Tra cứu hỏi đáp pháp luật - Tài khoản chứng khoán

Báo cáo giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền 16:16 | 20/10/2016

hàng thực hiện chuyển nhượng chứng khoán ngoài hệ thống mà không có lý do hợp lý; c) Công ty chứng khoán chuyển tiền không phù hợp với các hoạt động kinh doanh chứng khoán; d) Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài khoản giao dịch chứng khoán ra khỏi Việt Nam; đ) Khách hàng thường xuyên bán danh mục đầu tư và đề nghị công ty chứng

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền 16:15 | 20/10/2016

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Tuấn An. Hiện tôi mới vào làm tại Ngân hàng Thương mại X. Theo như tôi được biết, có những giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền. Vậy xin cho

Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền 16:15 | 20/10/2016

Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần báo cáo nhằm phòng, chống rửa tiền? Em tên là Huỳnh Như, hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Em đang có một vấn đề thắc mắc rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: Các dấu hiệu nào được xem là đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán cần

Chứng khoán

Hình thức báo cáo về giao dịch đáng ngờ nhằm phòng, chống rửa tiền 16:14 | 20/10/2016

liệu thông tin báo cáo và phải xác nhận lại bằng một trong hai hình thức quy định tại khoản 1 Điều này. 3. Đối với báo cáo giao dịch đáng ngờ, đối tượng báo cáo phải gửi kèm hồ sơ mở tài khoản đối với các giao dịch thực hiện thông qua tài khoản, thông tin nhận biết khách hàng, các chứng từ và tài liệu khác liên quan đến giao dịch đáng ngờ, các

Thời hạn lưu giữ hồ sơ, báo cáo về giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 16:14 | 20/10/2016

phát sinh giao dịch; hồ sơ về nhận biết khách hàng, chứng từ kế toán và các báo cáo quy định tại các điều 21, 22 và 23 của Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 kèm chứng từ, tài liệu liên quan ít nhất 05 năm, kể từ ngày kết thúc giao dịch hoặc ngày đóng tài khoản hoặc ngày báo cáo. Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thời hạn

Trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền 16:13 | 20/10/2016

Việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Đan Thanh, tôi đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Tôi làm việc cho một công ty chứng khoán và có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc trì hoãn giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền được quy

Chi phí cưỡng chế thi hành án và thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 16:08 | 20/10/2016

Theo quyết định của Tòa án thì vợ chồng tôi có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị X số tiền là 500.000.000 đồng. Cơ quan thi hành án dân sự đã kê biên tài sản chung của vợ chồng tôi và ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh M thực hiện việc bán đấu giá. Sau đó có người mua trúng đấu giá tài sản của vợ chồng tôi. Cơ quan thi

Bất động sản

Trường hợp chấm dứt mã số thuế của doanh nghiệp 16:04 | 20/10/2016

Trường hợp chấm dứt mã số thuế của doanh nghiệp được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, theo đó: Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp bao gồm: - Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thể, phá sản; - Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký

Doanh nghiệp

Trường hợp chấm dứt mã số thuế của hộ kinh doanh 16:04 | 20/10/2016

Trường hợp chấm dứt mã số thuế của hộ kinh doanh được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, theo đó: Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh gồm: - Tổ chức kinh tế, tổ chức khác chấm dứt hoạt động; hộ

Hộ kinh doanh

Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định như thế nào? 16:03 | 20/10/2016

/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật doanh nghiệp (đối với trường hợp tự giải thể) hoặc Khoản 2 Điều 203 Luật doanh nghiệp (đối với trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án) để làm thủ tục hoàn

Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế là gì? 16:00 | 20/10/2016

Chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế là gì? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Minh, đang sinh sống ở Phú Thọ, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được giải đáp của Ban biên tập. Tôi có nghe nói về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế và chứng từ điện tử trong lĩnh vực này. Tôi thắc mắc không biết chứng từ điện tử trong lĩnh vực này là gì

Mã giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là gì? 16:00 | 20/10/2016

Khái niệm về mã giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, theo đó: Mã giao dịch điện tử là một dãy các ký tự được tạo theo một nguyên tắc thống nhất để ghi nhận chứng từ điện tử trong lĩnh vực thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục

Mã xác thực giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là gì? 16:00 | 20/10/2016

Khái niệm về mã xác thực giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, theo đó: Mã xác thực giao dịch điện tử là mật khẩu dùng một lần được sử dụng khi người nộp thuế là cá nhân (trường hợp chưa được cấp chứng thư số) thực hiện giao dịch điện

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế khi không thay đổi cơ quan thuế quản lý 15:48 | 20/10/2016

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế khi không thay đổi cơ quan thuế quản lý được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Ân, đang sinh sống tại Trà Vinh. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công ty muốn thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải chuẩn

Tổ chức kinh tế

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp của hộ kinh doanh khi không thay đổi cơ quan thuế quản lý 15:48 | 20/10/2016

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp của hộ kinh doanh khi không thay đổi cơ quan thuế quản lý được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Bình, đang sinh sống tại Đồng Tháp. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi hộ gia đình muốn thay đổi thông tin đăng ký thuế

Hộ kinh doanh

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế tại cơ quan thuế nơi chuyển đi 15:47 | 20/10/2016

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế tại cơ quan thuế nơi chuyển đi được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Cung, đang sinh sống tại Phú Thọ. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công ty muốn chuyển trụ sở sang tỉnh khác thì khi đăng ký thay đổi

Tổ chức kinh tế

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến 15:47 | 20/10/2016

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của tổ chức kinh tế tại cơ quan thuế nơi chuyển đến được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Cung, đang sinh sống tại Phú Thọ. Tôi có một thắc mắc mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi công ty muốn chuyển trụ sở sang tỉnh khác thì khi đăng ký thay đổi

Tổ chức kinh tế

Xử lý trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế 15:47 | 20/10/2016

Xử lý trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin đăng ký thuế không có trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Cường, đang sinh sống và làm việc tại Hưng Yên. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Khi người nộp thuế đăng ký thay đổi thông tin không

Xử lý trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế 15:47 | 20/10/2016

Xử lý trường hợp người nộp thuế thay đổi các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Danh, đang sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Cơ quan thuế có trách nhiệm gì khi người nộp thuế thay đổi các thông tin

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức kinh tế bị tách 15:46 | 20/10/2016

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức kinh tế bị tách được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 22 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế, theo đó: Trường hợp sau khi tách, tổ chức kinh tế bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, tổ chức kinh tế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10

Tổ chức kinh tế

(028) 3930 3279	Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66	0838 22 99 66

Địa chỉ:	17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại:	(028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail:	inf[email protected]

Tra cứu hỏi đáp Tài khoản chứng khoán

Thông báo