rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào? (Hình từ Internet)
Những đối tượng nào phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các đối tượng phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền gồm:
- Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi
y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu… để được khám bệnh, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời hoặc đưa trẻ mắc COVID-19 đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.
(1) Tinh thần: trẻ quấy khóc không chịu chơi, không hóng chuyện hoặc li bì, hoặc co giật.
(2) Sốt cao liên tục > 39oC và khó hạ thân nhiệt bằng các phương pháp như dùng thuốc
Tôi nghe nói sắp tới sẽ bổ sung Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thuộc đối tượng được cảnh vệ, có đúng như vậy không?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị
nuôi nhốt chó, mèo trong khuôn viên gia đình, bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh; chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo quy định; báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu trên Hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS).
d) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp chủ động phối hợp
công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ
chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng hình thức gửi trực tiếp cần đáp ứng yêu cầu nào?
Căn cứ tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP có quy định về định dạng hóa đơn điện tử như sau:
Định dạng hóa đơn điện tử
...
4. Tổ chức, doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ khi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bằng
xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);
b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;
c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;
d) Nghiêm chỉnh
tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi. Diện tích khu đất xây dựng bình quân tối thiểu 12 m2 cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du (trừ thành phố thị xã); 08 m2 cho một trẻ em đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo;
c) Khuôn viên của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có tường bao ngăn cách
Cơ cấu tổ chức mới nhất của Bộ Nội Vụ, giảm xuống còn bao nhiêu đơn vị? Không còn Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp? Câu hói của anh Tài ở TP.HCM
phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc.
3.Phê duyệt đề án, chuyên đề do các Viện kiểm sát địa phương và các đơn vị trực thuộc xây dựng theo phạm vi Đềán; xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí hoạt động để đưa vào kế hoạch kinh phí hằng năm của VKSND tối cao trình Bộ Tài chính phê duyệt.
4.Áp dụng các biện pháp cần thiết
Cho hỏi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Nghiên cứu lập pháp là gì? Kinh phí hoạt động của Viện Nghiên cứu lập pháp được quy định ra sao? Mong giải đáp. Câu hỏi của chị Hoàng - Tp. HCM
Xin hỏi: Nhân viên y tế luân phiên tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là bao nhiêu tháng?- Câu hỏi của anh Đạt (Tp.HCM).
viện, Trung tâm Y tế đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.
- Rà
bàn tỉnh/thành phố cung cấp. Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh.
- Phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược
Cho tôi hỏi: Để trở thành Hội viên chính thức của Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam, cá nhân cần đáp ứng những điều kiện gì?
Câu hỏi của anh Trung đến từ Tiền Giang
viên giúp đỡ nhau nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính, kế toán và kiểm toán.
- Quản lý hoạt động chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của Hội viên; tuyên truyền, giáo dục Hội viên chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp nhà nước và giữ gìn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp.
- Tham gia tổ chức bồi dưỡng, thi tuyển, cấp chứng chỉ
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào?
05:35 | 24/04/2023
.jpg)
.jpg)
.jpg)
