Tra cứu "Biện pháp phòng chống rửa tiền"

Thông tư 22/2009/TT-NHNN hướng dẫn các biện pháp phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Điều 27 Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi tắt là Nghị định số 74), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền như sau:

Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng do Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

148/2010/TT-BTC,Thông tư 148 2010,Bộ Tài chính,Biện pháp phòng chống rửa tiền ,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 148/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

của các chính sách, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tiêu chí hậu quả rửa tiền của quốc gia và của ngành, lĩnh vực. 2. Tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của tội rửa tiền và tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực, cụ thể như sau: a) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn của

Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tiền 2019,Nghị định Phòng chống rửa tiền Chính phủ 2019,Nghị định 87 Chính phủ về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2019,NĐ 87 Chính phủ về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2019,Nghị định Biện pháp phòng chống rửa tiền Chính phủ 2019,Nghị định 87 Chính phủ về Luật phòng chống rửa tiền 2012 2019,NĐ 87 Chính phủ về Luật phòng chống rửa tiền 2012 2019,Nghị

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

định của pháp luật. 3. Biện pháp phòng, chống rửa tiền phải được thực hiện đồng bộ, kịp thời. Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền 1. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định của pháp

Thông tư 07/2024/TT-NHNN về hoạt động đại lý thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hàng, bảo vệ các thông tin, dữ liệu cá nhân của khách hàng và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; h) Quản lý số dư, hạn mức giao dịch của bên đại lý là tổ chức khác theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này; i) Chịu trách nhiệm với khách hàng trong trường hợp

Quyết định 121/QĐ-BCĐPCRT năm 2012 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các thành viên Ban chỉ đạo 1. Tham mưu cho Ban chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch riêng để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành mình; kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền thuộc lĩnh vực

Quyết định 1654/QĐ-NHNN năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc ký ban hành. 2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền: a. Tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, xử lý, lưu giữ, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ về các giao

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN ngày 27/11/2019,Văn bản hợp nhất 38 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2019,VBHN 38 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2019,Văn bản hợp nhất Biện pháp phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019,Văn bản hợp nhất 38 Ngân hàng Nhà

Quyết định 163/QĐ-BCĐPCRT năm 2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

riêng để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành mình; kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc xây dựng chính sách, kế hoạch, chương trình, biện pháp phòng, chống rửa tiền thuộc lĩnh vực Bộ, ngành mình quản lý. 2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những việc được phân công, về chỉ đạo công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực do Bộ,

Thông tư 04/2024/TT-BXD hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

quan đến kinh doanh bất động sản, trong đó có một số nội dung chính như sau: a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động

Quyết định 1336/QĐ-BTC năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Số, ký hiệu, ngày ban hành Trích yếu văn bản Lý do văn bản bị bãi bỏ Văn bản áp dụng Thời điểm hết hiệu lực Ghi chú Thông tư số 148/2010/TT- BTC ngày 24/9/2010 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa

Thông tư 12/2011/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

17/11/2014,Văn bản hợp nhất 29 Ngân hàng Nhà nước về Phòng chống rửa tiền 2014,VBHN 29 Ngân hàng Nhà nước về Phòng chống rửa tiền 2014,Văn bản hợp nhất Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước 2014,Văn bản hợp nhất 29 Ngân hàng Nhà nước về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2014,VBHN 29 Ngân hàng Nhà nước về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2014,Văn bản hợp nhất Biện

Kế hoạch 4716/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

sở, ngành liên quan triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ đối với các dịch vụ xuyên biên giới trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp phòng, chống rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp. b) Chỉ đạo các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cung cấp dịch vụ thanh toán qua ví điện tử

Kế hoạch 486/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

pháp phòng, chống rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thanh toán, máy giao dịch tự động (ATM) nhất là tại các khu, điểm du lịch. - Phối hợp với Sở Tài chính và Cục Thuế tỉnh về những vấn đề liên quan đến hoạt động, phương thức thanh toán trong lĩnh vực du lịch, góp phần phòng, chống thất thu thuế. 17.

Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

toán thẻ đối với các dịch vụ xuyên biên giới trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp phòng chống rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp. - Chủ động triển khai các quy định về lĩnh vực thanh toán, hướng dẫn các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn cung cấp dịch vụ thanh toán qua ví điện tử được cấp phép; hạn chế tối đa hoạt động lừa

Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

nghị, hội thảo và hoạt động báo chí trên lĩnh vực du lịch. 12. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quản lý có hiệu quả hoạt động thanh toán điện tử, thanh toán thẻ đối với các dịch vụ xuyên biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tăng cường các biện pháp phòng chống rửa

Thông tư 09/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 11. Trách nhiệm của ngân hàng được phép 1. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các giấy tờ,

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BXD năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

qua sàn (theo mẫu tại Phụ lục 13 của Thông tư này). Báo cáo được gửi trước ngày 05 của tháng sau về Sở Xây dựng địa phương và Bộ Xây dựng. 7. Sàn giao dịch bất động sản có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền, báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về Phòng chống rửa tiền. Chương V ĐIỀU