Tra cứu hỏi đáp Ngân hàng

Tôi đang làm việc cho công ty cho thuê tài chính, sắp tới công ty của tôi dự định mở thêm văn phòng đại diện ở khu vực phía nam. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì điều kiện thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào?

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về mạn lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của TCTD phi ngân hàng như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi được biết hồ sơ quản lý nhân sự ngành ngân hàng cũng là một loại tài liệu cần được bảo quản và bảo mật. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về đào tạo ngành ngân hàng được quy định như thế nào?

Theo tôi được biết chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có con dấu, có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi Đề án thành lập chi nhánh của TCTD phi ngân hàng phải có các nội dung tối thiểu nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Theo tôi được biết chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có con dấu, có nhiệm vụ thực hiện một hoặc một số chức năng của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi Đề án thành lập chi nhánh của TCTD phi ngân hàng phải có các nội dung tối thiểu nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Là sinh viên ngành kinh tế. mới được nhận vào đảm nhận công việc thu hồi nợ tại một ngân hàng thương mại. Liên quan đến yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về phát hành và kho quỹ ngành ngân hàng là bao lâu?

Hồ sơ tài liệu ngành ngân hàng là hồ sơ cần được bảo mật, được bảo quản, quản lý theo quy định của pháp luật. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về tổ chức, cán bộ ngành ngân hàng là bao lâu?

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về lao động, tiền lương ngành ngân hàng là bao lâu? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận phản hồi.

Hiện tôi hiện đang làm công tác nhân sự tại một ngân hàng thương mại. Tìm hiểu quy định của pháp luật thì tôi được biết không chỉ tài liệu về kế toán, hay chứng từ của ngành ngân hàng phải bảo quản. Mà hồ sơ về việc quản lý nhân sự cũng phải bảo quản theo luật định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu về quản lý đào tạo ngành ngân hàng là bao lâu?

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi quy chế về quản lý mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Gia Hân - Bến Tre

Xin chào anh chị, tôi đang làm việc tại công ty cho thuê tài chính. Sắp tới công ty tôi có dự định thành lập thêm chi nhánh, anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì điều kiện thành lập chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Tôi đang làm việc tại một tổ chức tín dụng. Liên quan đến công tác bảo quản hồ sơ tài liệu. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính - kế toán ngành ngân hàng là bao lâu?

Tôi được biết việc bảo quản, và quản lý những chứng từ ngành ngân hàng rất quan trọng. Thời hạn bảo quản có thể là 5 năm, 10 năm hoặc có thể là vĩnh viễn. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi: Thời hạn bảo quản chứng từ điện tử ngành ngân hàng là bao lâu?

Theo tôi được biết mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước. Anh chị cho tôi hỏi Thẩm quyền chấp thuận về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước. Anh chị cho tôi hỏi nguyên tắc lập hồ sơ, gửi văn bản thông báo của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu nghiên cứu và điều hành chính sách tiền tệ ngành ngân hàng là bao lâu? Mong sớm nhận phản hồi thông tin đến bạn. 

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thúy Anh. Hiện đang theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại một trường Đại học tại Hà Nội. Trong việc học tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác thanh toán ngành ngân hàng là bao lâu?

Sắp tới tôi sẽ nhận công tác tại phòng Giao dịch tại một Ngân hành Thương mại. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ thanh toán quốc tế ngành ngân hàng là bao lâu?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?