- Điều 14 Luật Phòng, chống rửa tiền quy định:
“Đối tượng báo cáo khi thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với ngân hàng đối tác nước ngoài phải áp dụng các biện pháp sau đây:
1. Thu thập thông tin về ngân hàng đối tác để biết đầy đủ về bản chất kinh doanh, uy tín của ngân hàng đối tác và bảo đảm ngân hàng đối tác phải chịu sự giám sát
Quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Hiện tại, em đang làm một đề tài tốt nghiệp liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền. Em có tìm hiểu qua một số tài liệu và có thắc mắc về quan hệ ngân hàng đại lý nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định ra sao? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em
nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.
c) Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học. Các khoản đóng góp vào các quỹ do Bộ Công an thành lập như quỹ phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, nghĩa tình đồng đội, nghĩa tình chị em và các quỹ khác
Bộ Xây dựng ban hành như sau:
1. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 70 Luật Kinh doanh bất động sảnnăm 2014.
2. Sàn giao dịch bất động sản phải công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
3. Sàn giao dịch bất
cơ yếu.
c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 2 Điều này, Cục Cơ yếu các Bộ, ngành có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và có công văn gửi Ban Cơ yếu Chính phủ theo Mẫu số 04B ban hành kèm theo Thông tư này; trường hợp hồ sơ không không hợp lệ, Cục Cơ yếu các Bộ, ngành có văn bản
Trước đây chúng tôi công tác tại Công ty này và được trả lương khoán công trình về các phòng, ban thuộc Công ty. Công ty đưa ra quy chế buộc các phòng, ban chỉ thanh toán cho các nhân viên đã rời Công ty 80% số tiền công trình mà lẽ ra nếu còn ở lại thì sẽ nhận đủ 100%
Kính thưa luật sư. Tôi là Nguyễn Hoàng Thắng hiện đang công tác tại công ty POTRACO tôi có một việc cần hỏi như sau: Công ty tôi là một công ty cổ phần từ một doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành điện. hiện nay doanh nghiệp trả lương theo cơ chế khoán. Cách đây 4 năm (02/2008) công ty có 1 công trình giao cho phòng 6 nơi tôi công tác thực hiện ( Chủ
Khoản 2 Điều 34 Luật An toàn thông tin mạng 2015. Cụ thể như sau:
Doanh nghiệp được cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
- Có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;
- Sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu phải được chứng nhận, công bố hợp quy theo quy định tại Điều 39
sự do Bộ Quốc phòng quản lý);
- Những phạm nhân thuộc Khoản 2 Mục II này, so với quy định ở trên còn thiếu 01 quý đầu tiên xếp loại cải tạo khá hoặc tốt (đối với phạm nhân bị phạt tù từ ba năm trở xuống), thiếu 01 kỳ xếp loại 6 tháng cải tạo khá hoặc tốt đầu tiên (đối với phạm nhân bị phạt tù từ trên ba năm đến bảy năm), thiếu 02 kỳ xếp loại 6
Ngày 5/7/2015 tối có bị 2 công nhân ở cty đánh tại phòng vệ sinh nam ở cty tôi không hề đánh trả. Tôi báo xếp quản lý, thì cấp trên yêu cầu đuổi việc cả 3 nhân viên không cần biết bên nào đúng với lý do sảy ra đánh nhau ở cty là phải đuổi việc... tôi làm đơn kiến nghị lên cty nhưng chưa có câu trả lời... tôi muốn hỏi cty đuổi việc như vậy có đúng
thường thiệt hại)
Điều [Điểm neo] 623. Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra (Bộ luật dân sự)
1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp
Căn cứ quy định tại điều 12 luật nghĩa vụ quân sự hiện hành, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi. Khái niệm hết hai mươi lăm tuổi trong trường hợp của bạn được hiểu là khi bạn đủ 26 tuổi vào ngày 22/5/2016. Như vậy, thời điểm hiện tại bạn vẫn nằm trong độ tuổi gọi nhập ngũ do vậy địa phương vẫn
điều lệ, việc tổ chức doanh nghiệp cấp II thành tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.
c) Phê duyệt việc thay đổi, bổ sung quy định tại Điều 2, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4, Điều 41 và các phụ lục kèm theo Điều lệ này.
3. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương: Tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, yêu cầu
Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong quản lý thuê bao di động trả trước được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, bao gồm:
a) Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động động tổ chức tuyên
Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
Theo đó, báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường có nội dung sau đây:
a) Hiện
Tôi hiện đang làm giáo viên dạy Toán tại một trường trung học phổ thông. Tôi muốn mở một trung tâm dạy thêm ngoài nhà trường, dạy các môn giúp học sinh ôn thi Đại học như: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh… Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì tôi có được mở trung tâm dạy thêm
Bảo quản tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được quy định tại Điều 17 Nghị định 29/2014/NĐ-CP về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước như sau:
1. Đơn vị chủ trì quản lý, xử lý tài sản quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định
trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, trừ trường hợp luật, pháp lệnh có quy định khác;
b) Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt phương án chuyển giao tài sản quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý hoặc chuyển giao
rong và nhiều vật dụng như thùng đựng hàng, dù bạt vào cất giữ trong khuồn viên dù Nhà Thiếu nhi không đồng ý. Vậy, nếu các hộ bên ngoài tự ý gửi đồ vào trong khuôn viên mà không được sự đồng ý thì hành vi đó có xem là vi phạm không, những vật dụng đó Nhà Thiếu nhi có quyền thu giữ và xử lý hay không? (Chúng tôi bị lãnh đạo Thành phố phê bình là vì
biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ mạng nhằm phát tán các thông điệp dữ liệu có nội dung không phù hợp với truyền thống văn hoá, đạo đức của dân tộc, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật.
2. Tổ chức cung cấp dịch vụ mạng phải chịu trách nhiệm trước
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Vi phạm quy định về rà soát khách hàng và giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý
15:09 | 11/02/2017
.jpg)
.jpg)
