Tội rửa tiền

Các yếu tố nào cấu thành tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự? Người phạm tội rửa tiền bị phạt bao nhiêu năm tù?

Cho tôi hỏi rửa tiền là gì và Việt nam với các nước khác hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền như thế nào? Mong được giải đáp!

Cho tôi hỏi, hành vi nào được xem là có dấu hiệu phạm tội rửa tiền trong Bộ luật Hình sự? Nhờ anh chị giải đáp.

Cho tôi hỏi về những dấu hiệu đáng ngờ về hành vi rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng? Câu hỏi của chị Hồng đến từ Lạng Sơn.

Cho tôi xin hỏi về hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực Phòng chống rửa tiền năm 2023 gồm những văn bản nào? - Thanh Hà (TP. HCM).

Chào anh/chị, tôi có ý định mở văn phòng kinh doanh dịch vụ công chứng. Tôi có nghe nói việc kinh doanh dịch vụ công chứng cần lưu ý đến việc xây dựng nội quy để thực hiện việc phòng, chống rửa tiền. Anh/chị cho tôi hỏi, việc xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền gồm có những nội dung nào ạ? Khi nào văn phòng công chứng của tôi cần áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng để phòng, chống rửa tiền? Mong anh/chị tư vấn!

Ban biên tập cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Theo tôi được biết hành vi rửa tiền qua bất động sản rất tinh vi, nhiều cá nhân, tổ chức tội phạm lợi dụng việc đầu tư vào bất động sản để thực hiện hành vi rửa tiền của mình. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo nhằm phòng chống hành vi rửa tiền được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

Các dấu hiệu nào bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trương Vinh Huy, email của tôi là huy**@gmail.com. Hiện tôi đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tôi rất thắc mắc về các dấu hiệu bị xem là đáng ngờ trong lĩnh vực này cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

Chủ sở hữu hưởng lợi là gì?