Mức phạt tiền hành vi luật sư không báo cáo việc trì hoãn liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen từ 18/5/2026 bị xử phạt bao nhiêu?

Mức phạt tiền hành vi luật sư không báo cáo việc trì hoãn liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen từ 18/5/2026 bị xử phạt bao nhiêu?

Căn cứ tại điểm g khoản 2 Điều 22 Nghị định 109/2026/NĐ-CP quy định về hành vi luật sư không báo cáo việc trì hoãn liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen như sau:

Điều 22. Vi phạm hành chính về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

[...]

2. Luật sư, công chứng viên bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không bảo đảm bí mật thông tin, tài liệu;

b) Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro hoặc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro không đúng quy định;

c) Không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn;

d) Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

đ) Không cung cấp thông tin, cung cấp thông tin sai lệch hoặc thông tin không đúng quy định mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

e) Không thực hiện đánh giá, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo mẫu quy định;

g) Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội.

[...]

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

[...]

b) Buộc gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi quy định tại các điểm c, d và g khoản 2 Điều này;

[...]

Căn cứ tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 109/2026/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

[...]

4. Mức phạt tiền quy định tại các chương II, III, IV, V, VI và VII Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, trừ Điều 22 và các điều quy định tại khoản 5 Điều này. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm hành chính như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

[...]

Như vậy, 18/5/2026, luật sư không báo cáo việc trì hoãn liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền như sau:

- Đối với cá nhân: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Đối với tổ chức: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bên cạnh phạt tiền, Luật sư còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gửi lại báo cáo đầy đủ, chính xác đối với hành vi vi phạm.

Trên đây là thông tin: Mức phạt tiền hành vi luật sư không báo cáo việc trì hoãn liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen từ 18/5/2026 bị xử phạt bao nhiêu?

Mức phạt tiền hành vi luật sư không báo cáo việc trì hoãn liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen từ 18/5/2026 bị xử phạt bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Để hành nghề luật sư phải đáp ứng điều kiện gì?

Căn cứ theo Điều 11 Luật Luật sư 2006 quy định để hành nghề luật sư thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

- Có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

Nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định nghiêm cấm luật sư thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là vụ, việc);

- Cố ý cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật;

- Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

- Sách nhiễu, lừa dối khách hàng;

- Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;

- Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức khác để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc;

- Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; từ chối vụ, việc đã đảm nhận theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, của các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật;

- Có lời lẽ, hành vi xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia tố tụng;

- Tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác.

Lưu ý: Nghị định 109/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 18/5/2026.