Tổng hợp hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền hiện hành?

Nội dung chính

• Luật Phòng chống rửa tiền hiện hành là luật nào?
• Tổng hợp Nghị định hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?
• Tổng hợp Thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?
• Văn bản hợp nhất hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?
• Văn bản khác hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?

Luật Phòng chống rửa tiền hiện hành là luật nào?

Văn bản luật Phòng chống rửa tiền hiện hành đang có hiệu lực là Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013. Sắp tới văn bản này sẽ bị thay thế bởi Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Luật này có hiệu lực từ ngày 01/3/2023.

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền 2012. Cụ thể, mục lục Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 gồm:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Đối tượng báo cáo

Điều 5. Nguyên tắc trong phòng, chống rửa tiền

Điều 6. Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Điều 7. Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền

Chương II BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Mục 1. NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG, THU THẬP, CẬP NHẬT, XÁC MINH THÔNG TIN NHẬN BIẾT KHÁCH HÀNG

Điều 9. Nhận biết khách hàng

Điều 10. Thông tin nhận biết khách hàng

Điều 11. Cập nhật thông tin nhận biết khách hàng

Điều 12. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng

Điều 13. Xác minh thông tin nhận biết khách hàng thông qua việc thuê tổ chức khác

Điều 14. Nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba

Điều 15. Đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo

Điều 16. Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền

Điều 17. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị

Điều 18. Quan hệ ngân hàng đại lý

Điều 19. Trách nhiệm của đối tượng báo cáo đối với sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp ...

Điều 20. Giám sát một số giao dịch đặc biệt

Điều 21. Minh bạch thông tin của pháp nhân

Điều 22. Minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý

Điều 23. Minh bạch trong hoạt động của tổ chức phi lợi nhuận

Mục 2. TRÁCH NHIỆM XÂY DỰNG QUY ĐỊNH NỘI BỘ VÀ BÁO CÁO, CUNG CẤP, LƯU TRỮ THÔNG TIN, HỒ SƠ VỀ PHÒNG, ...

Điều 24. Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền

Điều 25. Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo

Điều 26. Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Điều 27. Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản

Điều 28. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng

Điều 29. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán

Điều 30. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ

Điều 31. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán

Điều 32. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng

Điều 33. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Điều 34. Giao dịch chuyển tiền điện tử

Điều 35. Khai báo, cung cấp thông tin về việc vận chuyển tiền mặt, kim khí quý, đá quý và công cụ chuyển ...

Điều 36. Hình thức báo cáo

Điều 37. Thời hạn báo cáo

Điều 38. Lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo

Điều 39. Trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo

Điều 40. Bảo đảm bí mật thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo

Mục 3. THU THẬP, XỬ LÝ, PHÂN TÍCH, TRAO ĐỔI, CUNG CẤP VÀ CHUYỂN GIAO THÔNG TIN VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 41. Thu thập, xử lý và phân tích thông tin về phòng, chống rửa tiền

Điều 42. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền ...

Điều 43. Trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền với cơ quan có thẩm quyền ...

Mục 4. ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TẠM THỜI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 44. Trì hoãn giao dịch

Điều 45. Phong tỏa tài khoản, niêm phong, phong tỏa hoặc tạm giữ tài sản

Điều 46. Xử lý vi phạm

Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Điều 47. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Điều 48. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Điều 49. Trách nhiệm của Bộ Công an

Điều 50. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Điều 51. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng

Điều 53. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp

Điều 54. Trách nhiệm của Bộ Công Thương

Điểm 55. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điều 56. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

Điều 57. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

Điều 59. Trách nhiệm của các Bộ, ngành khác

Điều 60. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân

Điều 61. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân

Điều 62. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

Điều 63. Trách nhiệm bảo mật thông tin

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 64. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến phòng, chống rửa tiền

Điều 65. Áp dụng quy định của Luật này trong phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Điều 66. Hiệu lực thi hành

Tổng hợp hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền hiện hành? (Hình từ Internet)

Tổng hợp Nghị định hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Nghị định 143/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Tổng hợp Thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?

Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Văn bản hợp nhất hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?

Văn bản hợp nhất 29/VBHN-NHNN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Văn bản khác hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Phòng, chống rửa tiền hiện hành năm 2023 gồm những văn bản nào?

Quyết định 20/2013/QĐ-TTg quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 2685/TTGSNH5 năm 2021 hướng dẫn báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Luật phòng, chống rửa tiền do Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng ban hành

Trân trọng!