Tra cứu hỏi đáp rửa tiền

Tôi có thắc mắc về vấn đề này mong được Ban tư vấn giải đáp giúp. Cụ thể cho tôi hỏi công tác lấy và bảo quản mẫu trầm tích biển được quy định như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban tư vấn. Chân thành cảm ơn!

Thanh Tâm - Tiền Giang

Ngày nay cùng với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, mọi hoạt động chuyển tiền và nhận tiền đều có thể thực hiện dễ dàng và nhanh chóng thông qua các thiết bị, phương tiện điện tử. Được biết Ngân hàng nhà nước vừa mới ban hành văn bản về tiền gửi có kỳ hạn. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định này thì việc nhận, chi

Vừa qua sau khi lãnh thưởng Tết xong thì tôi có đến ngân hàng Vietcombank, chi nhánh quận 3 để đổi tiền mới về lì xì Tết. Tuy nhiên, phía ngân hàng bảo không có. Cho hỏi Ngân hàng có quyền từ chối đổi tiền mới lì xì không và văn bản nào quy định? Cảm ơn!

Vừa qua tôi có tìm hiểu một số vần đề về Bộ luật hình sự hiện hành, tuy nhiên nghe nói là có một số tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự dù ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội, nhưng chưa biết đó là những tội nào? Nên Ban biên tập hỗ trợ giúp.

Tiến Thanh - Bạc Liêu

Hiện tại tôi đang làm nhân viên tín dụng tại Ngân hàng, về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tôi đã được ngân hàng tập huấn rất bài bản. Tuy nhiên, tôi muốn biết theo quy định của pháp luật thì thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Có khác nhiều so với khi tôi

Thời gian Tết nguyên đán cận kề, tôi thấy có khá nhiều các bài báo phản ánh có nhiều đối tượng sử dụng tiền giả nhìn y như tiền thật để trao đổi, mua bán đánh lừa được khá nhiều người. Theo đó, nên tôi muốn biết đối với những đối tượng lưu hành tiền giả như thế thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Những hành vi nào bị cấm trong việc phòng, chống rửa tiền? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Hiện nay có rất nhiều tổ chức làm ăn, kinh doanh bất chính thu lợi khổng lồ, để sử dụng các khoản tiền này một cách hợp pháp thông qua nhiều hình thức rửa tiền khác nhau. Anh chị cho tôi hỏi việc giám sát đặc biệt đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp trong phòng chống rửa tiền được quy

Tôi đang công tác tại công ty bảo hiểm nhân thọ, theo tôi được biết đối với các giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì cần báo cáo để nhằm mục đích phòng chống rửa tiền. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi

Chào anh chị, tôi sinh sống tại khu vực gần biên giới nước Lào, tôi thường có hoạt động giao dịch với một số bạn hàng người Lào và họ thanh toán cho tôi bằng tiền Kíp. Theo tôi được biết có thể đổi ngoại tệ tại ngân hàng, tuy nhiên đối với một số giao dịch lớn thì phải để lại thông tin cá nhân. Tôi không thích để