Tra cứu hỏi đáp Đăng ký biến động

Biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Tôi rất thắc mắc về biện pháp xác minh thông tin nhận biết khách hàng nhằm phòng, chống rửa

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trong phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Nguyễn Hoàng Thương, quê ở Lâm Đồng. Địa chỉ email của em là thuo**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc tại Công ty tài chính X, thường ngày tôi có tiếp xúc với nhiều khách hàng

Giám sát đặc biệt một số giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Trương Hồng Anh, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Em đang cùng bạn tìm hiểu về hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc quy định pháp luật về giám sát đặc biệt

Giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Trần Minh Thiên, quê ở Nghệ An. Em đang có nhu cầu tìm hiểu về hoạt động giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống rửa tiền. Em rất thắc mắc giao dịch nào phải giám sát đặc biệt nhằm phòng, chống

Bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Hoàng, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang đọc một tài liệu có liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và có một câu hỏi muốn nhờ

Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Nguyễn Mai Hương. Hiện tôi đang làm việc tại công ty tài chính X. Trong quá trình làm việc, tôi rất thắc mắc về việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền được quy

Trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn xin cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia. Ban biên tập tư vấn giúp tôi trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được quy định như thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin

Trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang muốn xin cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia. Ban biên tập tư vấn giúp tôi trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định điều này

Điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng nghề được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm công nhân tại Thái Bình. Sắp tới tôi muốn tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Ban biên tập tư vấn giúp tôi điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ

Thủ tục, hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi hiện đang làm công nhân tại Quảng Ninh. Sắp tới tôi muốn tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Ban biên tập tư vấn giúp tôi thủ tục, hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng

Thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khoẻ được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em đang nghiên cứu về vấn đề này nên rất quan tâm. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Bạn đọc Lệ Nhi, địa chỉ mail

Hồ sơ yêu cầu bồi thường hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ tại cơ quan thi hành án dân sự được quy định như thế nào? Bạn đọc Nhật Anh Lê, địa chỉ mail nhatanh****@gmail.com hòi: Tôi có biết đến trường hợp bị Cơ quan thi hành án dân sự thực hiện sai hoạt động thi hành án, nay đang làm hồ sơ yêu cầu bồi thường. Cho tôi hỏi: Hồ sơ

Em có 1 người chị vay tín chấp với số tiền là 7 triệu trả góp 12 tháng tổng cộng là 12 triệu. Chị em trả được 7 triệu thì mất khả năng chi trả thì công ty mời công an khu vực xuống xiết đồ nhà chị em vậy có đúng luật không ạ? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Hiện tôi đang mang thai nhưng trong thời gian này tôi phải thi hành án dân sự trả nợ ngân hàng. Tài sản của bố mẹ già bảo lãnh. Cục thi hánh án đang chuẩn bị kê biên tài sản thì tôi có được trong diện xin hoãn thi hành án không? Mong các Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp tôi. Chân thành cảm ơn!

Thiệt hại do tổn thất về tinh thần trong tố tụng hình sự được Nhà nước bồi thường khi người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra được quy định như thế nào? Em đang nghiên cứu về vấn đề này nên rất quan tâm. Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn! Nguyễn Thị Hạnh Lam, Tp.HCM (SĐT: 0989***)

Trình tự xin chấp thuận bố trí mặt bằng tổng thể hình sát hạch trung tâm sát hạch loại 1, loại 2 như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Em tên là Nguyễn Thanh Hương, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Văn Lang. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Trình tự xin chấp thuận bố trí mặt bằng tổng

Đối tượng nào khi chết, người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi đang học năm nhất chuyên ngành Luật. Tôi có một câu hỏi mong được Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương được quy