, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp:
- Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược phải nhận biết khách hàng khi khách hàng có giao dịch có giá trị
Internet; casino; xổ số; đặt cược;
+ Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;
+ Kinh doanh kim khí quý, đá quý;
+ Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
+ Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành
nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.
4. Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:
a) Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;
b) Không có sự so sánh
Hành vi cấm trong hoạt động khuyến mại gồm những hành vi gì? Sử dụng hàng hóa khuyến mại là hàng hóa bị cấm khuyến mại bị phạt bao nhiêu tiền? Hoạt động khuyến mại mà gây thiệt hại có phải bồi thường không?
Vừa qua tại nhà chung cư tôi có một vụ xô xát nhau vì chủ nuôi chó thả rông chó đi lại trong chung cư mà không đeo rọ mõm. Người chủ này đã có hành vi hành hung người khác gây thương tích. Vậy thì tôi muốn biết có quy định cấm việc nuôi chó mèo trong khu chung cư không? Chủ chó có hành vi hành hung người khác sẽ bị xử lý thế nào?
Gal nhằm đảm bảo kiểm định đủ dải đo của phương tiện đo, có điều kiện địa chất ổn định, không có nguy cơ tác động do con người và tự nhiên, nhằm sử dụng lâu dài.
2. Quy cách, kích thước mốc trọng lực đường đáy được xây dựng ở ngoài trời tương tự như mốc trọng lực cơ sở.
3. Mốc trọng lực đường đáy được đo bằng phương pháp trọng lực tương đối. Độ chính
Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về chuyển động tròn trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông ra sao? Kiến thức môn vật lý về biến dạng của vật rắn trong chương trình giảng dạy trung học phổ thông có nội dung và yêu cầu là gì? Nội dung và yêu cầu kiến thức môn vật lý về dao động trong chương trình trung học phổ thông như thế nào
Người nước ngoài đi du lịch tại Việt Nam có thể mua vé số không? Thời hạn lưu hành của vé xổ số cào biết kết quả ngay là bao lâu? Mở đại lý xổ số cần đáp ứng điều kiện gì?
Xin chào ban biên tập, tôi có một người bạn là người nước ngoài qua Việt Nam du lịch, thì qua đây bạn muốn tham gia chơi vé số và muốn mua vé số loại cào biết kết quả ngay thì
chính khác để đáp ứng của nhu cầu xã hội. Định hướng quy mô, số lượng các tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, thẩm định giá và dịch vụ tài chính khác phù hợp với yêu cầu thực tế thông qua việc hoàn thiện cơ chế và điều kiện hành nghề. Tăng cường số lượng, chất lượng đội ngũ kế toán viên, kiểm toán viên, thẩm định giá viên và cá nhân hành nghề
quốc tế.
b) Hoàn thiện thể chế, bộ máy, hạ tầng, công cụ giám sát các hoạt động của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tăng cường kiểm soát đối với lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng.
c) Hoàn thiện cơ chế và hệ thống các tiêu chí giám sát tài chính
Hàng nguy hiểm có phải ghi nhãn hàng nguy hiểm khi vận chuyển bằng tàu không? Hàng hoá nguy hiểm được vận chuyển bằng đường biển khi đáp ứng yêu cầu nào? Điều kiện để tàu biển vận chuyển hàng nguy hiểm là gì?
Hàng hoá bên công ty em được xác định là hàng hóa nguy hiểm và trong quá trình làm việc em cần vận chuyển lô hàng nguy hiểm bằng
Có thể mở tài khoản tham gia Vietlott thông qua số điện thoại cố định không? Hợp đồng đại lý xổ số Vietlott phải bao gồm các nội dung cơ bản nào?
Chào anh chị. Tôi là người dân sống ở tỉnh Bến Tre, điều kiện kinh tế cũng không khá giả là bao. Nay tôi được giới thiệu chơi xổ số Vietlott nhưng tôi chỉ có điện thoại cố định thì có đủ điều
Người trúng xổ số Vietlott có được bảo mật thông tin không? Để lĩnh thưởng vé xổ số cần đáp ứng điều kiện gì? Hoàn trả tiền mua vé xổ số Vietlott trong những trường hợp nào?
Chào quý Luật sư. Tuần trước, tôi trên đường đi làm về thì có ghé vào mua vé số Vietlott, nay kiểm tra thì tôi thấy trúng giải thưởng cũng khá lớn, tầm 14 tỷ thì
Công trình công nghiệp nhẹ trong phân cấp công trình xây dựng? Phân cấp công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầng kỹ thuật) như thế nào?
Chưa được xóa án tích có được kinh doanh đại lý xổ số hay không? Hợp đồng đại lý xổ số gồm những nội dung gì?
Chào anh/chị, em trước kia có phạm tội cướp tài sản. Em đã chấp hành xong hình phạt tù, hiện còn 2 năm nữa là sẽ hết án tích. Giờ em muốn kinh doanh đại lý xổ số thì có được không hay phải chờ hết án tích ạ?
Trúng xổ số có được quyền yêu cầu công ty xổ số giữ bí mật số tiền trúng thưởng hay không? Điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng? Thời hạn lĩnh thưởng xổ số là bao lâu?
Chào anh/chị, em có trúng xổ số giải đặc biệt, tuy nhiên vì một số lý do cho nên em muốn được giữ bí mật số tiền trúng thưởng thì có được không ạ?
Có bao nhiêu loại mệnh giá vé xổ số truyền thống? Vé xổ số cào biết kết quả ngay có loại mệnh giá 100 ngàn không?
Liên quan đến quy định về vé số, xin được hỏi về những thông tin trên.
hỗ trợ phát triển chính thức thuộc nguồn thu NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu từ bán vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp, nguồn thu tiền sử dụng đất) được xây dựng theo các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của NSNN trong năm; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai
tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết, chi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 148/2021/NĐ-CP (nếu có), chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP (nếu có)); dự toán chi các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài nước (vốn vay, vốn viện trợ), trên cơ sở đó bố trí đủ vốn đối ứng thuộc trách nhiệm của địa phương.
Đối với các dự
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tài chính nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền trong các trường hợp nào?
12:55 | 30/04/2023
.jpg)
.jpg)
%20(1).jpg)
