- Các khoản 2, 3, và 4 Điều 12 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định:
“2. Đối với khách hàng có mức độ rủi ro thấp, đối tượng báo cáo có thể áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng ở mức độ thấp hơn nhưng phải bảo đảm thu thập được đầy đủ thông tin về khách hàng quy định tại Điều 9 của Luật này.
3. Đối với khách hàng, giao dịch có mức
xã. Trong quyết định có tiêu chí đặc cách thông qua xét tuyển dành cho thí sinh tốt nghiệp loại GIỏi đại học chính quy tập trung. Em xin hỏi em có thuộc đối tượng được đặc cách không? Em xin chân thành cảm ơn! Người hỏi: Nguyễn Thị Loan ( 12:48 18/12/2013)
về số ngoại tệ tiền mặt mang vào là cơ sở để tổ chức tín dụng được phép cho gửi ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản thanh toán.
Mức ngoại tệ tiền mặt và đồng Việt Nam tiền mặt quy định phải khai báo Hải quan cửa khẩu quy định trên không áp dụng đối với những cá nhân mang theo các loại phương tiện thanh toán, giấy tờ có giá bằng ngoại tệ hoặc bằng
sản xuất vi phạm. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc thu hồi tiêu hủy hàng giả đang lưu thông trên thị trường.
Về truy cứu trách nhiệm hình sự:
Hành vi sản xuất bánh kẹo giả
Ông Đinh Bẩy Long (Hà Nội) tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên năm 2013. Khóa học của ông được đào tạo theo hệ thống tín chỉ nên bảng điểm học tập cuối khoá được tính theo thang điểm của hệ thống đào tạo này. Khi ông Long tham gia thi tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội thì cơ quan tuyển dụng lại tính
khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.
Mặt khác, Điều 611 Bộ luật Dân sự 2005 quy định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị
dài với Cty). Ngòai ra có thể đính kèm thêm chức danh Phó phòng thí nghiệm (là thí nghiệm viên và đã học lớp Quản lý Phòng thí nghiệm) trong Quyết định công nhận được không?
Những trường hợp phạm tội cụ thể theo Điều 125 Bộ luật hình sự về tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là những trường hợp nào?
sự nguy hiểm đó. Người phạm tội cũng nhận thức rõ hậu quả có thể xảy ra với bất kỳ ai nếu chạm phải dòng điện chứ không chỉ với kẻ trộm. Trường hợp ai đó hoặc kẻ trộm chạm phải dòng điện nhưng may mắn không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của người vi phạm.
Để việc xét xử được thống nhất, TAND Tối cao hướng dẫn với trường hợp sử dụng điện
Cho em hỏi: Văn bản nào của Nhà nước hay của tỉnh quy định cơ quan nào được sao văn bản (Sao Y bản chính, Sao lục, Trích sao). Đối với văn bản của cấp trên như Bộ, UBND tỉnh gửi mà các Sở, ban, ngành muốn sao thì có được phép sao không?
sơ:
- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông hoặc công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin (có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú)
- Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;
- Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa
Kính chào Sở xây dựng Tp HCM! Theo thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định về công bố Hợp chuẩn thay thế Quyết định số 24/2007/QĐ- BkHCN ngày 28/09/2007 có sự thay đổi trong việc công bố hồ sơ hợp quy, e đang không hiểu mắc trong nội dung của Bản công bố hợp quy ( theo mẫu 2.CBHC/HQ) và e có đến Sở xây
ranh giới ngoài thềm lục địa của mình, khi thềm này mở rộng ra quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bằng cách nối liền các điểm cố định xác định bằng hệ tọa độ kinh vĩ độ, thành các đoạn thẳng dài không quá 60 hải lý.
8. Quốc gia ven biển thông báo những thông tin về ranh giới các thềm lục địa của mình, khi thềm này
được buộc bằng dây Caro mà trong suốt thời thời gian chuyển TP cũng như thời chờ đợi phẩu thuật (khoảng 15 tiếng) dây caro này không được tháo ra do đó thịt đã bị hoại tử phải tháo khớp chân, lý do khiến bị tháo khớp chân thì theo như BS ở TP cho rằng ở Trà Vinh buộc dây caro quá chặc lại không canh thời gian tháo ra nên thịt bị hoại tử (những thông
nhưng chẳng thấy mang tiền về nhà, thế mà ông ta còn lấy tiền đang kinh doanh để đi chơi mà còn nói dối tôi là đi làm và tôi vẫn tin tưởng ông ta. Càng ngày công việc kinh doanh càng thua lỗ nên đã đi đến bị phá sản, ông ta kêu người đến sang lại đồ đạc máy móc và cầm tòan bộ số tiền đó nói là góp vốn cho 1 người bạn ông ta đang kinh doanh có hướng
Bộ Y tế: Các thực phẩm bao gói sẵn phải bắt buộc ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn thực phẩm. Tùy từng loại thực phẩm bao gói sẵn, ngoài các quy định, nội dung bắt buộc ghi nhãn còn phải đáp ứng một số quy định sau đây:
+ Thông tin trên nhãn phải đúng bản chất sản phẩm, trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu lầm cho
Em muốn hỏi là hiện nay khi lưu thông trên đường mà lắp gương không đúng theo gương xe thì có bị phạt không? Nếu lắp gương bên trái (gương kiểu) mà không phải gương theo xe mà vẫn đủ tầm nhìn phía sau thì có bị thổi phạt không. Vì hiện nay CSGT rất hay thổi phạt về vấn đề này. Đôi khi gương mình lắp bên trái vẫn đủ tầm nhìn phía sau mà họ vẫn
Công ty tôi muốn đăng ký dự thầu vào một công trình nhưng nhận được thông báo là phải có bảo đảm dự thầu. Đề nghị Luật sư tư vấn, bảo đảm dự thầu áp dụng trong trường hợp nào và giá trị bảo đảm là bao nhiêu? (Trần Văn Nam – Hải Phòng)
Theo phản ánh của ông Nguyễn Đình Ngọ, thời gian vừa qua Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải rất lưu ý tới các giải pháp kỹ thuật để giảm tai nạn giao thông. Ông Ngọ muốn được biết, các giải pháp kỹ thuật đó có được đưa thành quy chuẩn trong xây dựng cầu đường không? Hiện nay gần nhà ông Ngọ đang nâng cấp quốc lộ đoạn Cần Thơ
Theo ý kiến của cử tri TP. Hà Nội, một số chương trình truyền hình vẫn có tình trạng trang phục của phóng viên, biên tập viên, cách xưng hô, sử dụng tiếng nước ngoài của phát thanh viên, phóng viên khi phỏng vấn… không phù hợp với văn hóa Việt Nam. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp khắc phục tình trạng này.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Vi phạm quy định về phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
15:13 | 16/09/2016
