Tra cứu hỏi đáp Tội rửa tiền

Tôi hiện đang tìm hiểu về nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Liên quan tới vấn đề này Ban tư vấn cho tôi hỏi yêu cầu về nhà xưởng, trang thiết bị trong thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu được quy định như thế nào? Chân thành cảm ơn!

Văn Thanh

Hiện tại tôi đang làm nhân viên tín dụng tại Ngân hàng, về thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm tôi đã được ngân hàng tập huấn rất bài bản. Tuy nhiên, tôi muốn biết theo quy định của pháp luật thì thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Có khác nhiều so với khi tôi

Xin chào, theo tôi được biết đối với các dự án đầu tư xây dựng thì Nhà nước yêu cầu các doanh nghiệp bắt buộc tham gia bảo hiểm công trình xây dựng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì những tổn thất được loại trừ trách nhiệm trong bảo hiểm xây dựng gồm những loại nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi

Chào các anh/chị, em tên Thúy Vân là sinh viên khoa Luật hình sự. Trong lúc tìm hiểu các vấn đề về pháp nhân nhưng vẫn chưa rõ là pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội gì? Vui lòng hướng dẫn giúp.

(********@gmail.com)

Thời gian Tết nguyên đán cận kề, tôi thấy có khá nhiều các bài báo phản ánh có nhiều đối tượng sử dụng tiền giả nhìn y như tiền thật để trao đổi, mua bán đánh lừa được khá nhiều người. Theo đó, nên tôi muốn biết đối với những đối tượng lưu hành tiền giả như thế thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Những hành vi nào bị cấm trong việc phòng, chống rửa tiền? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

Hiện nay có rất nhiều tổ chức làm ăn, kinh doanh bất chính thu lợi khổng lồ, để sử dụng các khoản tiền này một cách hợp pháp thông qua nhiều hình thức rửa tiền khác nhau. Anh chị cho tôi hỏi việc giám sát đặc biệt đối với giao dịch có giá trị lớn bất thường, giao dịch phức tạp trong phòng chống rửa tiền được quy

Tôi đang công tác tại công ty bảo hiểm nhân thọ, theo tôi được biết đối với các giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm thì cần báo cáo để nhằm mục đích phòng chống rửa tiền. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cần báo cáo nhằm phòng

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi

Chào anh chị, tôi sinh sống tại khu vực gần biên giới nước Lào, tôi thường có hoạt động giao dịch với một số bạn hàng người Lào và họ thanh toán cho tôi bằng tiền Kíp. Theo tôi được biết có thể đổi ngoại tệ tại ngân hàng, tuy nhiên đối với một số giao dịch lớn thì phải để lại thông tin cá nhân. Tôi không thích để

Tôi có một người bạn là công an trại giam, nghe nói trong đó các công tác để đảm bảo, kiểm soát nhiễm khuẩn rất được đề cao, vì trong đó có cả các đối tượng bị nhiễm HIV cũng như các bệnh khác. Theo đó, tôi muốn biết công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại trại giam, trại tạm giam được quy định như thế nào?

Tôi tên Quỳnh Thanh hiện sinh sống tại Vĩnh Long, tôi định lên Tp.HCM để khám bệnh, nên tôi muốn tham khảo bảng giá dịch vụ khám bệnh bằng bảo hiểm y tế 2019. Rất mong Ban biên tập hỗ trợ giúp.

Vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm tăng cao. Theo tôi theo dõi trên ti vi thì thấy các cơ sở sản xuất sản phẩm mà gắn nhãn mác, bao bì của thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường nhằm lừa dối khách hàng và thu lợi bất chính. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc hành vi sản xuất

Theo tôi nghĩ trong các nghề nghiệp thì nghề bác sĩ là một trong những ngành nghề độc hại, có nguy cơ lây nhiễm cao. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi. Việc đảm bảo an toàn khi xét nghiệm HIV được quy định như thế nào?

Tôi được biết hiện tại những người có nghi ngờ mình nhiễm HIV  có thể đến các cơ sở y tế xét nghiệm. Hoặc tự tiến hành việc xét nghiệm. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Tự xét nghiệm HIV được quy định như thế nào?

Trong các ngành thì ngành y có nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ người bệnh cao nhất. Bởi trong quá trình thăm khám họ phải tiếp xúc trực tiếp với các mầm bệnh. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc xét nghiệm HIV của nhân viên y tế được quy định như thế nào? 

Đang công tác tại một trung tâm khám sức khỏe. Bạn Thu Anh, có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Quy trình thực hiện  việc xét nghiệm HIV của nhân viên y tế như thế nào để đảm bảo an toàn?

Tôi thuê đất thuộc quỹ đất công ích của xã để làm kinh tế gia đình và trả tiền thuê đất cho xã với thời gian thuê là 05 năm. Nhưng hiện nay mới sử dụng được 3 năm thì bị tỉnh thu hồi đất để làm dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng gì đó thì tôi không rõ. Vậy tôi có được bồi thường hay

Vừa qua tôi có biết qua về tội rửa tiền thông qua việc học môn Luật Hình sự, tôi thoáng nghĩ không biết các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp tạm thời nào để phòng chống rửa tiền, khi phát hiện? Một người bạn có giới thiệu với tôi về trang tư vấn của mình nên sẵn đây Ban biên tập hỗ trợ giúp tôi vấn đề trên

Sắp tới trong địa bàn xã sẽ xây dựng một khu chăn nuôi tập trung. Tôi không rõ việc xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc. Tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Cụ thể: Chuồng trại nuôi gia súc lớn trong khu chăn nuôi tập trung phải đảm bảo những yêu cầu nào?