sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:
a) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
b) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;
- Quy trình và kỹ
Xin hỏi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp trao đổi thông tin về phòng, chống tội phạm rửa tiền với cơ quan khác như thế nào? - Câu hỏi của Thanh Tùng (Hà Nội).
viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng; chấp thuận những thay đổi khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
9. Thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
10. Kiểm tra, thanh tra, giám sát ngân hàng
(Hình từ Internet)
Sử dụng tài sản từ việc cá độ bóng đá để đầu tư kinh doanh có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 122 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về tội rửa tiền như sau:
Tội rửa tiền
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm
Chào anh chị, cho em hỏi con em đang được chăm sóc tại một trường mầm non, tối hôm qua cháu có kể lại với tôi là giáo viên dạy học có nhiều hành động lạ khi đang tiến hành vệ sinh cho cháu, hành vi đó khác thường với các bạn trong lớp. Vậy nếu trong trường hợp xác định hành vi đó của giáo viên mầm non là hành vi dâm ô thì giáo viên đó sẽ bị xử lý
chuyển thi thể trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam: trường hợp di chuyển bằng đường bộ, thi thể được bao bọc kín bằng các vật liệu không thấm nước và được di chuyển bằng phương tiện riêng. Trường hợp di chuyển bằng đường hàng không, đường thủy hoặc đường sắt thi thể được đặt ở hòm riêng và kín;
b) Di chuyển thi thể qua biên giới, thi thể phải được đặt
đã hoàn thành.
4. Người trực tiếp tham gia các hoạt động cải táng sử dụng khẩu trang, găng tay trong suốt quá trình thực hiện công việc. Sau khi công việc kết thúc rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.
Theo đó, chất thải phát sinh trong toàn bộ quá trình thực hiện cải táng được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy
thu gom, xử lý như chất thải lây nhiễm.
5. Sau khi công việc kết thúc, người tham gia xử lý thi thể phải tháo, cởi bỏ các phương tiện bảo vệ cá nhân và thu gom, xử lý như chất thải lây nhiễm; rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.
6. Đối với dịch bệnh nguy hiểm có yêu cầu về xử lý thi thể khác với quy định tại Điều
, găng tay cao su, khẩu trang y tế, giầy hoặc ủng) trong suốt quá trình thực hiện công việc. Sau khi công việc kết thúc cởi bỏ phương tiện bảo vệ cá nhân, rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn tay.
4. Chất thải tiếp xúc trực tiếp với quan tài và phương tiện bảo vệ cá nhân được thu gom, xử lý như chất thải lây nhiễm.
Trên
Chào anh/chị, tôi có ý định mở văn phòng kinh doanh dịch vụ công chứng. Tôi có nghe nói việc kinh doanh dịch vụ công chứng cần lưu ý đến việc xây dựng nội quy để thực hiện việc phòng, chống rửa tiền. Anh/chị cho tôi hỏi, việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền gồm có những nội dung nào ạ? Khi nào văn phòng công chứng của tôi cần áp
Chào anh chị Luật sư. Hôm qua, em gái tôi cần tiền nên có mượn tôi 70 triệu đồng gửi vào tài khoản ngân hàng của em tôi nhưng do sơ ý nên tôi đã chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản anh A. Bây giờ tôi muốn lấy lại số tiền này thì tôi có được tìm anh A để yêu cầu hoàn trả không? Nếu tôi yêu cầu Ngân hàng anh A thực hiện cung cấp thông tin chuyển
Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Ngày 27/11 tôi có đưa con gái tôi (bé B) về ngoại để chơi, con gái tôi năm nay chỉ mới 5 tuổi. Lúc ở nhà ngoại có bị cúp điện nên là bà ngoại có thắp nến, bé B có nhỡ lấy tờ 500.000 đồng (Polymer) của bà ngoại để chơi và vô tình quơ trúng nến nên là tiền đã bị cháy xém ở một góc. Cho tôi hỏi là
Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi để rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt trong quá trình thu gom, vận chuyển bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi không bố trí các thiết bị, phương tiện để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định bị phạt bao nhiêu
Chào anh chị, cho em hỏi em có tờ 500.000 đồng bị rách mất số seri, anh chị cho em hỏi em có được đổi lại tờ tiền khi bị mất số seri hay không?
Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.
lộ dưới mọi hình thức; tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật.
Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.
Điều 16. Không thực hành
Hành vi không trang bị bảo hộ lao động cho công nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đến đúng điểm tập kết bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt không đúng tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bị phạt
Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt không bố trí thiết bị lưu chứa chất thải theo quy định bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi không có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt bị phạt bao nhiêu tiền? Hành vi không có biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ngay sau khi đóng bãi chôn lấp
Chào anh/chị em năm nay 17 tuổi, em có một khoản tiền tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng do ba mẹ em cho, nay em muốn gửi số tiền tiết kiệm này tại ngân hàng thì có được không ạ? Và khi đi gửi tiền em cần xuất trình những giấy tờ gì ạ?
Rút tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch khác nơi cấp Thẻ tiết kiệm có được không? Gửi tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ có được không? Thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm như thế nào?
Tôi có dự định mở tài khoản tiết kiệm để gửi tiền gửi tiết kiệm, tôi muốn biết là khi gửi tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của ngân hàng tại tỉnh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cá nhân dự thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?
10:00 | 25/02/2023
