Tra cứu "Tiêu thụ tài sản"

Thông tư liên tịch 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Tư pháp - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

ngày 30/11/2011,Thông tư liên tịch 09 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản 2011,TTLT 09 Bộ Công An,Bộ Quốc phòng,Bộ Tư pháp,Ngân hàng Nhà nước,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản

Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2024 về Đề án "Phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2030"

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bắt xử lý nhiều băng, nhóm đối tượng hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia để trộm cắp và tiêu thụ tài sản, được các cấp biểu dương, đánh giá cao, người dân đồng tình ủng hộ và gửi nhiều thư cảm ơn. 3. Dự báo tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới Tình hình kinh tế, chính trị xã hội trên thế giới diễn biến

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thức gây phức tạp an ninh, trật tự, nổi lên là hoạt động cho vay lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “tín dụng đen”. Đặc trưng của hoạt động này là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tài chính hợp pháp, huy động vốn trá hình. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý, phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay, cầm cố tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chính để cho vay nặng lãi, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “Tín dụng đen” với đặc trưng cơ bản là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính chính thức, huy động vốn trá hình. Thủ đoạn hoạt động của các nhóm đối tượng trên là lợi dụng tâm lý hám lợi nhuận của người

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”, kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

lãi nặng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hoạt động “tín dụng đen” với đặc trưng cơ bản là vay và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng hay tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính chính thức. Thủ đoạn của các đối tượng trên là lợi dụng tâm lý hám lợi nhuận của người dân để huy động vốn với số lượng lớn rồi bỏ trốn

Quyết định 758/2024/QĐ-CTN về đặc xá năm 2024 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

luật Hình sự năm 1985) hoặc mua bán người; gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cho vay lãi nặng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 5. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Quyết định 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cho vay lãi nặng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Điều 5. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân

Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc mua bán người dưới 16 tuổi hoặc đánh tráo người dưới 01 tuổi hoặc chiếm đoạt người dưới 16 tuổi; gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cho vay lãi nặng (theo Bộ luật Hình sự năm 1999) hoặc cho vay lãi nặng trong giao dịch

Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

giật tài sản; cưỡng đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trộm cắp tài sản; bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; chống người thi hành công vụ; mua bán phụ nữ hoặc mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; gây rối trật tự công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Điều 5: Đặc xá trong trường hợp đặc biệt 1.

Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và kinh doanh tài chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

kiện về ANTT; nhận biết các hoạt động vi phạm pháp luật trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; thủ đoạn của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật như: tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động mại dâm... 2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre a) Chủ trì phối hợp với Công

Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2018 về tăng cường biện pháp, giải pháp, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tượng có dấu hiệu cung cấp, mua bán, trao đổi, tàng trữ, sử dụng các chất kích thích nằm trong danh mục cấm; xử lý nghiêm việc tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức, trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp; các tụ điểm công cộng có hiện tượng hoạt động mại dâm trên địa bàn. 2. Tăng cường quản lý, giám sát, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội hoặc lẩn trốn, cất giấu, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. 2. Sở Tư pháp Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thường xuyên tổ

Quyết định 1251/2013/QĐ-CTN về đặc xá năm 2013 do Chủ tịch nước ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

công cộng; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cố ý gây thương tích có tính chất côn đồ hoặc băng, nhóm thanh toán lẫn nhau. Điều 5. Đặc xá trong trường hợp đặc biệt. 1. Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập hồ sơ của người được đề

Báo cáo 104/BC-UBND về sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tích do nguyên nhân xã hội, phòng chống cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp xe gắn máy, phòng chống tội phạm xâm phạm tài sản người nước ngoài tại khu vực trung tâm thành phố, nhất là tăng cường nắm tình hình, triệt phá phân khúc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; bố trí lực lượng kiểm soát và tuần tra mật phục tại các khu vực, tuyến, địa bàn trọng

Quyết định 2112/QĐ-TTg năm 2014 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Điều 250) và tội rửa tiền (Điều 251) trong lần sửa đổi Bộ luật Hình sự vào năm 2015 phù hợp với các Công ước và chuẩn mực quốc tế có liên quan. Bộ Tư pháp Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSNDTC), Tòa án nhân dân tối cao (Tòa án NDTC), NHNN, Bộ

Quyết định 52/2013/QĐ-UBND về Hương ước mẫu của làng, thôn, bản, ấp, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định về thực hiện đăng ký tạm vắng, tạm trú và đăng ký hộ tịch, hộ khẩu. - Quy định về phòng cháy, chữa cháy. Điều 12. Những biện pháp để phòng chống các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè bê tha, trộm cắp, cướp giật, mại dâm, truyền bá văn hóa độc hại (nêu cụ thể), không chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà ở cho người lao động thuê để ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thuê để ở kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đồng thời, phải có trách nhiệm thực hiện theo những nội dung sau: 1. Thực hiện các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn về điện, về phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm; không được chứa chấp tội phạm hoặc tiêu thụ tài sản do người

Báo cáo 95/BC-UBND về tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 (từ ngày 16 tháng 01 năm 2015 đến ngày 15 tháng 03 năm 2015) do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 nhằm trao đổi, triển khai các biện pháp, giải pháp phối hợp trong công tác trao đổi thông tin nghiệp vụ về đối tượng, băng nhóm hoạt động lưu động; điều tra triệt phá các băng nhóm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, hoạt động liên tỉnh; công tác phối hợp phòng, chống buôn lậu, buôn bán hàng cấm và phối hợp

Luật Hình sự sửa đổi 1991

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

rất lớn hoặc đã bị kết án nhưng chưa được xoá án về tội trốn thuế hoặc về một trong các tội quy định ở các điều 96a, 97, 165, 166, 167, 168, 173 và 183 hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm". 13) Điều 201 về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được sửa đổi, bổ

Thông tư liên ngành 11/TTLN năm 1990 về việc xử lý một số loại tội phạm do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Bộ Luật Hình sự). e) Đối với các trường hợp buôn bán kim loại màu không nhằm bán trái phép qua biên giới thì không coi là buôn lậu qua biên giới và tuỳ trường hợp cụ thể mà xử lý như sau: - Nếu buôn bán các loại dây điện, dây thông tin liên lạc... do người khác phạm tội mà có, thì xử lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà