Thế nào là hành vi rửa tiền?
Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 giải thích về hành vi rửa tiền như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
2. Tài sản do phạm tội mà có là tài sản có được
phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến;
b) Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số;
c) Phần mềm tính tiền phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; giao diện dành cho hành khách phải có tên hoặc biểu trưng (logo) của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận
ưu tiên từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.
Các trường chỉ được nhận các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã xét duyệt (nhận hồ sơ trực tuyến).
Học sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng thì có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục
sông trong phạm vi cả nước để bảo đảm an ninh nguồn nước.
- Tổ chức thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh;
- Phân loại các nguồn nước và lập danh mục lưu vực sông, danh mục nguồn nước theo quy định;
- Giám sát
khoán;
+ Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
+ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
+ Đổi tiền.
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng
về người đại diện của khách hàng cá nhân (nếu có):
- Đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người Việt Nam:
+ Họ và tên;
+ Ngày, tháng, năm sinh;
+ Quốc tịch; nghề nghiệp, chức vụ;
+ Số điện thoại liên lạc;
+ Số Chứng minh nhân dân hoặc số Căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân hoặc số Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
+ Địa chỉ
về đối tượng cảnh vệ như sau:
Đối tượng cảnh vệ
1. Người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm:
a) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
b) Chủ tịch nước;
c) Chủ tịch Quốc hội;
d) Thủ tướng Chính phủ;
đ
, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.
3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa
Năm 2023 bệnh covid-19 có còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm hay không?
Tại Điều 1 Quyết định 219/QĐ-BYT năm 2020 có quy định như sau:
Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
Bệnh
một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
3. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con
phẩm nông lâm sản và thủy sản theo phân công của Bộ trưởng;
- Tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) thuộc phạm vi quản lý của Bộ;
- Chủ trì tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình phối hợp của Chính phủ, của Bộ với các tổ chức chính trị xã hội; của Bộ với
. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
b) Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
c) Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm hiệu trưởng, các phó
Cơ cấu tổ chức mới nhất của Bộ Nội Vụ, giảm xuống còn bao nhiêu đơn vị? Không còn Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp? Câu hói của anh Tài ở TP.HCM
Có phải cá nhân không có chứng chỉ hành nghề kiến trúc vẫn được tham gia hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân không?
Tại Điều 21 Luật Kiến trúc 2019 có quy định về điều kiện hành nghề kiến trúc như sau:
Điều kiện hành nghề kiến trúc
1. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn
, tháng, năm cấp Chứng minh nhân dân; chức danh người cấp; ký tên và đóng dấu
Như vậy, theo quy định hiện hành, thời hạn sử dụng của Chứng minh nhân dân là 15 năm kể từ ngày cấp.
Dự kiến: Toàn bộ Chứng minh nhân dân chỉ còn được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024? (Hình từ Internet)
Thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân có chứa thông tin của
người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch
đổi số; tối thiểu 30.000 cơ sở kinh doanh được hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số.
(5) Mỗi năm tăng 10% số lượng doanh nghiệp được xếp vào danh sách doanh nghiệp có giá trị thương hiệu cao nhất của các tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới.
(6) 100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
(7
bộ máy và chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức.
Ngoài số biên chế theo quy định, Ban Dân vận Trung ương được thực hiện cơ chế cộng tác viên phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu của Ban.
Theo quy định nêu trên, cơ cấu tổ chức của Ban Dân vận Trung ương gồm:
- Văn phòng
- Vụ Nghiên cứu
- Vụ Đoàn thể nhân dân
- Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước
- Vụ Dân
học trong các hệ sinh thái rừng
a) Tổ chức điều tra, đánh giá, thu thập thông tin, theo dõi, giám sát đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên trong các hệ sinh thái rừng;
b) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng trên phạm vi toàn quốc;
c) Tổ chức điều tra, đánh giá, thu thập, bảo quản
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
12:55 | 24/04/2023
%20(1).jpg)
