên tai và cấp độ rủi ro có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh tương ứng có các

Quyết định 1804/QĐ-UBND phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2022

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chống thiên tai; Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1992/SNN-CCTL ngày 14/6/2022. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai

Quyết định 3843/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

phương án, kế hoạch phòng, chống, ứng phó với sạt lở bờ sông, bờ biển, sụt lún đất tại địa phương. Thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố. 2. Đối với sạt lở đất (sạt lở bờ sông, bờ biển), sụt lún đất ở cấp độ rủi ro là cấp độ 2: a) Công tác tổ chức phòng, tránh.

Quyết định 1947/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án ứng phó với một số loại hình thiên tai điển hình theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

45.510m kênh mương, hư hỏng 25 cống tiêu, sạt lở, hư hỏng 325m kè, 10.646m bờ vở sông; tràn vỡ 3.893,9ha ao cá, 939 lồng bè và nhiều thiệt hại khác. Tổng giá trị thiệt hại ước tính 1.097,9 tỷ đồng. (Chi tiết tại Phụ lục III kèm theo) III. Đánh giá rủi ro thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai (RRTT) 1. Đánh giá thiên tai - Cấp

Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

công tác kiểm tra tại cơ quan thuế các cấp. 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phân cấp trách nhiệm cho các đơn vị quản lý rủi ro giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch nâng cao tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên, báo cáo định kỳ (6 tháng và hàng năm) và theo yêu cầu về tiến độ

Quyết định 2409/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

toàn để tổ chức di dời, sơ tán bảo vệ người và tài sản khi có thiên tai xảy ra. c) Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực: nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn. Thường xuyên kiểm kê, đánh giá chất lượng, bảo trì, bảo dưỡng các loại vật tư, phương tiện để sử dụng khi có yêu cầu. d) Chủ động ngân sách địa

Quyết định 2523/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

m và cường độ sóng thần cấp XI. - Rủi ro thiên tai cấp độ 5: Khi phát hiện khả năng xảy ra sóng thần có độ cao sóng trên 16 m và cường độ sóng thần cấp XII. 2. Đánh giá năng lực ứng phó thiên tai a) Về chỉ đạo, chỉ huy ứng phó - Cấp tỉnh: Để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong tình hình

Thông tư 06/2024/TT-BTC sửa đổi Thông tư 81/2019/TT-BTC quy định về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sung Điều 9 như sau: a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau: “b) Xây dựng tiêu chí, chỉ số tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật, tiêu chí, chỉ số tiêu chí phân loại mức độ rủi ro đối với người khai hải quan;”. b) Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 như sau: “g) Tổ chức phát triển quan hệ hợp tác giữa hải quan và doanh nghiệp (tổ

Thông báo 447/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2023 trình Chính phủ: Báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố (Báo cáo NRA) và dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia giải quyết rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2023-2028 theo đúng quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và pháp luật liên quan; trình cấp thẩm quyền xem xét ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực

Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiền 2022 2023,TT 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật phòng chống rửa tiền 2022 2023,Thông tư Hướng dẫn Luật phòng chống rửa tiền 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Thông tư 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo 2023,TT 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối