Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

Tại Khoản 7 Điều 22 Luật phòng chống rửa tiền 2012 quy định Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền bao gồm:

- Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý;

- Khách hàng không quan tâm đến giá bất động sản, phí giao dịch phải trả;

- Khách hàng không cung cấp được các thông tin liên quan tới bất động sản hoặc không muốn cung cấp bổ sung thông tin về nhân thân;

- Giá thỏa thuận giữa các bên giao dịch không phù hợp giá thị trường.

Trong thực tế hoạt động, nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ ngoài các dấu hiệu cơ bản nêu trên, đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ yêu cầu của công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ.

Trên đây là quy định về các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền.

Trân trọng!

Tội rửa tiền
Hỏi đáp mới nhất về Tội rửa tiền
Hỏi đáp Pháp luật
Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Rửa tiền là gì? Việt Nam hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền trong các nội dung nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hành vi nào được xem là dấu hiệu phạm tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự?
Hỏi đáp Pháp luật
Những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Chủ sở hữu hưởng lợi là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền
Hỏi đáp pháp luật
Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố?
Hỏi đáp pháp luật
Những nội dung trong nội quy của văn phòng công chứng để phòng, chống rửa tiền?
Hỏi đáp Pháp luật
Tổng hợp hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền hiện hành?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tội rửa tiền
Hồ Văn Ngọc
581 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tội rửa tiền

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Xem toàn bộ văn bản về Tội rửa tiền

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào