Tra cứu Rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

LuậtQuốc hội,Luật Phòng chống rửa tiền,Luật Phòng chống rửa tiền 2022,Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022,Luật 14/2022/QH15 Phòng chống rửa tiền,Luật 14/2022/QH15 về Phòng chống rửa tiền,14/2022/QH15,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Lệnh công bố Luật Phòng, chống rửa tiền 2022

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

12/2022/L-CTN,Lệnh 12 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 12 năm 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 12 Chủ tịch nước ban hành 2022,Lệnh 12 Chủ tịch nước còn hiệu lực,Lệnh 12 Chủ tịch nước áp dụng 2022,Lệnh 12 Chủ tịch nước mới nhất,Lệnh số 12 năm 2022 Chủ tịch nước,Lệnh 12/2022/L-CTN ngày 25/11/2022,Lệnh 12 Chủ tịch nước về Công bố Luật Phòng chống rửa tiền 2022

Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

19/2023/ND-CP,Nghị định 19 2023 Chính phủ,Nghị định 19 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 19 Chính phủ ban hành 2023,NĐ 19 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 19 Chính phủ áp dụng 2023,NĐ 19 Chính phủ mới nhất,NĐ số 19 năm 2023 Chính phủ,Nghị định 19/2023/ND-CP ngày 28/04/2023,Nghị định 19 Chính phủ về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2023,NĐ 19 Chính phủ về

Luật phòng, chống rửa tiền 2012

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

LuậtQuốc hội,Luật phòng chống rửa tiền 2012,07/2012/QH13,Tiền tệ - Ngân hàng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 07/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012

Quyết định 581/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

581 Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2022,QĐ 581 Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2022,Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2022,Quyết định 581 Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2022,QĐ 581 Thủ tướng Chính phủ về

Lệnh công bố Luật Phòng, chống rửa tiền 2012

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

05/2012/L-CTN,Lệnh 05 2012,Chủ tịch nước,Lệnh công bố Luật,Luật phòng chống rửa tiền 2012 CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 05/2012/L-CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Thông báo 447/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Văn phòng Chính phủ về kết luận Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2023,TB 447 Văn phòng Chính phủ về kết luận Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2023,Thông báo kết luận Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền Văn phòng Chính phủ 2023,Thông báo 447 Văn phòng Chính phủ về cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền 2023,TB 447 Văn phòng Chính phủ về cuộc họp Ban

Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Nam,Thông tư 09/2023/TT-NHNN ngày 28/07/2023,Thông tư 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2023,TT 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền 2023,Thông tư Hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2023,Thông tư 09 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Hướng dẫn Luật phòng chống rửa

Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

87/2019/ND-CP,Nghị định 87 2019 Chính phủ,Nghị định 87 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 87 Chính phủ ban hành 2019,NĐ 87 Chính phủ còn hiệu lực,NĐ 87 Chính phủ áp dụng 2019,NĐ 87 Chính phủ mới nhất,NĐ số 87 năm 2019 Chính phủ,Nghị định 87/2019/ND-CP ngày 14/11/2019,Nghị định 87 Chính phủ về Phòng chống rửa tiền 2019,NĐ 87 Chính phủ về Phòng chống rửa

Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2024 kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

194 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2024,QĐ 194 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố 2024,Quyết định thực hiện cam kết phòng chống rửa tiền tài trợ khủng bố Thủ tướng Chính phủ 2024,Quyết định 194 Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cam kết tài trợ phổ biến vũ khí

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 116/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ

Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư về hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Văn bản hợp nhất 40/VBHN-NHNN ngày 29/11/2019,Văn bản hợp nhất 40 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Phòng chống rửa tiền 2019,VBHN 40 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Phòng chống rửa tiền 2019,Văn bản hợp nhất Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019,Văn bản hợp nhất 40 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Rửa tiền

Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Văn bản hợp nhất 38/VBHN-NHNN ngày 27/11/2019,Văn bản hợp nhất 38 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2019,VBHN 38 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về Biện pháp phòng chống rửa tiền 2019,Văn bản hợp nhất Biện pháp phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2019,Văn bản hợp nhất 38 Ngân hàng Nhà

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2019 về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

02/CT-NHNN,Chỉ thị 02 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quản lý rủi ro,Tội rửa tiền,Lĩnh vực ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Trách nhiệm hình sự NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

tướng Chính phủ về Phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố 2023,QĐ 64 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố 2023,Quyết định Phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố Thủ tướng Chính phủ 2023,Quyết định 64 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tội phạm rửa tiền 2023,QĐ 64 Thủ tướng Chính phủ về Phòng

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

đồng Thẩm phán Toà án nhân,Nghị quyết 03/2019/NQ-HDTP ngày 24/05/2019,Nghị quyết 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân về Bộ luật Hình sự 2019,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân về Bộ luật Hình sự 2019,Nghị quyết Bộ luật Hình sự Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân 2019,Nghị quyết 03 Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân về Tội rửa tiền 2019,NQ 03 Hội đồng Thẩm phán

Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

941 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phòng chống rửa tiền 2022,QĐ 941 Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phòng chống rửa tiền 2022,Quyết định Kế hoạch phòng chống rửa tiền Thủ tướng Chính phủ 2022,Quyết định 941 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tài trợ khủng bố 2022,QĐ 941 Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tài trợ khủng bố 2022,Quyết định Phòng chống

Quyết định 163/QĐ-BCĐPCRT năm 2010 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

163/QD-BCDPCRT,Quyết định 163 2010,Ban Chỉ đạo phòng chống rửa t,Quy chế hoạt động,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống rửa tiền,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố do Bộ trưởng Bộ Công an - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/03/2023,Thông tư liên tịch 02 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Điều tra truy tố xét xử tội rửa tiền 2023,TTLT 02 Bộ Công An,Tòa án nhân dân tối cao,Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Điều tra truy tố xét xử tội rửa tiền 2023,Thông tư liên tịch Điều tra truy tố xét xử tội rửa tiền Bộ Công An,Tòa án nhân

Quyết định 624/QĐ-NHNN năm 2021 về Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

624/QD-NHNN,Quyết định 624 2021,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Quy chế hoạt động Tổ giúp việc chống rửa tiền Việt Nam,Hoạt động Tổ giúp việc chống rửa tiền đối với Việt Nam,Tổ giúp việc đánh giá đa phương chống rửa tiền,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------